SEC висунула звинувачення мешканцю Техасу Натану Фуллеру через ймовірну схему арбітражу криптовалют за допомогою ШІ на суму $12,3 млн, яка обіцяла тризначні прибутки за тижні.
Регулятори цінних паперів США висунули звинувачення мешканцю Техасу Натану Фуллеру в організації шахрайської схеми торгівлі криптовалютою, яка залучила близько $12,3 млн від приблизно 150 інвесторів через організації, включаючи Privvy Investments, у період з жовтня 2022 року до середини 2024 року, згідно з прес-релізом Комісії з цінних паперів та бірж (SEC).
SEC стверджує, що Фуллер казав інвесторам, ніби він створив власний високочастотний арбітражний «торговельний робот» на базі штучного інтелекту, який міг генерувати надзвичайні, низькоризикові прибутки на криптоактивах, тоді як насправді він переказував мільйони доларів на особисті потреби та керував тим, що регулятори називають операцією в стилі Понці.
Згідно зі скаргою, Фуллер продавав інвестиційні контракти, які обіцяли прибуток «понад 40-50 відсотків» протягом 30-45 днів, а в деяких випадках «гарантований» прибуток понад 100 відсотків лише за 21 день, що значно перевищує навіть найагресивніші пропозиції прибутковості, які спостерігалися під час попередніх циклів спекулятивної криптоманії, таких як крах Mirror Trading International та інших арбітражних схем, на які вказувала SEC.
Регулятори заявляють, що хвалений торговельний робот зі ШІ «не працював, як рекламувалося», і замість того, щоб вкладати більшу частину капіталу в легітимні ринки криптовалют, Фуллер нібито привласнив щонайменше $6,2 млн інвесторських коштів на особисті витрати, включаючи предмети розкоші та подорожі, водночас використовуючи приблизно $5,5 млн для виплат попереднім інвесторам, імітуючи класичні потоки схеми Понці.
У поданні SEC описано схему підроблених виписок з рахунків, сфабрикованих документів та фальшивих звітів про продуктивність, які використовувалися для заспокоєння інвесторів та залучення нових жертв, що перегукується з нещодавніми примусовими заходами проти криптовалютних шахрайств під брендом ШІ, які використовували фальшиві торгові панелі, підроблені скріншоти та написані заздалегідь «відгуки» в чат-групах, щоб заманити користувачів на шахрайські платформи, як у випадку окремої операції з порадами на базі ШІ через WhatsApp на суму $14 млн, детально описаної The Hacker News.
Судові документи, на які посилається ChainCatcher, додатково зазначають, що Фуллер продавав ці продукти через кілька інструментів, пов'язаних з Privvy Investments, що є частиною ширшої хвилі маркетингу з використанням ШІ, яка охопила як традиційні, так і цифрові ринки активів з 2023 року і вже призвела до численних примусових заходів за оманливі практики, спрямовані на роздрібних інвесторів.
SEC вимагає постійних судових заборон, конфіскації так званих незаконно отриманих прибутків плюс відсотків, а також цивільних штрафів проти Фуллера, продовжуючи давню боротьбу з операціями Понці на тему крипто, які приховують себе за технічним жаргоном, від ранніх біткойн-схем, на які вказувала SEC, до новітніх «клубів ШІ-трейдингу», що обіцяють безризикову дохідність.
У попередньому звіті crypto.news про дії SEC проти торгових платформ, позначених як ШІ, регулятори попереджали, що гарантовані двозначні щомісячні прибутки в крипто або будь-якому іншому класі активів є тривожним сигналом, особливо коли стратегія описується як таємна, власна або занадто складна для пояснення – закономірність, яка майже точно відображена в звинуваченнях проти Фуллера.
Крім того, crypto.news хронікував, як суди все частіше відмовляються розглядати банкрутство як притулок для операторів криптошахрайства, при цьому судді відмовляють у звільненні від боргів, коли виявляють приховані активи або сфальсифіковані записи – питання, з яким Фуллер вже стикався в паралельних провадженнях щодо фінансів Privvy, тоді як окремий аналіз crypto.news простежив, як хайп навколо ШІ забезпечує прикриття для старомодної архітектури Понці, переодягненої в алгоритмічний жаргон.
З огляду на останню скаргу SEC та ширшу модель правозастосування, інвестори, яких приваблюють арбітражні пропозиції на тему ШІ, отримують ще одне важливе нагадування, що будь-яка обіцянка тризначних прибутків за кілька тижнів, особливо в непрозорих криптостратегіях, набагато ймовірніше закінчиться судовим розглядом, ніж прибутками, що змінюють життя.
BTC
