Сінгапур відкрив онлайн-торги за перші 624 предмети розкоші, конфісковані у справі про відмивання грошей на суму 3 мільярди сінгапурських доларів, або приблизно 2,37 мільярда доларів США.
Hotlotz повідомила у своєму оголошенні про аукціон, що торги за обидва продажі розпочалися 7 вересня. Сінгапурський аукціонний дім був призначений Deloitte Singapore для продажу конфіскованих предметів розкоші через серію з 15 аукціонів, які триватимуть з вересня 2026 року по травень 2027 року.
Перший продаж охоплює сумки та аксесуари і завершується 20 вересня. Окремий продаж ювелірних виробів завершується 27 вересня. Згідно з повідомленням Channel News Asia про продажі, загальна передпродажна оцінка двох груп товарів становить від 2,9 мільйона до 3,9 мільйона сінгапурських доларів, або приблизно від 2,29 мільйона до 3,08 мільйона доларів США за обмінним курсом, використаним у заголовку.
Hotlotz заявила, що аукціони відкриті для учасників з усього світу, надаючи покупцям за межами Сінгапуру доступ до каталогів та онлайн-торгів. Кожен учасник торгів повинен окремо зареєструватися для участі в продажах, які він бажає, та пройти перевірку особистості. Аукціонний дім не приймає ставки особисто, телефоном або через агента, який діє за вказівками учасника торгів.
Зацікавлені покупці можуть оглянути предмети у Le Freeport у районі Чангі Норт до закриття торгів, але Hotlotz вимагає підтвердженої зустрічі. Місця для огляду обмежені та доступні для зареєстрованих учасників у порядку живої черги; відвідування без попереднього запису не дозволяється.
Сумки та аксесуари будуть доступні для огляду з 14 по 19 вересня. Ювелірні вироби можна оглядати в ті ж дати, а також з 21 по 26 вересня, згідно з графіком аукціону.
Серед 338 лотів сумок та аксесуарів є лімітована сумка Louis Vuitton, створена у співпраці з художницею Яйої Кусамою. Hotlotz оцінює жовто-чорну сумку у формі гарбуза від 12 000 до 16 000 сінгапурських доларів. У її каталозі також представлені індивідуальна скринька для прикрас Louis Vuitton, сумки Dior та кілька виробів Chanel.
Серед 286 лотів ювелірних виробів є каблучка з жовтим діамантом вагою 15,02 карата, оцінена від 200 000 до 300 000 сінгапурських доларів. Hotlotz також виставив діамантовий браслет Hermès за ціною від 150 000 до 200 000 сінгапурських доларів та смарагдово-діамантове кольє Bulgari за ціною від 60 000 до 80 000 сінгапурських доларів. Ці цифри є оцінками для окремих лотів, а не остаточними цінами продажу.
На пізніших аукціонах планується виставити сумки Hermès та годинники таких виробників, як Patek Philippe, Richard Mille та Rolex. Hotlotz повідомила, що каталоги цих продажів будуть опубліковані ближче до дат торгів.
Продажі відбуваються після серпневих рейдів 2023 року в Сінгапурі проти групи, підозрюваної в переміщенні доходів від закордонної злочинності через країну. Як crypto.news повідомляв після рейдів, поліція спочатку заарештувала 10 іноземних громадян та ідентифікувала близько 1 мільярда сінгапурських доларів активів, які були вилучені, заморожені або на які було накладено обмеження на розпорядження. Активи включали нерухомість, транспортні засоби, банківські рахунки та документи, пов'язані з криптовалютними рахунками.
Пізніше вартість, пов'язана з розслідуванням, зросла до понад 3 мільярдів сінгапурських доларів. Ця загальна сума справи відрізняється від оціночної вартості товарів, які зараз пропонуються на перших двох аукціонах, що становить лише невелику частину активів, переданих Сінгапуру.
У звіті про конфіскацію за листопад 2024 року Поліція Сінгапуру повідомила, що всі 10 осіб, заарештованих під час рейдів, були засуджені та отримали тюремні терміни від 13 до 17 місяців. Близько 944 мільйонів сінгапурських доларів активів, пов'язаних з ними, були передані державі. Поліція також заявила, що 15 з інших 17 осіб, пов'язаних з розслідуванням, погодилися передати близько 1,85 мільярда сінгапурських доларів активів за рішеннями суду.
Раніше Channel News Asia повідомляла про процес обробки активів, посилаючись на заяви поліції про те, що негрошове майно буде продано через такі канали, як аукціони. Згідно з цим повідомленням, доходи від цих продажів та конфіскована готівка надходять до консолідованого фонду Сінгапуру.
Розслідування не обмежувалося криптовалютою, але офіційні записи описують, як USDT використовувався людьми, пов'язаними зі справою. У звіті за 2025 рік про засудження банкіра поліція Сінгапуру повідомила, що колишній менеджер Citibank Ван Цимін допоміг засудженому правопорушнику Су Баоліню організувати продаж USDT за сінгапурські долари у грудні 2020 року.
Поліція повідомила, що перший транш у розмірі 499 980 USDT приніс 657 980 сінгапурських доларів, які були внесені на банківський рахунок Су. Другий транш у розмірі 364 908 USDT був проданий за 481 678 сінгапурських доларів готівкою, які Ван зібрав для Су. Ван був засуджений до 24 місяців ув'язнення після визнання винним у злочинах, що включали підробку документів та відмивання грошей; поліція заявила, що готівка обґрунтовано підозрювалася як доходи від незаконних віддалених азартних ігор.
Су Баолінь окремо отримав 14-місячний тюремний термін у 2024 році. У судовому звіті Channel News Asia йдеться, що він визнав себе винним за звинуваченнями, що стосуються підозрюваних злочинних доходів, включаючи володіння 777 220,50 сінгапурських доларів готівкою та автомобілем Toyota Alphard, купленим за 332 281,26 сінгапурських доларів. Слідчі встановили, що виграші від азартних ігор надходили на його криптовалютний гаманець у USDT, і що він заробив близько 4 мільйонів USDT від керування або нагляду за незаконними закордонними веб-сайтами азартних ігор.
Окремий криптовалютний зв'язок стосується Су Вейї, який мав спільні бізнес-інтереси з іншим засудженим правопорушником, Ван Шуйміном. Проект з розслідування організованої злочинності та корупції (OCCRP) виявив через корпоративні записи, що вони були залучені до спільних компаній. Влада Гонконгу звинуватила Су Вейї в крадіжці після краху криптобіржі Atom Asset Exchange, але OCCRP зазначив, що він не був причетний до сінгапурського розслідування відмивання грошей. Су Вейї оскаржив звинувачення в Гонконзі.
Для американських читачів, які розглядають можливість покупки, опубліковані умови Hotlotz забезпечують прямий зв'язок: закордонні учасники можуть реєструватися на аукціони, дотримуючись тих самих перевірок особистості та процесу онлайн-торгів, що й покупці з Сінгапуру.
USDT
