Росія затримала понад 20 працівників під час рейдів на дев'яти криптобіржах за ймовірну схему відмивання коштів, пов'язану з доходами від шахрайства.
Згідно з офіційною заявою Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ), влада, співпрацюючи з Міністерством внутрішніх справ, закрила дев'ять незареєстрованих сервісів обміну криптовалют, що діяли в московському діловому районі, стверджуючи, що вони використовувалися для конвертації коштів, викрадених за допомогою телефонного шахрайства, в криптовалюту та їх надсилання на рахунки, контрольовані українськими координаторами.
Операція відбулася в Московському міжнародному діловому центрі, широко відомому як Москва-Сіті, де було затримано понад 20 працівників обмінних пунктів. ФСБ стверджує, що ці біржі були частиною дев'яти закордонних каналів, які використовувалися для виведення коштів з Росії за допомогою криптотранзакцій.
Влада заявила, що справа зосереджена на доходах від дистанційного шахрайства, спрямованого на російських громадян. За даними ФСБ, жертви постійно контактували з шахрайськими кол-центрами, слідували детальним інструкціям шахраїв і не усвідомлювали характер транзакцій, які вони здійснювали.
Слідчі стверджують, що обмінні сервіси продавали криптовалюту жертвам, включаючи пенсіонерів, які діяли під впливом шахраїв, перш ніж переводити цифрові активи на рахунки, що належать, як описала ФСБ, українським координаторам.
Поряд зі співробітниками обмінних пунктів, влада затримала ймовірних спільників віком від 18 до 25 років, які, за даними агентства, працювали кур'єрами. Чиновники заявили, що кур'єри збирали готівку у ошуканих осіб і доставляли її до пунктів обміну криптовалют для конвертації, перш ніж кошти нібито відправлялися за кордон.
ФСБ також заявила, що багато людей, залучених до роботи на біржах, були найняті дистанційно з різних російських регіонів, незважаючи на відсутність достатніх фінансових знань. Слідчі стверджують, що їх залучили до операції обіцянками легкого заробітку.
Міністерство внутрішніх справ Росії порушило кримінальні справи за частиною 4 статті 159 Кримінального кодексу країни, що охоплює шахрайство в особливо великих розмірах. За даними влади, співробітники бірж та кур'єри розслідуються як ймовірні спільники у злочинах і можуть отримати тюремні терміни до 10 років у разі засудження.
Водночас, чиновники заявили, що продовжують виявляти додаткових жертв, перевіряти свідчення свідків та визначати, чи можна відшкодувати фінансові втрати.
Ці правозастосовні дії відбуваються менш ніж за тиждень після того, як президент Володимир Путін підписав новий закон Росії про цифрові активи, який встановлює регульовану основу для обмінників криптовалют, брокерів, зберігачів та інших учасників ринку, починаючи з 1 вересня.
Згідно з законодавством, постачальники послуг криптообміну повинні приєднатися до державного реєстру та підтримувати мінімальні вимоги до капіталу, перш ніж пропонувати послуги за новим правовим режимом. Існуючі обмінні підприємства мають перехідний період до того, як вимоги до реєстрації стануть обов'язковими, хоча ФСБ ідентифікувала підприємства, які стали об'єктом останньої операції, як незареєстровані обмінні пункти, імовірно залучені до злочинної діяльності.
Законодавство також обмежує роздрібні покупки криптовалюти, запроваджує обов'язкове тестування на відповідність для інвесторів та продовжує заборону на використання криптовалюти для оплати звичайних товарів та послуг всередині країни. Водночас воно дозволяє використовувати цифрові активи для певних транскордонних торговельних розрахунків у рамках, затверджених законодавцями.
Тим часом, Банк Росії готує додаткові нормативні акти, що охоплюють обмінні операції, організовану торгівлю, цифрові депозитарії та захист інвесторів, перш ніж основні положення закону набудуть чинності.
Останні рейди відбуваються після кількох недавніх урядових заходів, що впливають на криптовалютну індустрію.
На початку цього місяця прем'єр-міністр Михайло Мішустін затвердив розширення регіональних обмежень на видобуток криптовалют в Росії, поширивши довгострокову заборону на майнінг на Москву, Московську область та частини Курська з 15 серпня до кінця 2032 року. Чиновники заявили, що це рішення було спрямоване на вирішення проблем з потужністю електроенергії в постраждалих регіонах, продовжуючи при цьому дозволяти зареєстровану діяльність в інших місцях.
Влада також запровадила реєстр майнінгу, щоб розрізняти зареєстрованих операторів від несанкціонованих у рамках свого нагляду за сектором.
Окремі результати опитування, опубліковані цього тижня Rambler&Co, показали, що багато росіян залишаються незнайомими з цифровими активами, незважаючи на наближення запуску регульованого ринку.
Згідно з опитуванням, 69% респондентів заявили, що не можуть назвати практичної причини для використання криптовалюти, тоді як більше половини повідомили, що мало знають про те, як працюють криптовалюти. Респонденти також визначили чіткі регуляції, ліцензовані платформи та надійну інформацію як пріоритети перед використанням цифрових активів.
