Джеффрі К. Ойєнг, 47-річний чоловік з району Сіетла, штат Вашингтон, був засуджений до п'яти років ув'язнення за звинуваченням у змові з метою відмивання грошей за його роль у схемі криптошахрайства, яка обдурила жертв на майже 100 мільйонів доларів. 

Ойєнг, якого заарештували у 2024 році та який визнав свою провину в лютому, відповідав за отримання доходів від шахрайства перед тим, як переправляти їх на банківські рахунки своїх співучасників або криптоадреси у вигляді Біткоїна, Ефіріума або стейблкоїнів, забезпечених доларом, таких як USDT та USDC. 

«Пан Ойєнг сприяв шахрайству, розробленому іншими, яке викрало гроші інвесторів, присипляючи їх обіцянками законного ескроу-рахунку», — заявив перший помічник прокурора США Ніл Флойд. 

«І навіть після того, як йому було пред'явлено обвинувачення та його заарештували, Ойєнг протягом 16 місяців таємно продовжував спілкуватися зі своїми співучасниками та отримувати свої незаконні гонорари, надсилаючи гроші на банківські рахунки своєї дружини», — додав Флойд. «Він продемонстрував повну неповагу до закону».

Ойєнг та його співучасники переконували жертв надсилати їм гроші щонайменше з 2022 по 2024 рік, запевняючи, що їхні кошти інвестуються в нафтову та газову промисловість. Натомість, отримавши гроші, він переводив їх на банківські рахунки або криптобіржі, такі як Gemini, Bitstamp та Coinbase, для купівлі криптоактивів. 

Зрештою, більшість криптотокенів були переведені на провідну криптобіржу Binance, і жертви більше не отримували жодних повідомлень від Ойєнга. 

Протягом дворічного періоду з червня 2022 року по липень 2024 року на рахунки Ойєнга надійшли 97,1 мільйона доларів США у вигляді банківських переказів та інших депозитів, усі з яких, на думку уряду, були доходами від шахрайства. 

За словами прокурорів, Ойєнг переказував кошти через різні рахунки та організації, щоб зменшити контроль, стверджуючи, що він «швидко конвертував величезні суми фіатних коштів у криптовалюту, яку потім швидко розподіляв на різні адреси для депозитів, надані його співучасниками».

За свою роль він заробив щонайменше 4 мільйони доларів США комісійних платежів від співучасників і конфіскує понад 2,3 мільйона доларів США, вилучених з банківських рахунків під час його арешту, а також автомобіль і 7,1 мільйона доларів США, вилучених з криптогаманців.