Поліція Об'єднаних Арабських Еміратів та Швеції заарештувала сім осіб у зв'язку з міжнародною мережею відмивання грошей і заявляє, що відстеження криптовалютних транзакцій цієї мережі привело їх до організованої злочинності та замовних убивств.

Імовірного лідера, громадянина Швеції, який втік з країни і розшукувався за Червоним повідомленням Інтерполу, вистежили та затримали в ОАЕ, повідомило агентство Emirates News Agency з посиланням на Міністерство внутрішніх справ. Шість інших підозрюваних були заарештовані у Швеції одночасно, проти всіх сімох розпочато судові провадження. Міністерство не назвало жодного з них.

Мережа обробила близько 70 мільйонів шведських крон (7,1 мільйона доларів) за десять місяців, повідомило міністерство, працюючи з готівковими доходами від злочинної діяльності та перенаправляючи їх іншим злочинним утворенням, використовуючи криптовалюти "для переказу та переміщення вартості цих коштів".

Ланцюг криптодоказів

Відстеження криптовалютних транзакцій та аналіз цифрових доказів "допомогли виявити фінансові зв'язки з іншою злочинною діяльністю, включаючи організовану злочинність та замовні вбивства", – заявило міністерство.

Швеція заохочує свою поліцію боротися зі злочинною криптодіяльністю, причому міністр юстиції країни минулого року наказав силам збільшити вилучення незаконних цифрових активів. Замовні вбивства є задокументованою проблемою там. Шведська поліція повідомила в травні, що за три роки 23 перехожих були вбиті та 30 поранені під час бандитських перестрілок, при цьому банди використовують соціальні мережі та зашифровані додатки для вербування найманих вбивць, часто підлітків, які не досягли віку кримінальної відповідальності.

Бригадир Абдулазіз Аль Ахмад, генеральний директор Федеральної кримінальної поліції Міністерства внутрішніх справ ОАЕ, заявив, що країна "продовжуватиме відстежувати злочинні мережі, переривати їхні джерела фінансування та вживати правових заходів проти будь-кого, хто прагне використовувати територію країни для злочинної діяльності".

Андерс Віберг, комісар поліції Шведського поліцейського управління та керівник його міжнародного відділу, назвав співпрацю з ОАЕ "ключовим фактором у досягненні успішного результату цієї справи".

Арешти були здійснені одночасно в обох країнах після того, що міністерство назвало обширними обшуками, розслідуваннями та пильним моніторингом для встановлення місцезнаходження лідера банди, після прямої координації безпеки та обміну розвідувальними даними між двома урядами.