У своєму останньому листі до Міністерства юстиції США та Міністерства фінансів у п'ятницю сенатор Річард Блюменталь заглиблюється в дотримання Binance вимог щодо боротьби з відмиванням грошей, після повідомлень про те, що криптобіржа сприяла ухиленню від санкцій на мільярди доларів іранськими організаціями.

У листі, надісланому в п'ятницю, сенатор Блюменталь, демократ від штату Коннектикут, особливо зосередився на моніторах, які Binance мала запровадити після того, як біржа визнала себе винною у листопаді 2023 року в нереєстрації як бізнесу з переказу коштів та порушенні санкцій. Біржа погодилася сплатити понад 4 мільярди доларів штрафів, а також погодилася залучити "незалежного монітора відповідності" на три роки.

Колишньому генеральному директору Binance Чанпену Чжао також були висунуті звинувачення, і він відбув чотири місяці ув'язнення. У жовтні президент Дональд Трамп помилував Чжао.

Binance знову опинилася в центрі уваги нещодавно після того, як повідомлення The New York Times, Fortune та The Wall Street Journal виявили, що співробітники Binance з питань комплаєнсу виявили, що двоє партнерів Binance, Hexa Whale та Blessed Trust, виступали посередниками у відмиванні грошей та дозволяли торгівлю з іранськими урядовими структурами. Згідно з повідомленнями, особи, залучені до розслідування іранських транзакцій, були притягнуті до дисциплінарної відповідальності або звільнені, хоча Binance це заперечує.

Блюменталь раніше надсилав листа генеральному директору Binance Річарду Тенгу щодо звітності про потенційні порушення санкцій. Законодавець також є головним демократом у Постійному підкомітеті Сенату США з розслідувань, який займається аналізом дотримання законів та боротьбою зі злочинністю.

"На початку 2026 року звітність вказувала, що Binance сприяла ухиленню від санкцій на мільярди доларів для іранських організацій," – зазначив Блюменталь у своєму листі. – "Ці повідомлення викликають питання щодо того, наскільки компанія дотримується своїх домовленостей 2023 року."

У 2025 році Bloomberg повідомляв, що Binance була близька до укладення угоди з Міністерством юстиції про дострокове звільнення свого співробітника з комплаєнсу. У своїх листах у п'ятницю Блюменталь запитав про статус цього монітора та про те, чи подавав ця особа будь-які звіти про неправомірні дії, серед інших документів. Він попросив відповідь від біржі до 24 квітня.

Лист було надіслано директору Мережі з боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів Андреа Гацькі та виконуючому обов'язки генерального прокурора Міністерства юстиції Тодду Бланшу. Міністерство юстиції та FinCEN негайно не відповіли на запит про коментарі. Binance відмовилася від коментарів.