Південнокорейські фінансові органи розслідували понад 40 випадків недобросовісної торгівлі криптовалютами протягом перших двох років дії Закону про захист користувачів віртуальних активів, за словами голови Комісії з фінансових послуг Лі Еог-вона.
Справи стосувалися підозр у маніпулюванні ринком та іншій шахрайській торговельній діяльності.
Влада повідомила або передала понад 30 справ до слідчих органів та ідентифікувала 25 підозрюваних. Лі зазначив, що середній незаконний прибуток становив близько 1,4 мільярда корейських вон, або приблизно 940 000 доларів США, за кожну справу. Він оприлюднив ці дані, оскільки у липні 2024 року виповнилося два роки з моменту набуття чинності законом.
«Сьогодні виповнюється друга річниця з моменту ухвалення Закону про захист користувачів віртуальних активів», – написав Лі.
Він зазначив, що закон ввів крипторинок у формальну правову базу та створив систему, спрямовану на захист користувачів.
Закон про захист користувачів віртуальних активів встановлює правила щодо того, як постачальники послуг віртуальних активів поводяться з коштами та активами клієнтів. Він вимагає від провайдерів відокремлювати активи клієнтів від активів компанії та зберігати депозити користувачів у банках. Закон також надає регуляторам повноваження перевіряти постачальників послуг та протидіяти таким практикам, як інсайдерська торгівля, вош-трейдинг та маніпулювання ринком.
Південна Корея використовувала ці повноваження в кількох недавніх випадках. Як повідомляло crypto.news раніше цього місяця, FSC передала дві підозрілі справи про маніпулювання ринком прокурорам. Одна справа стосувалася трейдера, якого звинуватили у купівлі майже половини обігового запасу токена перед продажем у умовах зростаючого попиту. Регулятор попередив користувачів про різкі зміни цін та обсягів, пов’язані з токенами з низькою ліквідністю.
Останні дворічні дані показують, що правозастосування вийшло за межі окремих випадків. FSC заявила, що влада зосередилася на короткострокових маніпуляціях цінами та інших торговельних моделях, які можуть спотворювати ринки. Лі додав, що регулятори планують покращити системи нагляду, розслідування та моніторингу за допомогою штучного інтелекту та більш пильно зосередитися на зонах високого ризику.
«Ми продовжимо вдосконалювати системи ринкового нагляду, розслідування та моніторингу на основі ШІ», – сказав Лі. Регулятор не оприлюднив повний публічний список понад 40 справ і не деталізував статус кожного звернення.
Тим часом Південна Корея продовжує розширювати свої правила щодо цифрових активів. Уряд прагне включити криптовалюти та інші цифрові активи до нової державної системи управління активами. Ця пропозиція розширить державні правила щодо активів за межі традиційних володінь, таких як нерухомість.
Влада також посилила контроль за незареєстрованими криптооператорами. Crypto.news повідомило в червні, що Підрозділ фінансової розвідки передав близько 40 незареєстрованих операторів до правоохоронних органів та попередив користувачів про ризики, пов'язані з платформами, що працюють поза системою реєстрації країни.
Закон про захист користувачів віртуальних активів набув чинності 19 липня 2024 року, ставши першим спеціалізованим законом Південної Кореї, що зосереджений на захисті користувачів криптоактивів та недобросовісній торгівлі. Через два роки регулятори використовують цю структуру для переслідування ймовірних зловживань на ринку, одночасно готуючи ширші правила для цифрових активів та нові інструменти моніторингу.
