Південнокорейська поліція заарештувала групу осіб, звинувачених у відмиванні криптовалюти для камбоджійської злочинної організації, повідомили у вівторок місцеві ЗМІ.
Згідно з повідомленням Newsis, кримінально-розслідувальний відділ Столичної поліції Сеула заявив, що заарештував і затримав 23 підозрюваних, включно з двома ключовими фігурами.
Поліція повідомила, що група нібито відмивала злочинні доходи камбоджійської фішингової організації через внутрішні та закордонні криптовалютні біржі.
З лютого 2024 року по квітень 2025 року група, за повідомленнями, перемістила 16,8 мільярда вон (11,1 мільйона доларів США) незаконних коштів, купуючи USDT та здійснюючи транзакції на біржах. Поліція заявила, що для відмивання грошей було використано близько 11 300 облікових записів, пов'язаних із приблизно 17 мільйонами доларів США викрадених коштів у 265 випадках фішингу та інвестиційних шахрайств.
Згідно з повідомленням, поліція Сеула вилучила у підозрюваних злочинні доходи на суму 650 мільйонів вон (430 000 доларів США). Проте ватажок групи залишається на волі та підлягає розшуку за Червоним повідомленням Інтерполу.
Крім того, поліція заарештувала ще 33 особи, які незаконно надавали послуги обміну валют для туристів та знайомих через USDT за тими ж звинуваченнями.
Відмова від відповідальності: The Block є незалежним засобом масової інформації, що надає новини, дослідження та дані. Станом на листопад 2023 року Foresight Ventures є мажоритарним інвестором The Block. Foresight Ventures інвестує в інші компанії в криптопросторі. Криптовалютна біржа Bitget є основним LP для Foresight Ventures. The Block продовжує працювати незалежно, щоб надавати об'єктивну, значущу та своєчасну інформацію про криптоіндустрію. Ось наші поточні фінансові розкриття.
© 2026 The Block. Всі права захищені. Ця стаття надається лише в інформаційних цілях. Вона не пропонується і не призначена для використання як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.
USDT