Міністерство юстиції США ініціювало конфіскацію понад 25 мільйонів доларів у криптовалюті, вилучених у результаті п’яти розслідувань міжнародних шахрайських мереж, які, ймовірно, обманом залучали жертв у Сполучених Штатах та Канаді за допомогою фальшивих схем криптоінвестицій.

За даними Офісу прокурора США по округу Колумбія, слідчі Вашингтонського польового офісу Секретної служби США, працюючи через Цільову групу по боротьбі з кібершахрайством (Cyber Fraud Task Force), відстежили численні мережі відмивання грошей, пов'язані з тисячами ймовірних жертв по всьому світу, яких переконали надсилати кошти на те, що вони вважали законними платформами для інвестування в криптовалюту.

Дії з конфіскації охоплюють п'ять окремих розслідувань, кожне з яких стосується різної шахрайської операції, але має спільні схеми відмивання, за допомогою яких, за словами влади, викрадена криптовалюта переводилася через закордонні мережі. Прокурори заявили, що вилучені активи тепер підлягатимуть цивільному провадженню з конфіскації, юридичному процесу, який у кінцевому підсумку може дозволити постраждалим жертвам отримати компенсацію.

Найбільше розслідування розпочалося після того, як наприкінці 2024 року канадські органи влади попередили американських слідчих про підозрілу діяльність, пов'язану з транскордонним шахрайством. За даними Міністерства юстиції, слідчі виявили понад 270 підозрілих транзакцій жертв, пов'язаних зі схемою, і домагаються конфіскації приблизно 10,4 мільйона доларів у криптовалюті.

Друге розслідування, зосереджене на онлайн-романтичних шахрайствах, склало найбільшу частку останнього вилучення. Прокурори заявили, що ця операція торкнулася понад 200 жертв, яких, імовірно, переконали перевести гроші у шахрайські криптоінвестиції, і тепер влада домагається конфіскації приблизно 12,1 мільйона доларів, пов'язаних із цією схемою.

Окремі скарги охоплюють три додаткові розслідування, про які повідомили жертви в Національному столичному регіоні США. За даними Офісу прокурора США, одна справа, повідомлена у травні 2026 року, стосується приблизно 1,2 мільйона доларів, тоді як інша, повідомлена у березні 2026 року, стосується приблизно 2,4 мільйона доларів. П'яте розслідування, що стосується шахрайства з відновленням коштів за плату, за якого жертв, ймовірно, просили сплатити додаткові збори для повернення раніше викраденої криптовалюти, стосується майже 285 000 доларів.

Слідчі заявили, що операції з відмивання грошей, які стояли за всіма п'ятьма справами, здебільшого базувалися в Південно-Східній Азії. Міністерство юстиції зазначило, що IP-адреси, пов'язані зі схемами, були переважно розташовані в Китаї, Малайзії та Камбоджі, що ілюструє, як міжнародні шахрайські групи продовжують переміщувати викрадені цифрові активи через численні юрисдикції, перш ніж жертви або влада зможуть їх відстежити.

Розслідування шахрайства розширюють зусилля з повернення активів

Федеральні прокурори заявили, що остання дія збільшує суму понад 800 мільйонів доларів, вилучених через Scam Center Strike Force, ініціативу, запущену в листопаді 2025 року прокурором США Жанін Ферріс Пірро для руйнування міжнародних мереж шахрайства з криптовалютою.

У заяві, оприлюдненій Міністерством юстиції, Пірро зазначила, що останнє вилучення продемонструвало результати переслідування міжнародних операцій з відмивання коштів замість зосередження лише на самому шахрайстві. Вона додала, що слідчі розгромили складні мережі відмивання, захистили жертв та перервали злочинні фінансові канали, що використовувалися для переміщення незаконних прибутків.

Остання конфіскація продовжує серію дій Міністерства юстиції, спрямованих на криптовалюту, пов'язану з онлайн-шахрайством та іншими кіберзлочинами.

Раніше цього року Офіс прокурора США по округу Массачусетс подав цивільний позов про конфіскацію з метою повернення 327 829,72 USDT, ймовірно, пов'язаних з онлайн-романтичним шахрайством. Згідно з судовими документами від березня 2026 року, мешканця Массачусетсу переконали через додаток для знайомств перевести гроші у фальшиві криптоінвестиції, перш ніж викрадені кошти були перенаправлені через численні блокчейн-гаманці та конвертовані в стейблкоїн USDT від Tether.

Федеральні слідчі пізніше вилучили кілька гаманців, пов'язаних з цією справою, після того як блокчейн-аналіз відстежив рух коштів. Прокурори заявили, що цивільні провадження з конфіскації дозволяють повернути вилучені цифрові активи постраждалим жертвам після того, як судом буде вирішено питання про право власності.

Дії з повернення коштів також поширилися за межі інвестиційного шахрайства. У липні 2025 року Міністерство юстиції подало окремий цивільний позов про конфіскацію, домагаючись повернення майже 2,3 мільйона доларів у Bitcoin, ймовірно, пов'язаних з групою здирницького ПЗ Chaos. За словами федеральних прокурорів, криптовалюту було відстежено до гаманця, пов'язаного з ймовірним учасником операції "викуп як послуга" (ransomware-as-a-service), і її було вилучено після того, як слідчі ФБР отримали доступ до гаманця, перш ніж перевести кошти під контроль уряду.

Влада все частіше покладається на блокчейн-аналіз як частину цих розслідувань. Судові документи у багатьох справах описують, як слідчі відстежували криптовалюту через послідовні перекази між гаманцями, перш ніж ідентифікувати адреси, пов'язані з ймовірними операціями з відмивання або шахрайськими мережами.

Інші агентства США також розширили правозастосування, що стосується цифрових активів. У березні 2026 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох мереж, ймовірно, пов'язаних з мексиканським картелем Сіналоа, звинувативши їх у використанні криптовалютних транзакцій для переміщення доходів від торгівлі фентанілом. Казначейство ідентифікувало численні адреси гаманців Ethereum, пов'язані з санкціями, і стверджує, що спільники картелю конвертували готівку в криптовалюту, перш ніж переводити незаконні кошти через блокчейн-мережі.