Турецькі прокурори звинуватили 504 особи в управлінні ймовірною мережею відмивання грошей, яка перемістила майже 40 мільярдів турецьких лір через фіктивні компанії, ювелірні магазини, платіжні системи та транзакції з криптовалютами.

Згідно з обвинувальним актом на 1548 сторінках, підготовленим Головною прокуратурою Стамбула, підозрювані нібито використовували фіктивні компанії, банківські рахунки, пункти обміну валют, POS-термінали та криптоперекази для приховування доходів, отриманих від незаконних букмекерських операцій.

Прокурори стверджували, що мережа створила павутину підставних компаній, які дозволяли доходам від ставок надходити до фінансової системи, перш ніж їх направляли через власну цифрову бухгалтерську платформу, відому як “M80”. В обвинувальному акті зазначено, що система здійснювала рух і відстеження фінансових операцій групи.

Слідчі також стверджували, що частина доходів була конвертована в криптовалюти перед тим, як бути переведеною за кордон. В обвинувальному акті також звинувачувалися члени мережі в залученні жертв до шахрайських інвестиційних схем, обіцяючи надзвичайно високі прибутки.

Турецькі прокурори вимагають тюремного ув'язнення до 34,5 років для ймовірного ватажка Тюркера Ака та до 31 року для ймовірного керівника мережі Мурата Донмезоглу.

Турецька влада посилила увагу до розслідувань, пов'язаних з криптовалютами. Минулого року в серпні основний розробник Ethereum Федеріко Карроне, відомий в мережі як Fede’s Intern, був затриманий приблизно на 24 години після того, як Міністерство внутрішніх справ Туреччини звинуватило його в пособництві іншим у неправомірному використанні мережі Ethereum. 

Карроне заперечив будь-яку причетність до незаконної діяльності, заявивши, що його робота зосереджена на академічних дослідженнях інструментів конфіденційності, і пізніше він був звільнений, перш ніж повернутися до Європи.

В цілому, нещодавні розслідування показують, що регулятори в кількох юрисдикціях продовжують вивчати, як криптовалюти використовуються у фінансових злочинах, причому правоохоронні органи все частіше націлюються на мережі відмивання коштів, транскордонні рухи коштів та транзакції з цифровими активами, пов'язані з ймовірною злочинною діяльністю.

Відмивання криптоактивів залишається під пильною увагою

Ця справа доповнює низку нещодавніх правозастосовних заходів по всьому світу, в яких влада визначила криптовалюти як один із методів, що використовуються для переміщення або приховування незаконних коштів, а не як основне джерело злочинної діяльності.

На початку цього року Народний банк Китаю заявив, що відмивання віртуальних валют залишатиметься одним з його пріоритетів у рамках наступної стратегії боротьби з відмиванням грошей. Китайська влада заявила, що злочинні угруповання все частіше поєднують віртуальні валюти з транскордонними переказами коштів, підпільними банківськими мережами та номінальними рахунками, щоб ускладнити відстеження транзакцій.

Ірландія також визначила криптоактиви як “дуже значний” ризик відмивання грошей та фінансування тероризму у своїй останній Національній оцінці ризиків. Міністерство фінансів країни заявило, що планує запровадити галузеві стандарти, що регулюють джерела коштів, пов'язані з криптовалютами, до другої половини 2027 року, одночасно посилюючи заходи боротьби з відмиванням грошей у фінансовому секторі.