Два тайських бізнесмени 31 серпня подали до суду на Tether у Окружному суді США Південного округу Нью-Йорка, оскаржуючи повноваження емітента заморозити приблизно 42,4 мільйона USDT до того, як влада отримала ордер на арешт.

Нуттават Руктаммачалерн і Наттават Касамвілас стверджують у своїй скарзі, що 30 жовтня 2025 року Tether додав до чорного списку десять адрес Ethereum, що містили рівно 42 417 785,62 USDT. Ці звинувачення ще не були розглянуті судом, і станом на 2 вересня Tether не надав публічної відповіді.

Tether нібито діяв до отримання юридичного процесу

Позивачі стверджують, що Tether діяв після отримання неформального запиту від агента розслідувань Міністерства внутрішньої безпеки. Вони заявляють, що жодний ордер, рішення суду, повістка чи інший офіційний юридичний процес не санкціонував початкове заморожування.

За словами Касамвіласа, він виявив обмеження після спроби транзакції. Коли він зв'язався з Tether, компанія нібито перенаправила його на електронну адресу агента HSI, не пояснивши своєї правової основи для блокування коштів.

У скарзі зазначено, що Tether використовував функцію addBlackList у своєму смарт-контракті Ethereum. Це запобігає переміщенню токенів з визначених адрес. Інша функція, destroyBlackFunds, дозволяє Tether спалювати USDT, внесені до чорного списку.

Позивачі стверджують, що вони придбали токени через ділові операції на вторинному ринку і не мали прямих клієнтських відносин з Tether. Вони стверджують, що володіння технічним контролем над смарт-контрактом не надає Tether автоматично правових повноважень над токенами, що належать третім особам.

Пізніше ордер був націлений на токени, пов'язані з передбачуваним шахрайством

19 лютого 2026 року магістратський суддя Східного округу Північної Кароліни видав ордер на арешт 5:26-MJ-1267-JG. Згідно з нью-йоркською скаргою, ордер описував процес, згідно з яким Tether мав спалити USDT за ідентифікованими адресами, викарбувати еквівалентну суму і перевести токени-замінники на гаманець, контрольований урядом.

Через п'ять днів федеральні прокурори оголосили про арешт понад 61 мільйона доларів США в USDT. Слідчі стверджували, що цільові гаманці отримували кошти від інвестиційних шахрайств з криптовалютою, які зазвичай називають схемами "pig-butchering" (забій свиней).

HSI, як повідомляється, розпочала розслідування після отримання повідомлення від жертви. Слідчі відстежували кошти через декілька гаманців, які, за словами влади, використовувалися для приховування джерела грошей, власності та зв'язку з фальшивими торговельними платформами.

Міністерство юстиції подякувало Tether за допомогу у передачі активів. Tether окремо підтвердив свою участь у ширшій операції на суму 61 мільйон доларів.

Однак у новій скарзі зазначено, що конкретні 42,4 мільйона USDT позивачів залишалися замороженими на момент подачі позову. Вона спрямована на запобігання спалюванню цих токенів Tether. Таким чином, наявні записи не підтверджують, що спірні токени вже були переведені на державний гаманець.

Позов проти Tether перевіряє повноваження емітентів стейблкоїнів щодо заморожування

Позивачі не просто оскаржують звинувачення уряду щодо відстеження. Їхня справа зосереджена на тому, чи може приватний емітент стейблкоїнів обмежувати токени на вторинному ринку після неофіційного запиту правоохоронних органів і до отримання судового дозволу.

Вони також стверджують, що лютийський ордер не міг ретроактивно підтвердити жовтневі дії Tether. У скарзі також оскаржується, чи дозволяє ордер на арешт спалювати назване майно та замінювати його щойно викарбуваними токенами до остаточного рішення про конфіскацію.

Претензії включають перетворення, порушення володіння рухомим майном, необґрунтоване збагачення та запити на деклараторну та судову заборону. Бізнесмени хочуть, щоб Tether було наказано видалити чорний список, сплатити збитки, якщо токени будуть знищені, та відмовитися від доходу, нібито отриманого від резервів, що підтримують заморожені USDT.

Правоохоронні повноваження Tether діють у значних масштабах. Як раніше повідомляло crypto.news, компанія заморозила 514 мільйонів доларів на 370 адресах протягом одного 30-денного періоду у 2026 році. Її чорний список 2025 року охоплював 4163 адреси Ethereum та Tron, згідно з даними BlockSec, наведеними у цьому звіті.

Наступним процесуальним кроком буде вручення скарги та відповідь Tether. Суд також може розглянути запит на попередню судову заборону, якщо позивачі вимагатимуть негайного захисту від спалювання або перевипуску спірних токенів.

Окремо позивачі повідомили нью-йоркський суд, що вони подали заяву в Північній Кароліні 31 липня з вимогою повернути USDT. Жоден з цих процесів не призвів до рішення щодо права власності, конфіскації або відповідальності Tether.