Двоє колишніх інженерів Robinhood нібито використовували конфіденційну інформацію про майбутні лістинги криптовалют, щоб здійснювати прибуткові операції на децентралізованій біржі Hyperliquid, заявили федеральні прокурори у вівторок.

Хефу Чай, 36 років, та Хуайсон «Джеррі» Сян, 30 років, кожен звинувачується за одним пунктом у шахрайстві з сировинними товарами та одним пунктом у шахрайстві з використанням електронних засобів.

«Сьогоднішні звинувачення чітко показують, що корпоративні інсайдери не можуть ухилятися від законів про цінні папери та сировинні товари, торгуючи на основі незаконно привласненої інформації в деривативах, таких як безстрокові ф'ючерси, токенізовані цінні папери або інші подібні фінансові інструменти», – заявив прокурор США Джеймі Макдональд у своїй заяві.

Безстрокові ф'ючерси, або «перпи», дозволяють трейдерам спекулювати на ціні активу — часто з кредитним плечем — не володіючи ним. На відміну від звичайних ф'ючерсів, ці деривативи не мають терміну дії. Hyperliquid є однією з найбільших децентралізованих платформ для торгівлі перпами і зіткнулася з посиленим регуляторним контролем.

За даними Міністерства юстиції, інженери нібито використовували непублічну інформацію про майбутні лістинги токенів Robinhood Crypto, щоб купувати відповідні безстрокові ф'ючерси до оголошень, отримуючи прибутки «для власної вигоди» між 2025 і 2026 роками. Кожен обвинувачений заробив понад 50 000 доларів США від цієї ймовірної схеми, повідомило Міністерство юстиції.

У заяві, надісланій електронною поштою Decrypt, представник Robinhood заявив, що компанія «серйозно ставиться до цілісності ринку і має нульову толерантність до інсайдерської торгівлі».

«Ми маємо надійні політики та процедури щодо інсайдерської торгівлі, включаючи нові лістинги криптовалют. Ми негайно розслідували та повідомили про цю справу правоохоронним органам та регуляторам, і продовжуватимемо співпрацювати з розслідуваннями», – повідомив представник компанії Decrypt.

Раніше федеральні органи влади звинуватили колишнього менеджера з продуктів Coinbase Ішана Вахі щодо конфіденційної інформації про лістинг токенів, яку він нібито передав своєму братові та другу. Пізніше Вахі визнав себе винним у змові з метою шахрайства з використанням електронних засобів.

У справі Robinhood прокурори використовують Закон про товарні біржі для переслідування ймовірної інсайдерської торгівлі за участю деривативів, а не висувають звинувачення у шахрайстві з цінними паперами.

Robinhood, яка розширила свій бізнес з безстрокових ф'ючерсів на криптовалюту, співпрацювала з розслідуванням, заявили прокурори.

У разі засудження, обвинувачення у шахрайстві з сировинними товарами передбачає максимальне тюремне ув'язнення на 10 років, тоді як шахрайство з використанням електронних засобів – максимум на 20 років.

Примітка редактора: Цю статтю було оновлено після публікації, щоб включити коментар від Robinhood та уточнити, що обвинувачені є колишніми співробітниками компанії.