Генеральний директор Saitama Манпріт Колі програв свою судову справу у Великій Британії проти екстрадиції до Сполучених Штатів, де прокурори висунули йому звинувачення у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та маніпулюванні ринком криптовалют, пов'язаних із токеном, який колись оцінювався в $7,5 мільярда.
Агентство Reuters повідомило, що суддя Семюел Гузі 19 серпня відхилив оскарження Колі та направив справу британським міністрам, які вирішуватимуть, чи наказувати його екстрадицію. 45-річний громадянин Індії залишається на волі під заставу в £200 000 ($272 420) і може оскаржити це рішення.
Колі очолював Saitama, криптовалютну компанію, яка просувала токен на базі Ethereum, що в один момент досяг ринкової капіталізації близько $7,5 мільярда. Прокурори США стверджують, що Колі та інші особи, причетні до проєкту, публічно заявляли, що вони купують та утримують токени Saitama, тоді як таємно продавали свої активи за мільйони доларів.
Прокурори стверджують, що Колі заробив близько 20 мільйонів доларів за цією схемою.
Під час процедури екстрадиції Колі стверджував, що запобіжні заходи у Сполучених Штатах не зможуть адекватно вирішити ризик того, що він може вчинити самогубство під час утримання під вартою.
Гузі відхилив цей аргумент, розглянувши умови для Колі під час транспортування та в пенітенціарній системі США.
«Я вважаю, що існують чітко відповідні заходи як під час транспортування, так і в пенітенціарній системі США», – сказав Гузі, додавши, що вони могли б керувати психічним здоров’ям Колі та знизити ризик самогубства «до прийнятного рівня».
Після рішення від 19 серпня справа Колі була передана британським міністрам для наступного етапу процесу екстрадиції. Міністерське схвалення зазвичай слідує за рішенням суду, що дозволяє екстрадицію, хоча Колі все ще може подати апеляцію.
Колі був заарештований у Лондоні у 2024 році після того, як прокурори США висунули йому звинувачення у справі, яка стосувалася понад десятка осіб та компаній, звинувачених у маніпулюванні ринками криптовалют.
Розслідування також призвело до незвичайної правоохоронної операції, під час якої ФБР створило власну криптовалюту та використовувало таємних агентів для зв'язку з маркет-мейкерами, підозрюваними у пропонуванні послуг, призначених для фальсифікації торговельної активності.
Як раніше повідомляв crypto.news у жовтні 2024 року, агентство створило NexFundAI в рамках операції «Token Mirrors» для розслідування «wash trading» та «pump-and-dump» активності. Операція призвела до висунення звинувачень проти 18 осіб та організацій, тоді як влада вдалася до арешту близько 25 мільйонів доларів у криптовалюті.
Saitama був серед криптопроєктів, розглянутих під час розслідування. Влада США стверджувала, що люди, пов'язані з токеном, використовували маніпуляції ринком разом з оманливими заявами про власну торгівлю для залучення інвесторів.
В рамках операції «Token Mirrors» таємні агенти ФБР видавали себе за членів проєкту NexFundAI і зверталися до маркет-мейкерів щодо генерації торговельної активності для токена.
Агентство використовувало реальний токен на базі Ethereum, веб-сайт проєкту та інші матеріали в рамках операції. Маркет-мейкери, з якими зв'язалися під час розслідування, нібито пропонували послуги, що могли створювати штучний обсяг торгів за допомогою «wash trades», де скоординовані транзакції можуть зробити активність вищою, ніж справжній ринковий попит.
У травні 2026 року відновлена увага до розслідування деталізувала, як агенти ФБР зверталися до маркет-мейкерів, видаючи себе за команду NexFundAI. Серед фірм, названих у зв'язку з операцією, були Gotbit, MyTrade, CLS Global та ZM Quant.
Згідно з інформацією, опублікованою crypto.news, одне з обвинувачень щодо Gotbit стосувалося пропозиції збільшити обсяг торгів NexFundAI до 1 мільйона доларів на день. Таємні агенти збирали докази послуг, поки токен торгувався публічно.
