Міністерство фінансів США наклало санкції на чотири іранські криптовалютні біржі та двох топ-менеджерів Nobitex, звинувативши ці платформи в допомозі підсанкційним організаціям отримувати доступ до екосистеми цифрових активів.
За даними Міністерства фінансів США, останні дії спрямовані проти Nobitex, Wallex, Bitpin та Ramzinex в рамках поточної кампанії "Економічна лють" (Economic Fury) проти Ірану. Департамент заявив, що громадянам і компаніям США тепер заборонено надавати послуги визначеним біржам.
Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що іранський уряд використовує технології цифрових активів для уникнення санкцій і переміщення капіталу, незважаючи на погіршення економічних умов у країні. Він додав, що Міністерство фінансів продовжуватиме відстежувати фінансову діяльність, пов’язану з Іраном, як через традиційні банківські канали, так і через криптовалютні мережі.
Запущена 14 квітня, кампанія Міністерства фінансів "Економічна лють" стала центральною частиною зусиль Вашингтона з фінансової ізоляції Ірану під час конфлікту, який розпочався після спільних ударів США та Ізраїлю в лютому. Офіційні особи США також пов’язали цю кампанію зі зусиллями щодо запобігання просуванню ядерної програми Ірану.
Лише за кілька днів до оголошення нових санкцій Бессент розкрив, що Міністерство фінансів конфіскувало майже 1 мільярд доларів у криптовалюті з іранських бірж і гаманців з початку конфлікту.
За даними аналітичної компанії Chainalysis, Nobitex є ядром іранського "цифрового доларового трубопроводу" і становить приблизно 50% криптовалютної торгової активності країни.
Міністерство фінансів описало Nobitex як ключову фінансову платформу, що обслуговує підсанкційні іранські організації, включаючи Корпус вартових Ісламської революції.
Мінфін також стверджує, що біржа сприяла наглядовій діяльності, спрямованій проти іранських цивільних осіб.
Разом із самою платформою, Міністерство фінансів додало головного виконавчого директора Nobitex Сеєда Алі Хоеі та голову Аміра Хоссейна Рада до санкційного списку Управління з контролю за іноземними активами.
Нещодавні повідомлення Reuters привернули додаткову увагу до біржі. Reuters повідомило, що Nobitex була заснована в 2018 році братами Алі та Мохаммадом Харразі, які використовували прізвище Ахамір, і що ця пара належить до політично пов'язаної іранської родини.
Reuters також повідомило, що Nobitex стверджує, що обслуговує 11 мільйонів користувачів і обробляє близько 70% криптотранзакцій Ірану.
Nobitex відкинула звинувачення у прямих урядових зв’язках, назвавши себе приватною та незалежною компанією. Біржа повідомила інформаційному агентству, що не має жодних відносин або договірних домовленостей з КВІР, центральним банком Ірану чи іншими державними установами.
Криптоактивність, пов’язана з Nobitex, також привернула увагу під час періодів військової ескалації. Раніше видання crypto.news, посилаючись на дані Elliptic, виявило, що виведення коштів з платформи зросло більш ніж на 700% незабаром після ударів США та Ізраїлю по Тегерану.
Elliptic заявила, що виведення коштів перевищило 500 000 доларів незабаром після атак і наблизилося до 3 мільйонів доларів у період з 28 лютого по 1 березня.
Хоча Elliptic заявила, що Nobitex дозволяє користувачам конвертувати іранські ріали в криптовалюту та переміщувати кошти на зовнішні гаманці, TRM Labs запропонувала більш обережну оцінку. За даними TRM Labs, частина активності могла бути спричинена відключеннями інтернету, що зменшило обсяги транзакцій після того, як підключення Ірану, за повідомленнями, впало приблизно на 99%.
Дії проти Ірану вже заблокували доступ до каналів фінансування на десятки мільярдів доларів, додало Міністерство фінансів. Останні дії включають санкції, спрямовані проти ймовірних тіньових банківських мереж, компаній, залучених до торгівлі нафтою Ірану, та іноземних чиновників, звинувачених у підтримці військової діяльності Тегерану.
Останні заходи продовжують низку дій Міністерства фінансів, спрямованих проти криптовалютної інфраструктури, яка, за словами чиновників, підтримує підсанкційні уряди, терористичні організації та злочинні мережі.
У травні Міністерство фінансів наклало санкції на дві мережі, пов’язані з мексиканським картелем Сіналоа, за звинуваченнями у використанні криптовалютних транзакцій для переміщення доходів від торгівлі фентанілом. Міністерство фінансів визначило кількох осіб та шість адрес гаманців Ethereum як частину цієї операції.
Тоді Бессент заявив, що влада продовжуватиме переслідувати фінансові мережі, які використовуються злочинними організаціями. Міністерство фінансів аналогічно заявило, що санкції, арешт активів та визначення гаманців залишаються центральними інструментами в його зусиллях щодо переривання каналів фінансування, які використовуються ворожими державами та незаконними суб’єктами.
ETH
