Фінансовий наглядовий орган Південної Кореї передав до прокуратури дві підозрювані справи щодо маніпуляцій на крипторинку, розширюючи заходи щодо примусового виконання правил проти несправедливої торгівлі.
Комісія з фінансових послуг заявила, що схвалила передачу підозрюваних у двох справах про маніпуляції на ринку віртуальних активів на своєму 12-му черговому засіданні 1 липня. Ці справи стосуються нібито торгових тактик, які, за словами регуляторів, спотворили ціни та втягнули роздрібних інвесторів у ризиковані угоди.
Перша справа стосується великого власника криптоактивів, часто званого "китом", який нібито використовував значні кошти протягом приблизно двох місяців для контролю ціни токена, розміщеного як на внутрішніх, так і на закордонних біржах. Друга справа стосується іншого підозрюваного, звинуваченого у використанні API-ордерів та веб-ордерів за високими цінами для створення видимості активної торгівлі перед продажем з прибутком.
Крім того, FSC заявила, що перший підозрюваний використав десятки мільярдів південнокорейських вон для купівлі майже половини глобальної обігової пропозиції токена. Регулятор повідомив, що підозрюваний отримав домінуюче становище на ринку та створив штучний тиск на покупку.
Влада заявила, що підозрюваний спочатку підняв ціну токена на закордонних біржах. Рухи цін потім вплинули на той самий токен на південнокорейських біржах, залучаючи місцевих інвесторів на ринок. FSC зазначила, що підозрюваний втратив гроші за кордоном, але отримав більші прибутки на внутрішніх платформах, залишивши збитки зосередженими серед корейських інвесторів.
Друга справа зосереджена на тому, що регулятори описали як ультракороткострокові маніпуляції з так званою "кімчі-монетою". FSC повідомила, що підозрюваний використовував API-канал для розміщення повторюваних невеликих ринкових ордерів на купівлю та продаж протягом секунд.
Підозрюваний також розміщував лімітні ордери на купівлю за високою ціною через веб-канал, щоб підвищити ціну токена. Після залучення інших покупців, підозрюваний нібито продав активи частинами, щоб зафіксувати прибутки. Регулятори заявили, що токени з малою капіталізацією та тонкими книгами ордерів можуть різко коливатися, коли кілька рахунків домінують у торгівлі.
«Інвесторам слід утримуватися від гонитви за віртуальними активами, ціни та обсяги торгів яких різко зростають без обґрунтованої причини», — заявила FSC.
Регулятор також попередив, що діяльність за схемою "pump-and-dump", керована "китами", може спричинити різке падіння цін, як тільки великі власники продадуть.
Прокурори Південної Кореї заарештували двох осіб у січні 2025 року за нібито маніпуляції цінами на Bithumb. Ця справа також стосувалася підозрюваних порушень Закону про захист користувачів віртуальних активів.
Крім того, Південна Корея створила спеціальний підрозділ з розслідування злочинів у сфері криптовалют, готуючись до запровадження своєї першої повної рамкової програми захисту криптоінвесторів. Закон надав владі потужніші інструменти для боротьби з маніпуляціями на ринку та іншими несправедливими торговими практиками.
Раніше, як повідомлялося, Південна Корея також посилила правила для фінансових інфлюенсерів, які просувають акції та криптовалюти. Пропозиція вимагатиме чіткішого розкриття інформації про активи та компенсації, коли інфлюенсери обговорюють інвестиційні продукти.
FSC заявила, що покращить системи попередження, пов'язані з концентрованою торгівлею невеликими групами рахунків. Вона також планує модернізувати свої інструменти розслідування, щоб регулятори могли швидше виявляти несправедливу торгівлю та захищати користувачів від подібних схем.
