Регулятор цінних паперів Таїланду прагне приборкати відмивання грошей та злочини, пов'язані з технологіями, посилюючи правила фінансування для криптовалютних компаній.
Комісія з цінних паперів та бірж Таїланду (Thai SEC) у понеділок запропонувала розширити вимоги до затвердження для криптобізнесів, щоб включити фінансистів, що стоять за основними акціонерами.
Згідно з пропозицією, будь-яка особа, яка надає підтримку або фінансову допомогу основним акціонерам, сама вважатиметься акціонером, що вимагає регуляторного схвалення від регулятора.
Цей крок має на меті посилити нагляд за прихованими потоками капіталу та забезпечити фінансування бізнес-операторів з законних джерел, а не з фінансування, пов'язаного з незаконною діяльністю, що може створювати юридичні, довіряючі та репутаційні ризики, заявило агентство.
Цей крок відображає нову регуляторну тенденцію в азіатських країнах, подібні ініціативи розглядаються в Південній Кореї, де регулятори обмірковують пропозиції щодо обмеження частки акціонерів криптобірж на рівні 20%.
Запропоновані вимоги до фінансування охоплюють широкий спектр фінансових вкладників, включаючи не лише тих, хто надає фінансування чи фінансову підтримку безпосереднім акціонерам, а й тих, хто робить це опосередковано через придбання акцій.
Правила застосовуються до придбання акцій у бізнес-операторів, а також у юридичних осіб, які є акціонерами цих операторів.
«Надання значного фінансування повинно включати гарантів, договірні зобов'язання або інвестиції в будь-які інструменти, які призводять до того, що фінансовий спонсор має статус або діє по суті як постачальник фінансування для таких основних акціонерів», — заявила SEC.
Якщо основним акціонером є державна установа, така як міністерство, відомство, громадська організація чи інше агентство, агентство перевірятиме власність лише на рівні установи. «Ці установи вже перебувають під державним наглядом та контролем», — заявив регулятор.
Запропоновані заходи відкриті для громадського обговорення до 22 квітня.
За темою: Південна Корея зобов'язала криптобіржі перевіряти активи кожні 5 хвилин
Тайські органи влади нещодавно посилили зусилля з боротьби з фінансовими злочинами. У січні місцева влада розпочала кампанію «сірі гроші» для посилення нагляду як на фізичних, так і на цифрових ринках у рамках зусиль із закриття лазівок для відмивання грошей.
Після зусиль Thai SEC та Тайської асоціації операторів цифрових активів місцеві криптоплатформи, як повідомляється, заморозили 10 000 рахунків у рамках боротьби з відмиванням грошей.
Журнал: перевірки «фантомних біткойнів», хак Drift, пов'язаний з Північною Кореєю: Asia Express
