Федеральний суддя США відхилив клопотання Сема Бенкмена-Фріда про новий судовий розгляд, тим самим заблокувавши його останню спробу оскаржити його засудження за шахрайство, пов'язане з крахом FTX.

Згідно з постановою, винесеною у вівторок окружним суддею США Льюїсом Капланом, колишній голова FTX не зміг надати жодних вагомих нових доказів, при цьому суд зазначив, що свідки, згадані в його клопотанні, не були ані нововиявленими, ані недоступними під час судового розгляду. 

«Жоден зі свідків, наприклад, не є «нововиявленим»», — написав Каплан, додавши, що Бенкмен-Фрід міг би вимагати їхні свідчення, але не зробив цього.

Судові документи свідчать, що суддя також відхилив заяви про те, що відсутність цих свідків була викликана тиском уряду, описавши цей аргумент як «шалено конспірологічний і повністю спростований матеріалами справи». 

Саме клопотання, написав Каплан, було частиною «плану врятувати його репутацію», який був задуманий після подання FTX заяви про банкрутство, але до висунення кримінальних звинувачень.

Суд відхиляє аргументи щодо свідків та платоспроможності

У своєму поданні Бенкмен-Фрід вказав на трьох колишніх керівників FTX, включно з Раяном Саламе та Деніелом Чапскі, стверджуючи, що їхні свідчення могли б спростувати заяву уряду про неплатоспроможність біржі. Судові документи зазначають, що обидві особи були відомі йому задовго до суду, що підриває аргумент про те, що їхні свідчення кваліфікуються як нові докази.

Бенкмен-Фрід також стверджував, що Нішад Сінгх змінив свої свідчення після тиску з боку прокурорів. Каплан відхилив цю заяву, посилаючись на матеріали судового розгляду та заявивши, що захист не намагався вимагати свідчень від жодної з цих осіб.

Прокурори США, у попередніх поданнях, що заперечували проти запиту на новий судовий розгляд, стверджували, що нездатність захисту викликати або викликати цих свідків за повісткою анулювала будь-які заяви про те, що їхні свідчення з'явилися після суду. 

Прокурори також оскаржили твердження про те, що зусилля FTX з реструктуризації довели платоспроможність, заявивши в судових документах, що біржа колись мала лише 105 BTC проти претензій клієнтів на майже 100 000 BTC, назвавши аргумент захисту «фактично невірним, юридично нерелевантним та глибоко оманливим».

Спроба відкликання не запобігла офіційній відмові

Хоча Бенкмен-Фрід минулого тижня клопотав про відкликання свого запиту, заявивши суду, що не очікує «справедливого розгляду» перед Капланом, суддя виніс офіційну відмову, щоб закрити справу. 

Клопотання було спочатку подано в лютому без участі його юридичної команди, тоді як його апеляція на вирок та покарання залишалася на розгляді в Апеляційному суді США Другого округу.

Раніше переглянуте судом листування показало, що Бенкмен-Фрід описав відкликання як «без шкоди [для майбутніх прав]», залишаючи відкритою можливість поновлення запиту після апеляційних проваджень або рішення про перепризначення. Його запит на призначення іншого судді для розгляду будь-яких майбутніх клопотань залишається невирішеним.

Вирок та покарання залишаються на апеляції

Журі присяжних у 2023 році визнало Бенкмена-Фріда винним за сімома пунктами обвинувачення, включаючи шахрайство та відмивання грошей, після того, як прокурори довели, що він перевів мільярди доларів коштів клієнтів з FTX до її афілійованої торгової фірми Alameda Research, щоб покрити збитки та фінансувати інші витрати.

На початку 2024 року Каплан засудив його до 25 років ув'язнення, і наразі він утримується у федеральній установі в Ломпоку, Каліфорнія. Його пряма апеляція продовжується паралельно, формуючи основний юридичний шлях для оскарження вироку після відхилення судом клопотання про новий розгляд.