Влада США заморозила понад 701 мільйон доларів у криптовалюті, пов'язаній з інвестиційними шахрайствами, націленими на американців, у рамках постійних заходів протидії.
Міністерство юстиції США заявило у четвер, що кошти були заблоковані завдяки координації з криптобіржами та юридичним діям, в рамках зусиль, очолюваних його Оперативною групою з боротьби з шахрайськими центрами. Правоохоронні органи, що працюють разом з підрозділом, зосередилися на мережах, які керують шахрайськими центрами, спрямованими на жертв у США.
«Оперативна група з боротьби з шахрайськими центрами продовжує свою роботу з виявлення, арешту та конфіскації коштів, задіяних у відмиванні грошей, пов'язаних з шахрайствами, щоб кошти могли бути повернуті жертвам, коли це можливо», – заявило агентство.
Значна частина заблокованих активів надходить у міру того, як влада розширює використання конфіскованої криптовалюти. У березні минулого року президент США Дональд Трамп підписав указ про створення Стратегічного резерву біткойнів та Запасу цифрових активів, що частково фінансується за рахунок вилучених цифрових активів.
По всій Південно-Східній Азії розпочато правоохоронні дії, спрямовані на руйнування інфраструктури, що стоїть за цими схемами. Влада підтвердила вилучення Telegram-каналу, який використовувався для вербування осіб до шахрайського центру в Камбоджі, де шукачів роботи часто заманювали під неправдивими приводами.
Слідчі також закрили щонайменше 503 фальшивих інвестиційних веб-сайтів. Ці домени, які раніше відображали сфабриковані панелі керування та неправдиві доходи, щоб переконати користувачів вносити кошти, тепер показують повідомлення про конфіскацію, інформуючи відвідувачів про те, що правоохоронні органи взяли їх під контроль.
Раніша правоохоронна діяльність вже вказувала на те, як функціонують ці операції. У грудні 2025 року влада США вилучила домени, пов'язані з комплексом Тай Чанг у Бірмі, де платформи імітували легітимні торгові послуги та направляли жертв завантажувати шкідливі програми перед вилученням коштів.
Судові документи, розкриті разом з останніми діями, називають двох громадян Китаю, Хуан Сінгшаня та Цзян Вень Цзе, звинувачених у проведенні операції з криптошахрайства з комплексу Шунда в Бірмі. Цей об'єкт був захоплений у листопаді 2025 року Каренською національною армією визволення, що викрило зв'язки між збройними угрупованнями та шахрайськими мережами.
Тиск також поширився на збір розвідувальної інформації. Державний департамент США запропонував винагороду в 10 мільйонів доларів за інформацію, яка могла б порушити роботу шахрайських центрів Тай Чанг, які слідчі пов'язали з діяльністю організованої злочинності в регіоні.
За межами США також тривають подібні зусилля з приборкання шахрайства, пов'язаного з криптовалютою. Нещодавно поліція Сінгапуру повідомила, що місячна операція, проведена з 16 березня по 15 квітня, запобігла потенційним збиткам на суму понад 2,86 мільйона доларів.
Працюючи з такими біржами, як Coinbase, Gemini, Independent Reserve та регіональною платформою Coinhako, влада змогла рано виявити жертв та втрутитися. Фірми з аналізу блокчейну TRM Labs та Chainalysis підтримали ці зусилля, відстежуючи підозрілі транзакції.
«Успіх операції був зумовлений швидким обміном інформацією між поліцією та біржами криптовалют, що брали участь, що дозволило оперативно ідентифікувати жертв та негайно втрутитися», – заявила поліція Сінгапуру.
«Офіцери провели понад 90 прямих втручань, зв'язуючись з жертвами шахрайства як по телефону, так і особисто, щоб запобігти подальшим фінансовим втратам», – додали вони.
Зростаюча кількість скарг продовжує підкреслювати масштаб проблеми. Федеральне бюро розслідувань повідомило у квітні, що у 2025 році воно отримало понад один мільйон скарг на кіберзлочинність, при цьому загальні збитки сягнули близько 21 мільярда доларів.
Південно-Східна Азія залишається центральною для багатьох з цих операцій. Шахрайські комплекси в таких країнах, як М'янма, Камбоджа та Лаос, часто покладаються на працівників, які стали жертвами торгівлі людьми або примусової праці, при цьому шахрайство з інвестиціями в криптовалюту стає однією з їхніх найприбутковіших видів діяльності.
BTC
