Чилійська криптобіржа Orionx розпочала остаточне закриття своїх операцій 3 вересня після того, як судова фінансова перевірка виявила дефіцит коштів на зберіганні, що перевищує 7 мільйонів доларів.
Компанія призупинила виведення коштів клієнтами та заявила, що не може гарантувати, що кожен клієнт відшкодує 100% своїх активів.
Біржа заявила, що аудит виявив транзакції, які перемістили активи, що знаходилися під її опікою, на гаманці, які вона не контролювала. Orionx подала кримінальну скаргу до чилійських прокурорів і розпочала процес відшкодування, метою якого є повернення якомога більшої суми клієнтам.
Звинувачення не були доведені в суді. Двоє колишніх керівників, названих у скарзі, заперечили свою провину і заявили, що причина дефіциту залишається нез'ясованою.
Orionx оголосила про закриття через свій веб-сайт та офіційний акаунт. Вона описала рішення як остаточне і попередила клієнтів про можливі спроби шахрайства під час закриття.
Біржа заявила, що ніколи не буде запитувати приватні ключі, коди двофакторної автентифікації або перекази за телефоном, WhatsApp, електронною поштою чи соціальними мережами. Це попередження актуальне, оскільки клієнти, які чекають на повернення коштів, можуть стати мішенями для фішингу та шахрайських послуг з відновлення.
Згідно з інформацією, наданою Orionx клієнтам, дефіцит стосується балансів Bitcoin, Ether, XRP та Polygon. Ці активи відображалися як доступні у внутрішніх записах Orionx, але не могли бути повністю підтверджені за адресами, контрольованими компанією.
Порівняння записів компанії та даних блокчейну показало, що зафіксовані баланси клієнтів перевищували активи, що зберігалися в кастодіальних гаманцях Orionx. Таким чином, аудит виявив невідповідність між балансовим звітом та фактичним зберіганням, а не повідомлення про компрометацію чотирьох блокчейн-мереж.
Однак Orionx не опублікувала адреси постраждалих гаманців, повні хеші транзакцій або розбивку дефіциту за активами. Відповідно, незалежні блокчейн-дослідники поки що не можуть перевірити повний розрахунок компанії.
Біржа також не надала точної кількості постраждалих клієнтів. Її розкриття не встановлює, скільки з 7 мільйонів доларів може бути відшкодовано із зовнішніх гаманців, бірж або від осіб, названих у судових провадженнях.
Orionx подала кримінальну скаргу 2 вересня проти колишнього генерального директора Роберто Зіберта та колишнього технічного директора Хоакіна Діаса. Обидва допомагали створювати біржу та, ймовірно, мали привілейований доступ до її систем зберігання криптовалют.
Скарга звинувачує їх у ймовірному недобросовісному управлінні та просить прокурорів розслідувати будь-які інші злочини, підтверджені доказами. Місцева ділова газета Diario Financiero повідомила, що судова експертиза пов'язала невідповідність у зберіганні з гаманцями, що не контролювалися Orionx.
Деталі, повідомлені La Tercera, вказують на те, що сумнівні транзакції відбулися між 2018 та 2021 роками. Інші місцеві повідомлення стверджують, що найбільша група переказів могла відбутися протягом 2021 та 2022 років. Ці терміни залишаються лише твердженням, що випливає зі скарги, а не судовим рішенням.
Згідно з повідомленнями, у поданні стверджується, що рахунок, пов'язаний з Діасом, отримав понад 1,5 мільйона доларів через 14 переказів. Воно також ідентифікує інший гаманець, який, імовірно, отримав 187 ETH, понад 4,1 мільйона USDT та 200 000 USDC з адрес, пов'язаних з Orionx.
Ці цифри потребують вивчення прокурорами та судом. Переказ на адресу сам по собі не встановлює, хто контролював гаманець на той час або чи стався злочин.
Зіберт і Діас "категорично відхилили" звинувачення. У спільній відповіді, повідомленій Chilevisión, вони заявили, що ніколи не діяли проти інтересів клієнтів.
У їхній заяві додається, що причина дефіциту зберігання не встановлена. Жоден з колишніх керівників не був засуджений, і скарга розпочинає слідчий процес, а не доводить твердження Orionx.
