Федеральні прокурори звинуватили двох інженерів Robinhood у шахрайстві з товарами та шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку після того, як кожен з них нібито заробив понад 50 000 доларів, торгуючи безстроковими криптоф'ючерсами з конфіденційною інформацією про лістинг.
15 вересня Окружна прокуратура США Південного округу Нью-Йорка оголосила звинувачення проти Хефу Чая (36 років) та Хуайсонга Сянга (30 років), також відомого як Джеррі Сян.
Обидва обвинувачені працювали інженерами в Robinhood Markets під час інкримінованих діянь. Згідно з кримінальними скаргами, їхні посади надавали їм доступ до конфіденційної інформації про те, які криптовалюти Robinhood Crypto планувала додати на свою платформу та коли ці лістинги стануть публічними.
Прокурори стверджують, що Чай і Сян використовували цю інформацію між 2025 та 2026 роками для відкриття позицій безстрокових ф'ючерсів, пов'язаних із запланованими лістингами. Замість того, щоб купувати базові токени, вони нібито здійснювали торгівлю через Hyperliquid до того, як Robinhood опублікувала свої оголошення.
Після того, як лістинги стали публічними, прокурори заявили, що ціни кількох пов'язаних криптовалют зросли, що дозволило обом обвинуваченим закрити прибуткові позиції. Кожен інженер нібито заробив понад 50 000 доларів завдяки торгам, пов'язаним із приватними планами лістингу Robinhood.
У скаргах Чая та Сянга звинувачують у порушенні їхніх обов'язків щодо захисту конфіденційної інформації свого роботодавця. Прокурори не ідентифікували кожну криптовалюту, залучену до ймовірних угод, у публічному оголошенні.
Як повідомляв crypto.news у червні, оголошення Robinhood про лістинг Worldcoin надало клієнтам доступ до WLD, тоді як токен переживав різкі коливання цін. WLD впав майже на 15% під час періоду лістингу, незважаючи на отримання доступу до клієнтської бази Robinhood, показуючи, що додавання платформи не завжди призводить до тривалого зростання.
Hyperliquid керує децентралізованою платформою деривативів, де трейдери можуть відкривати довгі або короткі позиції через безстрокові ф'ючерси. На відміну від стандартних ф'ючерсів, безстрокові контракти не мають фіксованих дат закінчення і використовують періодичні платежі фінансування для підтримки своїх цін близько до базових активів.
За словами прокурорів, відсутність дати закінчення дозволила Чаю та Сянгу відкрити позиції до оголошень Robinhood та утримувати їх до моменту очікуваних рухів цін. У скаргах стверджується, що обидва інженери володіли суттєвою непублічною інформацією, коли здійснювали угоди.
Hyperliquid записує угоди в публічній інфраструктурі блокчейну, але користувачі можуть взаємодіяти з її ринками, не купуючи активи, на які посилаються контракти. Липневе висвітлення оновлень протоколу Hyperliquid детально описувало, як HIP-3 відкрив створення безстрокових ринків для зовнішніх розробників та розширив платформу за межі криптотокенів до інструментів, пов'язаних з акціями, товарами та індексами.
HIP-3 функціонує в основній мережі з жовтня 2025 року, тоді як HIP-4 запрацював у травні 2026 року з підтримкою ринків прогнозів та подій. Розширення асортименту інструментів Hyperliquid наблизило її децентралізовану торговельну інфраструктуру до ринків, що традиційно контролюються правилами США щодо товарів та деривативів.
Хоча ймовірні угоди відбулися на децентралізованому майданчику, прокурор США Джеймі Макдональд заявив, що тип використаної платформи не знімає з обвинувачених їхніх юридичних зобов'язань.
«Привласнення конфіденційної інформації для торгівлі на ринках деривативів з особистою вигодою є незаконним», – сказав Макдональд.
Прокурор додав, що трейдери не можуть уникнути законів США про цінні папери та товари, використовуючи безстрокові ф'ючерси, токенізовані цінні папери або подібні фінансові продукти.
Кожен з Чая та Сянга звинувачується за одним пунктом шахрайства з товарами та одним пунктом шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку. За даними Міністерства юстиції, звинувачення у шахрайстві з товарами передбачає максимальний термін ув'язнення 10 років, тоді як шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку – максимальне покарання 20 років.
Будь-який вирок буде визначено федеральним суддею після розгляду Рекомендацій щодо вироків США та інших законодавчих факторів. Максимальні покарання не вказують на те, що отримає будь-який обвинувачений у разі визнання винним.
Ця справа надає читачам у США прямий приклад того, як федеральні прокурори можуть переслідувати нібито зловживання корпоративною криптоінформацією, навіть якщо угоди не стосуються звичайних акцій або спотових покупок токенів. Прокурори кваліфікували ймовірні безстрокові позиції як угоди з деривативами, здійснені з інформацією, отриманою від компанії, що котирується в США.
Robinhood торгується на Nasdaq під тікером HOOD та пропонує криптосервіси через Robinhood Crypto. Її звичайні брокерські, крипто та деривативні продукти функціонують через окремі афілійовані організації з різними регуляторними механізмами.
Офіційні розкриття інформації Robinhood стверджують, що її бізнес з ф'ючерсів та клірингових свопів у США функціонує через Robinhood Derivatives, брокера-комісіонера з ф'ючерсів, зареєстрованого в Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами та члена Національної ф'ючерсної асоціації. Robinhood Crypto має ліцензію Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк на діяльність з віртуальними валютами.
Ймовірні угоди на Hyperliquid були окремими від транзакцій клієнтів на власній платформі Robinhood. Прокурори звинуватили двох співробітників у використанні внутрішньої інформації, а не стверджували, що клієнти Robinhood втратили кошти або що брокер маніпулював цінами токенів.
Помічник директора ФБР Джеймс К. Барнакл-молодший заявив, що інженери нібито використовували конфіденційну інформацію, отриману під час їхньої роботи, для особистої вигоди. За словами Барнакла, звинувачення показують, що ФБР та його партнери діятимуть, коли співробітників звинувачують у зловживанні конфіденційною корпоративною інформацією.
Чай мав вперше постати перед судом у Північному окрузі Каліфорнії. Сян мав постати в Манхеттені перед суддею США Оною Т. Ванг у Південному окрузі Нью-Йорка.
Звинувачення з'явилися в той час, коли Robinhood розширює використання продуктів на основі блокчейну. У вересні її мережа Ethereum рівня 2 пережила 14-хвилинну зупинку виробництва блоків, що тимчасово завадило транзакціям та викликам смарт-контрактів отримувати підтвердження.
Robinhood запустила публічну основну мережу 1 липня з 95 токенізованими акціями та доступом до гаманців у більш ніж 120 країнах. Мережа використовує Ethereum для комісій за транзакції та підтримує сумісні гаманці та програми, тоді як її токенізовані продукти залишаються окремими від ймовірних угод з лістингом криптовалют, описаних у федеральних скаргах.
Жодна скарга не є висновком про вину. Чай і Сян вважаються невинними, доки прокурори не доведуть звинувачення поза розумним сумнівом у суді.
WLD
