Південна Корея засудила генерального директора Delio Чон Сан Хо до 15 років ув'язнення після того, як суд у Сеулі визнав його винним у шахрайстві з криптоактивами клієнтів на суму близько 70 мільярдів вон (49,2 мільйона доларів США).

За даними місцевого новинного видання Newsis, Південний окружний суд Сеула визнав Чона винним за більшістю висунутих проти нього звинувачень, включаючи шахрайство, розтрату та використання підроблених документів при реєстрації Delio як постачальника послуг віртуальних активів.

Суддя Чжан Чан, який головував у справі, також наказав затримати Чона після винесення вироку. NoCut News повідомило, що суд послався на побоювання, що він може втекти.

Термін тюремного ув'язнення в 15 років був меншим, ніж 20-річний термін, який вимагали прокурори під час заключних аргументів на початку цього року. Як раніше повідомляло crypto.news у квітні, прокурори звинуватили Чона у привласненні близько 250 мільярдів вон криптоактивів у приблизно 2800 користувачів у період з серпня 2021 року по червень 2023 року.

Генерального директора Delio виправдано за основним обвинуваченням у шахрайстві на 250 мільярдів вон

Хоча Чон був засуджений за кількома пунктами, суд виправдав його за основним обвинуваченням, що стосувалося приблизно 250 мільярдів вон (175,6 мільйона доларів США), нібито вилучених у близько 2800 клієнтів.

Newsis повідомило, що суд виключив докази, зібрані під час обшуку та вилучення за участю оператора сервера, після того, як виявив, що вони були отримані незаконним шляхом. Це рішення суду означало, що Чон був виправданий за найбільшим звинуваченням у шахрайстві, висунутим прокурорами.

Проте суд визнав його відповідальним за шахрайство на суму близько 70 мільярдів вон і значною мірою прийняв доводи обвинувачення щодо окремих звинувачень у розтраті та використанні підроблених документів.

Розглядаючи діяння, за які Чон був засуджений, суд назвав злочин серйозним через кількість залучених клієнтів, фінансові втрати та використані методи.

«Відповідач вчинив злочин шахрайства на велику суму у численних жертв, і з огляду на використані методи та засоби, а також масштаб збитків, злочин є надзвичайно тяжким», — заявив суд.

Чон також не зміг отримати прощення від клієнтів, які зазнали значних фінансових втрат, додав суд.

Під час заключних аргументів у квітні прокурори вимагали 20-річного тюремного ув'язнення відповідно до Закону Південної Кореї про посилене покарання за конкретні економічні злочини. Прокурори пов'язали ймовірні неправомірні дії з діяльністю Delio з надання послуг криптодепозитів та подальшим заморожуванням виведення коштів компанією.

Жертви, постраждалі від краху, вимагали суворого покарання, тоді як захист Чона під час попередніх засідань заявив, що готовий вирішити питання втрат клієнтів у разі його виправдання.

Заморожування виведення коштів Delio передувало кримінальній справі

Юридичні проблеми Delio виникли після краху її бізнесу з криптодепозитів та кредитування, який пропонував південнокорейським клієнтам продукти, що приносили прибуток.

Заснована у 2018 році, компанія пропонувала до 10,7% річних на криптовалюти, включаючи Bitcoin, Ether та USDT, представляючи свої послуги як альтернативу для користувачів, які шукають прибуток на депоновані цифрові активи.

Платформа призупинила виведення коштів клієнтів у червні 2023 року, спочатку посилаючись на підвищену волатильність ринку. Delio тоді заявила, що призупинення було спрямоване на захист активів клієнтів, поки вона оцінювала ситуацію.

Заморожування виведення коштів позбавило клієнтів доступу до коштів, що зберігаються на платформі. Delio у своїй заяві від червня 2023 року зазначила, що працюватиме над захистом активів клієнтів, одночасно визначаючи обставини, що призвели до збою.

Пізніше прокурори стверджували, що Чон займався оманливою рекламою та неправомірними діями, пов'язаними з операціями Delio. Під час квітневих слухань влада заявила, що ймовірні правопорушення охоплювали період з серпня 2021 року до призупинення в червні 2023 року.

Проблеми Delio виникли одночасно з подібною кризою в Haru Invest, іншій південнокорейській платформі криптоприбутків, яка припинила депозити та виведення коштів у червні 2023 року.

Влада розслідувала діяльність обох компаній після заморожування, тоді як клієнти подали до суду за кошти, заблоковані на платформах. Звіт за 2024 рік про Haru висвітлив арешт трьох керівників компанії, включаючи генерального директора Уго Лі, за звинуваченнями, що стосуються приблизно 1,1 трильйона вон криптоактивів клієнтів.

Прокурори звинуватили керівників Haru у введенні клієнтів в оману щодо управління депозитами, зосереджуючи значну частину активів компанії через одну особу.

Вплив Haru став частиною проблем Delio

Фінансові зв'язки між компаніями пізніше стали частиною справи Delio.

Під час провадження проти Чона влада пов'язала проблеми Delio з виведенням коштів із збоями, що стосуються Haru Invest та B&S Holdings. Особа на прізвище Бан, яка володіла мажоритарним пакетом акцій B&S Holdings, була визначена владою як ключова фігура, пов'язана з призупиненням виведення коштів, що зачепило платформи.

Haru заявила, що зазнала збитків на суму близько 350 мільярдів вон, або приблизно 236 мільйонів доларів США, через вплив, пов'язаний з крахом FTX. Прокурори під час справи Чона стверджували, що його дії під час подальшого збою збільшили фінансові збитки, понесені користувачами Delio.

Власне кримінальне провадження Haru стосувалося звинувачень у більшому масштабі. Прокурори звинуватили керівників компанії у розтраті сотень мільйонів доларів у криптовалюті у тисяч клієнтів після просування високоприбуткових продуктів.

Справа набула нового повороту в серпні 2024 року, коли генерального директора Haru Уго Хюнсу Лі було атаковано під час його судового засідання в Південному окружному суді Сеула. Жертва краху Haru нібито кілька разів вдарила Лі ножем у шию, коли він сидів на лаві підсудних, згідно з місцевими повідомленнями того часу.

Охоронці суду затримали нападника, а Лі був доставлений до лікарні. Йому були висунуті звинувачення у шахрайстві раніше того року, і він був звільнений під заставу до нападу.

Delio оголосила про банкрутство після втрат клієнтів

Юридичні та фінансові провадження тривали після призупинення виведення коштів Delio у 2023 році, оскільки кредитори прагнули стягнути активи.

Компанія була остаточно оголошена банкрутом у листопаді 2024 року, більш ніж через рік після того, як клієнти втратили доступ до виведення коштів. Чону було пред'явлено обвинувачення у квітні 2025 року, оскільки прокурори продовжили кримінальну справу, що виникла з операцій Delio.

Haru також розпочала процедуру банкрутства. У листопаді 2024 року Сеульський реабілітаційний суд оголосив Haru банкрутом після того, як розслідування пов'язали компанію з імовірними втратами інвесторів на суму близько 1,4 трильйона вон, або приблизно 1 мільярд доларів США.

Haru виступала проти банкрутства, стверджуючи, що цей процес може зменшити її здатність вести переговори про повернення активів, пов'язаних з B&S Holdings та крахом FTX. Кредитори спочатку прагнули корпоративної реабілітації у 2023 році, перш ніж подати заяву про банкрутство у квітні 2024 року після відхилення попереднього запиту.

У справі Чона Південний окружний суд Сеула наказав його затримати після 15-річного вироку, при цьому NoCut News повідомило, що наказ був виданий через те, що суд вважав його ризиком втечі.