Трьох чоловіків засудили у Великій Британії за шахрайство з криптовалютою на суму 4 мільйони фунтів стерлінгів (5,3 мільйона доларів), під час якого вони видавали себе за поліцейських, щоб переконати жертв передати свої монети, а потім витратили отримані кошти на годинники Rolex, дизайнерські покупки та розкішний відпочинок.
Тріо телефонувало вісьмом жертвам, видаючи себе за офіцерів, попереджало їх, що їхні криптоактиви під загрозою, і переконувало їх поділитися даними облікових записів або перевести кошти на те, що, як вони вважали, було безпечними поліцейськими рахунками, йдеться у заяві Столичної поліції. Група створила переконливі фальшиві поліцейські вебсайти, а монети були негайно викрадені та пропущені через складну мережу відмивання коштів.
У четвер у Саутваркському королівському суді Ентоні Ікенве, 29 років, та Кевін Нвамма, 25 років, були засуджені кожен до шести років за змову з метою вчинення шахрайства та п'яти років за відмивання грошей, які відбуватимуться одночасно. Хамза Башир, 23 роки, отримав три роки та дев'ять місяців за шахрайство та три роки за відмивання коштів, також одночасно.
Детективи виявили, що чоловіки жили далеко за межами своїх можливостей. Один мав задекларований дохід лише 444 фунти стерлінгів на рік, проте група купила автомобіль вартістю майже 60 000 фунтів стерлінгів за крипто, зберігала близько 500 000 фунтів стерлінгів готівкою в банківській скриньці в Дубаї та відпочивала в Таїланді, Японії, Парижі, Міконосі, на Мальдівах та Сейшельських островах.
Вони робили покупки в Harrods, Hermès та Louis Vuitton і регулярно конвертували крипто в передплачені платіжні картки, за даними Столичної поліції. Офіцери пов'язали понад 1 мільйон фунтів стерлінгів у криптоактивах з гаманцями, контрольованими Ікенве, та відстежили потік викрадених коштів на банківські рахунки, пов'язані з розкішним бізнесом шоферів Нвамми. Розкішні товари, вилучені під час обшуків, оцінювалися у понад 26 000 фунтів стерлінгів.
Справа розпочалася, коли жертви звернулися у січні 2025 року. Команда Столичної поліції з криптовалют заявила, що використовувала підхід, заснований на даних, – об'єднуючи блокчейн-транзакції, записи бірж, комунікації, фінансові записи та дані інтернет-провайдерів – щоб зв'язати те, що спочатку виглядало як окремі злочини, в єдину організовану мережу, що діяла на багатьох платформах та юрисдикціях.
"Це було надзвичайно складне розслідування щодо групи продуманих маніпуляторів, які зловживали довірою жертв, видаючи себе за поліцейських", – сказав детектив-інспектор Джефф Донохью з Команди з криптовалют, додавши, що "злочинці не повинні мати жодних ілюзій – поліція розвивається разом з технологіями".
У листопаді офіцери провели обшуки за сімома адресами в Лондоні та Ессексі, заарештувавши трьох чоловіків та вилучивши предмети розкоші, криптовалюту та 40 мобільних телефонів. Вони повернули близько 1 мільйона фунтів стерлінгів, пов'язаних з жертвами. Ікенве та Нвамма визнали свою вину у квітні, тоді як Башир заперечував свою причетність та постав перед судом, змінивши свою заяву на восьмий день після пред'явлення великої кількості доказів.
Видача себе за поліцейських стала постійною темою у криптозлочинності. Найближчий паралель до справи Столичної поліції відбувся минулого року, коли шахрай, видаючи себе за поліцейського Великої Британії, викрав 2,8 мільйона доларів у біткоїнах з апаратного гаманця жертви. У США шахраї, видаючи себе за поліцейських Денвера, переконали жінку, що вона пропустила виконання обов'язків присяжного, а потім змусили її внести готівку в біткоїн-банкомат, щоб "скасувати" фальшивий ордер – це один із хвилі шахрайств з видаванням себе за іншу особу, які, за даними ФБР, найбільше торкнулися літніх американців.
Іноді фальшиві офіцери з'являються особисто. У Франції грабіжники, одягнені як поліцейські, тримали пару під прицілом ножа під час пограбування біткоїнів на 1 мільйон доларів, тоді як в Україні чоловіків, які видавали себе за поліцейських, заарештували за вимагання 250 000 доларів у Tether від підприємця.
Столична поліція заявила, що все ще співпрацює з британськими та міжнародними партнерами для виявлення інших осіб, пов'язаних зі змовою, та повернення активів жертвам.
USDT
BTC
