Велика Британія наклала санкції на криптовалютний ринок Xinbi та шахрайський комплекс Камбоджі #8 Park через мережу шахрайства та торгівлі людьми на $19,9 млрд, заморозивши лондонські активи напередодні Червневого саміту з питань незаконних фінансів.
Уряд Великої Британії 26 березня наклав санкції на Xinbi, китайськомовний криптовалютний ринок, ставши першою країною у світі, яка вжила таких заходів проти цієї платформи. Заходи, спільно оголошені Міністерством закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку та Міністерством внутрішніх справ, спрямовані на те, що офіційні особи описали як ключовий фінансовий стовп масштабних шахрайських операцій та операцій з торгівлі людьми в Південно-Східній Азії.
За даними Chainalysis, Xinbi обробила понад 19,9 мільярда доларів США у транзакціях між 2021 і 2025 роками. Платформа сприяла відмиванню грошей, неліцензійній позабіржовій торгівлі криптовалютою та продажу викрадених особистих даних, а також надавала комунікаційну інфраструктуру — включаючи обладнання для супутникового інтернету — що використовується для націлювання на жертв шахрайства. Crypto.news раніше повідомляла про зв’язок Xinbi з ширшою екосистемою кримінальних ринків на базі Telegram, де вона діяла поряд з Haowang Guarantee, найбільшим даркнет-ринком, який коли-небудь був зафіксований.
Санкції поширюються не лише на саму Xinbi, а й на Legend Innovation Co., оператора камбоджійського комплексу «#8 Park» — шахрайського центру, який, як вважається, утримує до 20 000 осіб, що стали жертвами торгівлі людьми, — та його директора Еанга Сокліма. Призначені особи також пов’язані з фінансовою мережею Prince Group, на яку Велика Британія та США наклали санкції минулого року, що призвело до заморожування та конфіскації активів на суму понад 1 мільярд фунтів стерлінгів (1,3 мільярда доларів США).
Кілька лондонських об’єктів нерухомості буде заморожено згідно з новими заходами, що доповнює раніше конфісковані активи Великої Британії. Ці попередні конфіскації включали офісну будівлю вартістю 100 мільйонів фунтів стерлінгів (133 мільйони доларів США), два багатомільйонні особняки та гелікоптер. Офіційні особи заявляють, що остання дія негайно обмежить доступ до фінансових каналів, які використовує мережа.
«Наші сьогоднішні санкції надсилають чіткий меседж: ми не дозволимо британцям ставати жертвами цих жахливих шахрайств або терпіти жахливі порушення прав людини, що скоюються в цих шахрайських центрах», — заявив Стівен Дауті, член парламенту, Державний міністр Великої Британії з питань Європи, Північної Америки та заморських територій, в офіційному урядовому оголошенні.
Велика Британія заявила, що її мета — повністю відрізати Xinbi від легітимної криптоекосистеми — перекрити її здатність обробляти транзакції та підірвати фінансову основу, яка дозволяє шахрайським мережам вербувати, підтримувати та приховувати свою діяльність.
Ця дія відбувається на тлі зростаючої глобальної тривоги щодо ролі криптовалют у фінансуванні торгівлі людьми та примусової праці. Звіт Chainalysis за лютий 2026 року виявив, що обсяги криптовалют, що надходять до підозрюваних послуг з торгівлі людьми, зросли на 85% у 2025 році, причому мережі, орієнтовані на стейблкоїни та пов'язані з Telegram, діють у Південно-Східній Азії у дедалі більших масштабах. Всього за шість днів до санкцій проти Xinbi ФБР та тайська поліція заморозили 580 мільйонів доларів США в криптовалюті, пов’язаній з організованими шахрайськими угрупованнями, що націлювалися на американців.
Крок Великої Британії є частиною того, що офіційні особи описують як ширшу стратегію, спрямовану не лише на окремих злочинців, а й на інфраструктуру, яка підтримує глобальне шахрайство. Влада заявила, що санкції проти Xinbi будуть враховані на Саміті Великої Британії з питань незаконних фінансів у червні, де вони планують прискорити міжнародну координацію для протидії відмиванню та переміщенню незаконних коштів через кордони.
Як повідомляє The Block, санкції набули чинності негайно 26 березня.
