Влада США взяла під контроль вебсайт BG Wealth Sharing після того, як слідчі пов'язали групу з підозрюваним шахрайством з криптоінвестиціями, яке призвело до значних збитків для користувачів.

За словами ончейн-дослідника ZachXBT, гаманці, пов'язані з операцією, намагалися перемістити понад 92 мільйони доларів у криптоактивах між 27 квітня та 3 травня, тоді як скоординовані дії за участю Tether, Binance, OKX та правоохоронних органів США призвели до замороження понад 41 мільйона доларів.

ZachXBT заявив, що ця схема могла призвести до збитків, що перевищують 150 мільйонів доларів, посилаючись на діяльність, відстежену до 2025 року, та «тисячі виведень коштів жертв з бірж», ідентифікованих за допомогою ончейн-аналізу. Він додав, що операція була спрямована на роздрібних користувачів через соціальні мережі, де жертв заохочували довіряти платформі, незважаючи на попереджувальні знаки.

Дані, оприлюднені Федеральним бюро розслідувань у квітні, показали, що кіберзлочини призвели до збитків у розмірі 21 мільярда доларів минулого року, причому шахрайства з криптоінвестиціями становили значну частину цієї суми.

Станом на середу вебсайт BG Wealth Sharing відображає повідомлення про арешт, видане в рамках спільних правоохоронних зусиль, що включають операцію «Level Up» та «Scam Center Strike Force», підтверджуючи, що домен був взятий під контроль владою США.

Регулятори вже попереджали про платформу за кілька місяців до цього. У квітні Центральний банк Самоа охарактеризував BG Wealth Sharing як інвестиційне шахрайство та порадив громадськості триматися подалі, зазначивши, що компанія працювала без ліцензії.

Влада повідомила, що група рекламувала себе як сервіс для торгівлі криптовалютами, пропонуючи щоденні прибутки від 1.3% до 2.6%, а також реферальні бонуси та бонуси на основі рангів, призначені для залучення нових депозитів.

За кілька днів до закриття особа, ідентифікована користувачами як генеральний директор Стівен Бірд, у відеозверненні повідомила учасникам, що біржа DSJ платформи готується до первинного публічного розміщення акцій і вимагає 12% податку на баланси рахунків для продовження.

До неділі користувачі почали публікувати онлайн-попередження про обмеження виведення коштів, причому кілька стверджували, що платформа припинила обробку запитів. У понеділок Департамент фінансових установ штату Вашингтон підтвердив, що отримав скарги та попередив, що операція має ознаки шахрайства.

Регулятор заявив, що будь-яка платформа, яка вимагає додаткових депозитів перед дозволом на виведення коштів, «з високою ймовірністю працює за схемою шахрайства з попередньою оплатою», посилюючи занепокоєння, висловлені постраждалими користувачами.

Попередні правоохоронні дії показали, як структуровані такі операції. Минулого місяця Міністерство юстиції США заявило, що очолювана Федеральним бюро розслідувань боротьба зі шахрайством типу «pig butchering» призвела до 276 арештів та закриття численних шахрайських центрів у Дубаї, Таїланді та Китаї, де жертв переконували надсилати кошти на фальшиві криптоплатформи, перш ніж активи направлялися через мережі гаманців для відмивання.