Комісія з фінансового ринку Чилі 4 вересня уточнила, що Orionx не була ні зареєстрована, ні авторизована відповідно до Закону про фінтех країни. Регулятор заявив, що не наглядав за діяльністю Orionx і не контролює її закриття.
В офіційній заяві також повідомляється, що комісія відхилила заявку Orionx на реєстрацію та авторизацію 19 червня. До цього відхилення біржа працювала за перехідним механізмом, доступним для компаній, які очікують на рішення щодо ліцензування.
Після відхилення заявки Orionx могла лише завершити існуючі операції. Вона не могла укладати нові регульовані транзакції за перехідним режимом і мала пояснити клієнтам процес згортання діяльності.
Комісія також заявила, що Orionx не продемонструвала наявності гарантій, що вимагаються від уповноважених постачальників фінансових послуг. Це не доводить імовірної неправомірної поведінки щодо зберігання, але впливає на правовий захист, доступний під час закриття.
Хоча Orionx повідомила клієнтам, що сповістила відповідний орган про свій план закриття, комісія наголосила, що вона не схвалювала і не наглядає за цим планом. Вона також не має повноважень наказувати Orionx повертати активи клієнтів.
Регулятор порадив клієнтам звертатися безпосередньо до компанії та зберігати виписки по рахунках, записи транзакцій та комунікації. Клієнти можуть подавати позови через чилійські суди або надавати докази прокурорам, якщо вони вважають, що стався злочин.
Tether очолив фінансування серії A для Orionx у червні 2025 року в рамках стратегії розширення інфраструктури стейблкоїнів у Латинській Америці. Жодна компанія публічно не розголошувала вартість інвестиції або відсоток власності Tether.
На той час компанії заявляли, що фінансування підтримає грошові перекази, збір платежів та казначейські послуги для корпорацій у Чилі, Перу, Мексиці та Колумбії. Інвестиція була представлена як спосіб розширення доступу до цифрових фінансових послуг у регіоні.
Crypto.news повідомив, що угода надала Tether присутність на чилійській біржі, яка пропонує послуги на чотирьох латиноамериканських ринках. У повідомленні описувалося, як фінансування підтримає регіональні платежі Orionx та розширення стейблкоїнів.
Оригінальне оголошення Tether більше недоступне за його попередньою веб-адресою, хоча архівна копія залишається доступною. Його видалення не встановлює, коли і чому Tether видалив сторінку.
Tether публічно не повідомляв, чи зберіг він свої інвестиції, коли Orionx оголосила про закриття. Він також не розкривав, чи мав він права в раді директорів, отримував фінансові звіти або брав участь у нагляді за зберіганням.
Емітент стейблкоїнів продовжував інвестувати в регульовані та ліцензовані компанії в інших місцях. Його подальше розширення в Латинській Америці включало міноритарну інвестицію в Bit2Me, що є частиною ширшої моделі регіональних угод з фінансовою інфраструктурою, підтримуваних Tether.
Orionx заявила, що її перша фаза закриття вже триває, але не опублікувала графік виплат. Виведення коштів залишається призупиненим, щоб запобігти отриманню деякими клієнтами активів раніше за інших, поки перевіряються баланси рахунків.
Біржа заявила, що її пріоритетом є повернення "максимально можливої суми" активів клієнтів. Це формулювання підтверджує, що повне відшкодування є невизначеним. Його не слід інтерпретувати як зобов'язання повністю відшкодувати збитки кожному клієнту.
Наступні підтверджені події надійдуть з повідомлень Orionx клієнтам, дій чилійської прокуратури та будь-яких судових рішень, що стосуються спірних гаманців. Публікація хешів транзакцій також дозволила б незалежним дослідникам оцінити ймовірні рухи активів.
Клієнтам знадобляться індивідуальні підтвердження балансу, перш ніж Orionx зможе визначити їхню частку доступних активів. Відшкодування також може залежати від того, чи знайдуть прокурори кошти на інших біржах або отримають накази про замороження гаманців, пов'язаних зі спірними переказами.
ETH
BTC
