Міністерство фінансів США запровадило санкції проти BitBank, назвавши іранську біржу, яка, за його словами, переміщувала Біткойни, якими судноплавні компанії розраховувалися за безпечний прохід через Ормузьку протоку.
З червня, повідомило Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), Управління безпеки морських перевезень Ормузької протоки використовувало BitBank для передачі зібраних платежів іранському режиму. Цей орган був тим, хто стягував плату з суден у Біткойнах за право проходу, схему, яку Міністерство фінансів виявило в липні.
Today, as part of Operation Economic Outcast, the Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated key components of the Iranian regime’s digital assets-based sanctions evasion infrastructure. Targets include BitBank, a priority digital assets…
— Treasury Department (@USTreasury) September 17, 2026
За даними Міністерства фінансів, у період з червня по липень BitBank використовувалася для переказу "Біткойнів на сотні мільйонів доларів" до Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).
BitBank контролюється Бабаком Занджані, іранським фінансистом, якого OFAC включило до санкційного списку у січні. Засуджений до смертної кари в Ірані у 2016 році за розкрадання коштів Національної іранської нафтової компанії, його вирок був замінений у 2024 році, і минулого року він знову з'явився, підтримуючи підприємства, пов'язані з режимом. Міністерство фінансів заявляє, що він рекламував BitBank у своїх соціальних мережах щонайменше з 2024 року.
Дії також стосуються компанії Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, яка розробила програмне забезпечення BitBank і є дочірньою компанією вже внесеної до санкційного списку Dot One Value Creation Group, а також трьох керівників Dot One: Хоссейна Алі Закера Хоссейна, Мохаммада Мехді Закера Хоссейна та Сейєда Аделя Хейдарі.
Міністерство фінансів описує першого як залученого до більшості схем Занджані з ухилення від санкцій, включаючи експорт нафти, і заявляє, що він був посередником у транзакціях з цифровими активами, які закінчилися в КВІР.
Всі п'ятеро були включені до санкційного списку відповідно до Указу Президента 13902, який адміністрація розширила у серпні, щоб охопити будь-кого, хто працює в секторі цифрових активів Ірану. Це повноваження Міністерство фінансів використовує з того часу для роботи з мережею, включаючи криптобіржі, які воно визначило для відмивання іранських коштів.
"Зусилля з фінансування іранського режиму за допомогою криптовалют не виходять за межі досяжності OFAC", – заявив Міністр фінансів Скотт Бессент. "Якщо ви підтримуєте іранський режим, Міністерство фінансів запровадить проти вас санкції".
Ці призначення підпадають під Операцію "Економічний вигнанець" – кампанію, яку Бессент оголосив 24 серпня і назвав "Економічним Днем Д", яка, за словами Міністерства фінансів, спрямована на розрив останніх економічних зв'язків Ірану за допомогою ЄС, Великобританії та партнерів із країн Перської затоки.
Американські активи, що належать цим п'ятьом, заблоковані, як і будь-які організації, якими вони володіють на половину або більше, а неамериканські фірми, що мають з ними справу, ризикують потрапити під вторинні санкції.
Трейдери не очікують, що тиск скоро послабшає. На Myriad, ринку прогнозів, розробленому батьківською компанією Decrypt, Dastan, ймовірність того, що Вашингтон оголосить про припинення своєї морської блокади іранського судноплавства до 30 вересня, знизилася до 10%, що на 30 пунктів менше. Навіть дедлайн 31 грудня має лише 60% шансів.
BTC