Міністерство фінансів США "приватно" вимагало від Binance дотримуватися "програми моніторингу", на яку компанія погодилася в рамках визнання провини у 2023 році, на тлі повідомлень про те, що 1 мільярд доларів пройшов через криптобіржу до "структур", пов'язаних з Іраном, – повідомило в четвер видання The Information.

Іран і США були залучені у збройний конфлікт понад два місяці. США та Ізраїль намагалися чинити економічний тиск на Іран, згідно зі звітом.

The Information повідомило, що Міністерство фінансів надіслало листа "протягом останніх кількох тижнів", вимагаючи від Binance дотримуватися так званої програми моніторингу, яку вона раніше погодилася дотримуватися після визнання провини за звинуваченнями, пов'язаними з порушеннями санкцій та правил боротьби з відмиванням грошей. Лист було надіслано на тлі повідомлень про те, що понад 1 мільярд доларів пройшов через Binance до груп, пов'язаних з Іраном, у 2024 та 2025 роках.

«Binance зобов’язується співпрацювати з незалежним монітором та продовжувати нашу співпрацю з відповідними агентствами, – повідомив The Block представник Binance. – Ми забезпечуємо монітору повну співпрацю та прозорість».

У лютому Fortune повідомило, що Binance звільнила слідчих, які виявили докази потоків, пов'язаних з Іраном. The New York Times також повідомило, що внутрішні слідчі минулого року виявили, що до понад 1500 облікових записів на платформі здійснювався доступ з Ірану, і що близько 1,7 мільярда доларів надійшло з двох облікових записів Binance до структур, пов'язаних з Іраном, включаючи гаманці, пов'язані з Корпусом вартових Ісламської революції Ірану. 

Binance спростувала ці повідомлення і заперечила, що звільнила внутрішніх слідчих після того, як вони виявили, що криптовалюта надійшла до іранських структур, пов'язаних з терористичними організаціями.

Тоді представник Binance повідомив The Block, що жодного слідчого не було звільнено за висловлення занепокоєнь щодо відповідності нормам або повідомлення про потенційні порушення санкцій.

Протягом останніх кількох місяців демократи чинили тиск на Міністерство фінансів та Міністерство юстиції з вимогою розслідувати Binance. Рішення президента Дональда Трампа помилувати колишнього генерального директора Binance Чанпенга Чжао також викликало занепокоєння щодо етики. 

За даними The Information, Заступник міністра фінансів з питань тероризму Джин Лендж "нагадав [Binance] про її зобов'язання повністю співпрацювати з програмою моніторингу, запровадженою Міністерством фінансів ... шляхом своєчасного обміну відповідною інформацією, такою як критичні записи даних та документи".

Міністерство фінансів негайно не відповіло на запит про коментар.

Binance, однак, відповіла на запит Міністерства фінансів, за даними The Information. Компанія написала, що "ми усвідомлюємо серйозність минулих проблем і приділили значний час, ресурси та увагу їх вирішенню", додавши, що вона "прагне збільшити" прозорість та прискорити час своєї відповіді.

"Ми вітаємо конструктивний зворотний зв'язок від Міністерства фінансів і розглядаємо цей нагляд як важливу частину постійного посилення наших механізмів відповідності та боротьби з відмиванням грошей", – повідомила Binance The Block.

У лютому група сенаторів-демократів закликала Міністерство юстиції та Міністерство фінансів розслідувати, чи порушує Binance закони США про санкції. Потім, у квітні, сенатор Річард Блументаль запросив додаткову інформацію про монітори, які Binance мала запровадити після того, як біржа визнала провину у 2023 році.

Binance погодилася виплатити понад 4 мільярди доларів штрафів, а також погодилася залучити "незалежного монітора відповідності" на три роки.