Південна Корея екстрадує ймовірного наркобарона Пак Ван-йола та готує активізацію блокчейн-криміналістики для відстеження щонайменше 6,8 мільярда вон доходів від наркотиків, пов’язаних з Bitcoin.
Влада Південної Кореї взяла під варту ймовірного «наркобарона» Пак Ван-йола, екстрадованого з філіппінської в'язниці, де він відбував 60-річний термін за потрійне вбивство на «цукровій плантації» у 2016 році, щоб пред'явити йому нові звинувачення у наркоторгівлі та відмиванні грошей на батьківщині. Reuters повідомляє, що Пак, якому, ймовірно, 47 років, підозрюється у керуванні мережею наркоторгівлі зсередини своєї філіппінської камери, координуючи поставки «великих партій» метамфетаміну та інших наркотиків до Південної Кореї через зашифровані додатки. За даними корейських ЗМІ, цитованих, зокрема, Dong-A Ilbo, чиновники вважають, що він щомісяця керував наркобізнесом вартістю приблизно 30 мільярдів вон (близько 22 мільйонів доларів США), перетворюючи в'язницю на командний центр, а не на обмеження.
Об’єднаний штаб з розслідування злочинів, пов’язаних з наркотиками, Кореї — зведена оперативна група прокурорів і поліції — чітко заявив, що відстеження фінансового сліду Пака значною мірою покладатиметься на ончейн-аналіз біткойн-гаманців, які, як вважається, отримували доходи від наркотиків. Хоча підтверджені злочинні доходи у поточному обвинувальному акті становлять приблизно 6,8 мільярда вон (трохи більше 5 мільйонів доларів США), слідчі повідомили вітчизняним ЗМІ, що підозрюють, що справжній масштаб активів, переміщених через криптогаманці в період з листопада 2019 року по липень 2024 року, «в кілька разів більший.
Матеріали Chosun Ilbo детально описують, як Пак, імовірно, давав вказівки спільникам у Кореї продавати наркотики, отримані з-за кордону — включаючи щонайменше 4,9 кілограма метамфетаміну та тисячі доз екстазі та кетаміну — а потім переводив прибутки через цифрові канали, а не традиційні банківські системи. Оперативна група ідентифікувала понад 200 спільників на таких ролях, як постачальники, контрабандисти та вуличні дилери, що підкреслює мережевий характер операції та потребу в інструментах, які можуть відображати складні потоки коштів.
Південна Корея непомітно розбудувала одну з найагресивніших програм боротьби з криптозлочинністю в Азії, розгортаючи спеціалізовані підрозділи, які регулярно використовують платформи блокчейн-аналітики для деанонімізації гаманців та повернення незаконних доходів. У брифінгу Blockchain Intelligence Group за 2024 рік зазначено, що спільний слідчий відділ Сеула відновив приблизно 163,87 мільярда вон (близько 121 мільйона доларів США) кримінальних доходів, пов'язаних з криптою, за один рік, покладаючись на інструменти, які «виявляють кластери гаманців», «відстежують рух коштів» та пов'язують адреси з реальними об'єктами.
Нещодавні випадки підкреслюють як потенціал, так і підводні камені цього підходу: DL News повідомив у лютому, що прокурорам вдалося відновити Bitcoin на суму 22 мільйони доларів, який фактично «зник» під час попереднього розслідування фішингу, навіть попри те, що окремі прорахунки призвели до того, що поліція неправильно розпорядилася і тимчасово втратила понад 1,4 мільйона доларів конфіскованих BTC. У цьому контексті розслідування справи Пак Ван-йола стає демонстрацією того, наскільки далеко корейська влада може розширити можливості ончейн-криміналістики, щоб проникнути в одну з найвідоміших наркоімперій країни — і чи зможе вона це зробити, посилюючи власний контроль над конфіскованими цифровими активами.
BTC
