Злочинці "інноваційно використовують продукти криптоактивів для уникнення виявлення та переміщення незаконних коштів у великих масштабах", – йдеться у щорічному звіті Національного центру боротьби з економічною злочинністю Великої Британії, підрозділу Національного агентства боротьби зі злочинністю, що координує реакцію країни на економічну злочинність, опублікованому цього тижня.
Цей вислів міститься в оцінці загроз, що описує мережі відмивання грошей, які поширюються за кордоном та поєднують "новітні та традиційні" методи, переміщуючи гроші як через легальні, так і через нелегальні системи одночасно. Багато організованих злочинних угруповань більше не відмивають власні доходи, зазначає агентство, передаючи це на аутсорсинг спеціалізованим мережам за певну плату.
У тому ж уривку штучний інтелект ставиться поруч із крипто, згадуючи синтетичні ідентичності та автоматизацію процесів, що використовуються проти банків.
Криптоактиви зараз посідають третє місце серед дев'яти пріоритетів у боротьбі з економічною злочинністю, які NECC узгодило з Управлінням з фінансового нагляду, Міністерством внутрішніх справ та Казначейством і опублікувало в липні 2025 року. Цей список визначає, куди регульовані фірми спрямовують свої зусилля з комплаєнсу, ставлячи крипто вище за кримінальну готівку та грошових мулів.
Агентство заявляє, що розробляє "більш проактивну та керовану розвідданими криптоможливість для інформування нашої відповіді на міжгалузеві пріоритети", що вказує на відхід від опрацювання звернень до самостійного генерування цілей. Деталей про те, що це означає на практиці, не наводиться.
Операція "Атлантик", тижневий спринт у штаб-квартирі NCA за участю Секретної служби США, Coinbase, Binance, Kraken та Tether, виявила 20 000 жертв фішингу для отримання схвалення та заморозила $12 мільйонів у березні.
Операція "Дестабілізація", справа проти російськомовних мереж, що конвертують готівку в крипто, призвела до 129 арештів та вилучення понад £25 мільйонів у Великій Британії, що на один арешт більше, ніж було зазначено в оновленні в листопаді.
Агентство заявляє, що тепер розширить свій підхід "Операція Дестабілізація" на інші "мережі відмивання грошей, які завдають найбільшої шкоди та створюють найбільший ризик незаконного фінансування для Великої Британії".
У звіті також зазначено, серед академічних робіт, звіт про Технології підвищення конфіденційності в криптоіндустрії, опублікований Королівським об'єднаним інститутом оборонних досліджень.
Цей документ, підготовлений за результатами круглого столу, який сам NECC провів у липні 2025 року, виступав проти жорстких заходів.
Учасники "кілька разів" зазначали, що інструменти приватності не повинні бути заборонені, на тій підставі, що заборона підштовхне незаконних гравців до нерегульованих сервісів і залишить слідчим менше фірм для запитів інформації. Її автор, асоційований науковий співробітник RUSI Еллісон Оуен, повідомила Decrypt, що побудова довіри через функції відповідності "зрештою розширить використання технології".
BTC
