Міністерство фінансів США 24 серпня розширило санкції на сектор цифрових активів Ірану, надавши Управлінню з контролю за іноземними активами (OFAC) ширші повноваження для переслідування іноземних компаній та осіб, які підтримують криптовалютну індустрію країни.
Цей захід супроводжувався санкціями проти майже 60 організацій, осіб та суден, пов'язаних з ядерними, ракетними, кібер- та нафтовими мережами Ірану. Міністерство фінансів також звинуватило брокера Івана Обухова, який базується в ОАЕ, в обробці криптовалюти на суму понад 100 мільйонів доларів для продажу нафти, пов'язаної з Корпусом вартових ісламської революції – Силами Кудс Ірану.
Нове рішення OFAC включає цифрові активи до п'яти додаткових секторів, що підпадають під дію Указу 13902. Інші – це технології, золото, авіація та судноплавство.
OFAC тепер може накладати санкції на будь-яку особу, яка, як встановлено, діє в секторі цифрових активів Ірану або надає послуги на його підтримку, незалежно від її місцезнаходження. Рішення набуло чинності 24 серпня, згідно з офіційним повідомленням OFAC.
Міністерство фінансів описало криптовалюту як все більш поширений інструмент для переміщення грошей поза традиційними банківськими каналами.
"Іранський режим все частіше звертається до криптовалюти як до інструменту для уникнення санкцій", — заявило Міністерство фінансів.
Це рішення не означає автоматичні санкції проти кожної криптокомпанії, яка обслуговує іранських користувачів. OFAC має ідентифікувати та визначити конкретні сторони до того, як будуть застосовані заходи блокування. Однак участь у секторі тепер може слугувати підставою для майбутніх визначень.
Міністерство фінансів заявило, що Обухов, громадянин України, який базується в ОАЕ, працював брокером для суден, що перевозили іранську нафту. Зазначається, що він сприяв поставкам для іранських військових та пов'язаних груп.
З 2023 року Обухов нібито обробив платежі в криптовалюті на суму понад 100 мільйонів доларів для сприяння продажу нафти для Сил Кудс КВІР, згідно з прес-релізом Міністерства фінансів.
"Обухов сприяв постачанням іранської нафти для іранських військових та їхніх проксі", — заявило Міністерство фінансів.
OFAC також наклало санкції на Foscom FZE, компанію, що базується в ОАЕ, якою володіє та керує Обухов. Міністерство фінансів повідомило, що Обухов придбав компанію у 2022 році та використовував її у своїй брокерській діяльності.
Уряд не опублікував адреси гаманців, хеші транзакцій, розбивки токенів або назви контрагентів, що підтверджують суму в 100 мільйонів доларів. Таким чином, ця сума залишається твердженням Міністерства фінансів, а не незалежно перевіреною загальною сумою в блокчейні.
Все майно та майнові інтереси, що належать підсанкційним сторонам, повинні бути заблоковані, коли вони потрапляють до Сполучених Штатів або під контроль особи зі США. Компанії, що на 50% або більше належать заблокованим сторонам, також підпадають під дію санкцій.
Особи зі США, як правило, не можуть здійснювати транзакції з підсанкційними сторонами, якщо OFAC не видасть відповідний дозвіл. Іноземні фінансові установи, які свідомо сприяють великим транзакціям, також можуть зіткнутися з обмеженнями щодо кореспондентських або транзитних рахунків у Сполучених Штатах.
Розширені повноваження виходять за межі іранських бірж. Зарубіжні брокери, платіжні процесори, оператори гаманців та постачальники технологій можуть зіткнутися з санкціями, якщо OFAC визначить, що вони діють у секторі цифрових активів Ірану або надають послуги на його підтримку.
Ця дія є частиною ширшої кампанії, яку Міністерство фінансів називає "Операція "Економічний ізгой" (Operation Economic Outcast). Офіційні особи США заявили, що іноземні уряди отримають визначені терміни для припинення виявленої діяльності, пов'язаної з Іраном, але публічне оголошення не містило універсального дедлайну.
Остання дія слідує за кількома визначеннями, спрямованими на конкретні криптокомпанії. У червні OFAC наклало санкції на Nobitex, Wallex, Bitpin та Ramzinex, розширивши боротьбу з мережею уникнення санкцій на суму 4 мільярди доларів.
Пізніше, 7 серпня, OFAC наклало санкції на Shelbit та Aban Tether. Міністерство фінансів звинуватило ці дві біржі в обробці приблизно 5 мільйонів доларів, пов'язаних із підсанкційними іранськими платформами та іншими обмеженими сторонами, як повідомляло crypto.news.
Раніші дії були спрямовані на ідентифіковані біржі та транзакції. Нове секторальне рішення є ширшим, оскільки воно створює правову основу для майбутніх санкцій на основі участі в економіці цифрових активів Ірану.
Криптобіржі та постачальники послуг комплаєнсу тепер повинні будуть відстежувати визначення OFAC, пов'язані адреси гаманців та структури власності. Міністерство фінансів заявило, що заходи від 24 серпня започатковують тривалу кампанію з примусового виконання, вказуючи на те, що можуть послідувати додаткові пов'язані з Іраном криптосанкції.
