Поліція Південної Кореї затримала десятки людей, звинувачених у відмиванні грошей для фішингової операції, що базується в Камбоджі, за допомогою криптовалюти, оскільки експерт Chainalysis попереджає, що екосистема шахрайських комплексів у Південно-Східній Азії залишається "постійною проблемою", незважаючи на роки боротьби з кримінальними мережами.
Відділ розслідування злочинів Столичної поліції Сеула повідомив, що він направив справи 23 підозрюваних за звинуваченнями, включаючи порушення Закону про валютні операції та Закону про специфічну фінансову інформацію, затримавши двох осіб, ідентифікованих лише як А та В, згідно з повідомленням місцевих ЗМІ.
В результаті операції було затримано ще 33 підозрюваних, звинувачених у незаконному обміні $4,1 мільйона (6,3 мільярда вон) у криптовалюті, тоді як передбачуваний ватажок, ідентифікований лише як С, залишається на волі і тепер є об'єктом червоного повідомлення Інтерполу.
Слідчі також заблокували приблизно $431 000 (650 мільйонів вон) незаконних доходів шляхом досудової конфіскації.
Діючи за вказівками С, група перемістила близько $11,1 мільйона (16,8 мільярда вон) між лютим 2024 року та квітнем 2025 року, купуючи стейблкоїн USDT, переказуючи його між внутрішніми та закордонними біржами, а потім виводячи в іноземну валюту або вон за комісію, повідомила поліція.
Перегляд понад 11 300 пов'язаних рахунків виявив 265 випадків фішингових збитків, що охоплюють голосовий фішинг та інвестиційне шахрайство, на суму $17 мільйонів (25,7 мільярда вон).
Поліція закликала звичайних користувачів бути обережними, попереджаючи, що "діяльність як агента для торгівлі віртуальними активами іншої особи або обмін віртуальних активів на корейські вони також може бути предметом покарання".
Сюе Інь Пе, керівник відділу слідчої стратегії та збору інформації для Азіатсько-Тихоокеанського регіону в Chainalysis, повідомила Decrypt, що міжнародний контроль приніс відчутні результати у боротьбі з "постійною проблемою" шахрайських комплексів та пов'язаних з ними незаконних мереж.
Вона вказала на рекордні дії, що відбулися минулого року, включаючи повернення владою Великої Британії 61 000 біткоїнів та конфіскацію $15 мільярдів, пов'язану з Prince Group, заявивши, що ці випадки представляють "значний зсув у напрямку демонтажу глобальної фінансової інфраструктури, що підтримує криптошахрайство".
Тим часом, Пе зазначила, що транснаціональні злочинні мережі "продемонстрували значну гнучкість та стійкість", переміщуючись в межах та за межі Південно-Східної Азії та переробляючи свої моделі в міру посилення контролю.
Вони спираються на ширшу незаконну екосистему мереж відмивання, інфраструктури та торгівлі людьми, яку вона описала як "надзвичайно стійку", з новими постачальниками, які "швидко заповнюють прогалини, що залишилися після припинення діяльності правоохоронними органами".
Стейблкоїни, такі як USDT, залишаються кращим засобом для незаконних потоків, оскільки, як зазначила Пе, злочинці використовують їх "переважно з тих самих причин, що й законні користувачі": ліквідність, портативність і відносна стабільність цін.
Ончейн-транзакції залишаються "прозорими та відстежуваними", зауважила вона, і емітенти можуть заморожувати кошти після виявлення незаконного використання.
Подібні випадки "безумовно можуть, і вже зробили" посилити аргументи на користь більш жорсткого глобального нагляду за стейблкоїнами, сказала Пе, додавши, що емітенти стейблкоїнів повинні бути частиною "передової лінії запобігання шахрайству" і що необхідні чіткіші правові рамки, щоб допомогти емітентам, біржам, банкам та владі координувати дії, коли кошти жертв знаходяться під загрозою.
У листопаді минулого року Інтерпол назвав мережі шахрайських комплексів глобальною транснаціональною загрозою, а американські агентства того ж місяця створили багатоагентську Ударну групу Центру по боротьбі з шахрайством, щоб відстежувати гроші.
З того часу Ударна група заморозила, вилучила та конфіскувала понад $580 мільйонів у криптовалюті, пов'язаній з мережами, що діють з Бірми, Камбоджі та Лаосу.
Приблизно в той самий час тайванські прокурори висунули звинувачення 62 особам у зв'язку з мережею камбоджійського магната Чена Чжи, голови Prince Group, якого на початку цього року екстрадували до Китаю на тлі звинувачень, що пов'язують його імперію з кібершахрайськими мережами.
У квітні Камбоджа за королівським указом ухвалила свій найжорсткіший закон проти шахрайства, який загрожує керівникам комплексів довічним ув'язненням, хоча аналітики попередили, що цей захід може лише перемістити цю торгівлю за кордон, а не покласти їй край.
USDT