Федеральні прокурори заявили, що операція виявила домовленості, за якими компанії погоджувалися генерувати штучні угоди та обсяги для криптотокенів. Розслідування пізніше призвело до кримінальних звинувачень, визнання вини та фінансових санкцій проти кількох обвинувачених.
Справа Saitama включала звинувачення як проти осіб, пов'язаних з проєктом, так і проти фірм, обвинувачених у маніпулюванні торговельною діяльністю для клієнтських токенів. Прокурори звинуватили Колі та його співучасників у тому, що вони говорили інвесторам, що купують або утримують Saitama, тоді як таємно продавали токени з метою отримання прибутку.
Рассел Арманд і Максвелл Ернандес, які також були пов'язані з Saitama, пізніше визнали себе винними у кримінальних звинуваченнях, пов'язаних з розслідуванням уряду, за даними влади США.
Gotbit, один з маркет-мейкерів, що потрапили під федеральне розслідування, визнав надання послуг «wash trading» між 2018 і 2024 роками.
Компанія маніпулювала обсягом торгів для клієнтських криптовалют, включаючи Saitama та Robo Inu, за даними прокурорів. Влада заявила, що Gotbit використовувала кілька рахунків як частину своєї діяльності та отримала десятки мільйонів доларів від клієнтів за свої послуги.
Засновник і генеральний директор Олексій Андріюнін був засуджений до восьми місяців ув'язнення у червні 2025 року після визнання вини у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та змові з метою маніпулювання ринком.
Андріюнін, подвійний громадянин Росії та Португалії, був заарештований у Португалії в жовтні 2024 року та екстрадований до Сполучених Штатів у лютому 2025 року. Згідно з його угодою про визнання вини, він погодився конфіскувати близько 23 мільйонів доларів у стейблкоїнах, що зберігалися в криптогаманцях, пов'язаних з Gotbit.
Gotbit Consulting було наказано припинити діяльність та отримало п'ять років умовного терміну. Андріюнін також отримав один рік нагляду після звільнення та був заборонений займатися діяльністю, пов'язаною з криптовалютами, протягом цього періоду.
Інший маркет-мейкер, залучений до операції «Token Mirrors», CLS Global, зіткнувся з кримінальними санкціями після визнання у «wash trading», що стосувалося створеного ФБР токена NexFundAI.
Федеральний суд Бостона засудив CLS Global у квітні 2025 року та наказав зареєстрованій в ОАЕ компанії сплатити 428 000 доларів. Фірма також отримала три роки умовного терміну після визнання вини у звинуваченнях, пов'язаних з маніпулюванням обсягом торгів NexFundAI.
Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) окремо порушила цивільні справи проти кількох компаній та осіб, пов'язаних з розслідуванням.
Поряд зі своєю боротьбою проти екстрадиції у Великій Британії, Колі оскаржив кримінальну справу, що розглядається проти нього у федеральному суді в Бостоні.
На початку серпня федеральний суддя США відхилив його спробу відхилити обвинувальний акт на підставі аргументу щодо правового статусу токена Saitama.
Колі стверджував, що Saitama не може бути юридично розглянутий як цінний папір, що підпадає під дію законів США про цінні папери, і що звинувачення, які покладаються на таку класифікацію, повинні бути відхилені. Суддя відхилив цю пропозицію, залишивши обвинувальний акт чинним.
Прокурори США висунули Колі звинувачення у правопорушеннях, пов'язаних із передбачуваним шахрайством з використанням електронних засобів зв'язку та маніпулюванням ринком. Звинувачення проти нього залишаються лише припущеннями і не були доведені в суді.
SEC також подала цивільний позов у жовтні 2024 року проти Колі та інших осіб, пов'язаних з Saitama. Регулятор звинуватив промоутерів проєкту у публічних заявах про Saitama, одночасно беручи участь у діяльності, спрямованій на маніпулювання торгівлею Saitama Inu та SaitaRealty.
Колі залишається у Великій Британії з моменту свого арешту за умови внесення застави в £200 000. Після того, як Гузі відхилив його оскарження щодо екстрадиції 19 серпня, справу було направлено британським міністрам для визначення, чи слід видавати наказ про екстрадицію, тоді як Колі зберігає можливість оскаржити це рішення.
SAITAMA
