Влада США висунула звинувачення інженеру-програмісту Google в інсайдерській торгівлі, пов'язаній з ринками прогнозів, оскільки федеральні регулятори продовжують посилювати контроль навколо Polymarket та інших платформ для торгівлі подіями.
За даними Міністерства юстиції США, співробітник Google Мікеле Спаньуоло нібито використовував конфіденційну інформацію компанії для здійснення угод на Polymarket до того, як Google публічно оприлюднив свій рейтинг пошукових трендів на 2025 рік.
Прокурори заявили, що угоди принесли приблизно 1,2 мільйона доларів прибутку через акаунт Polymarket, що діяв під іменем «AlphaRaccoon».
Згідно з судовими документами, оприлюдненими в середу, Спаньуоло розмістив 25 ставок на загальну суму близько 2,7 мільйона доларів на ринках, пов'язаних з найпопулярнішими особами в Google у 2025 році. Прокурори стверджують, що ці ставки були спрямовані на результати, які користувачі Polymarket вважали малоймовірними до публікації Google рейтингів у грудні.
Поряд з кримінальною справою, Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) подала паралельну цивільну скаргу, звинувачуючи Спаньуоло в порушеннях інсайдерської торгівлі на товарних ринках. Агентство заявило, що ця справа є частиною зростаючої уваги до правозастосування щодо діяльності ринків прогнозів, яка передбачає використання конфіденційної інформації.
У заяві, опублікованій Міністерством юстиції, прокурор Південного округу Нью-Йорка Джей Клейтон заявив, що ці звинувачення є попередженням, що «корпоративні інсайдери не можуть використовувати конфіденційну ділову інформацію для отримання прибутку на наших ринках».
Федеральні агентства останнім часом посилили увагу до ризиків інсайдерської торгівлі, пов'язаних з ринками прогнозів. На початку цього року сім членів Палати представників США поставили під сумнів, чому CFTC не діяла більш агресивно проти підозрілої торгівлі, пов'язаної з геополітичними подіями, що стосуються Ірану та Венесуели.
У своєму квітневому листі до голови CFTC Майкла Селіга, законодавці назвали деякі контракти на події «морально непристойними» і заявили, що угоди, пов'язані з можливими військовими діями США, викликають занепокоєння щодо неправомірного використання непублічної інформації. Законодавці також попередили, що слабкий нагляд може підірвати довіру до сектора.
Окремі заяви CFTC показали, що агентство рухається до більш агресивного підходу до правозастосування. Директор з правозастосування Девід Міллер заявив у квітні, що закони про інсайдерську торгівлю застосовуються до ринків прогнозів і відкинув заяви, що циркулюють в інтернеті, про те, що така діяльність виходить за межі чинних правил.
Повторюючи цю позицію в середу, Міллер заявив, що відділ правозастосування залишається «поліцейським на посту» щодо незаконного використання інсайдерської інформації на ринках прогнозів та інших ринках, що знаходяться під юрисдикцією агентства.
Федеральні прокурори стверджують, що онлайн-користувачі в Discord і X почали підозрювати в грудні, що акаунт AlphaRaccoon належав інсайдеру Google. Згідно з судовими записами, назва акаунта пізніше була змінена на адресу гаманця після того, як ці обговорення стали публічними.
Слідчі також стверджували, що кошти, пов'язані з акаунтом Polymarket, пізніше були переміщені через децентралізовану платформу для обміну криптовалют та неназваний сервіс транзакцій, що надає захист конфіденційності блокчейну.
Міністерство юстиції висунуло Спаньуоло звинувачення в шахрайстві з сировинними товарами, шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та відмиванні грошей. Прокурори заявили, що сукупні звинувачення передбачають максимальний термін ув'язнення до 50 років.
Тим часом, цивільна скарга CFTC вимагає реституції, конфіскації незаконно отриманих коштів, грошових штрафів та постійної заборони на торгівлю та реєстрацію.
Справа розглядається в той час, як федеральні та державні чиновники продовжують сперечатися про те, хто повинен регулювати ринки прогнозів у Сполучених Штатах. На початку цього місяця CFTC подала до суду на Міннесоту після того, як штат затвердив закон, що забороняє діяльність ринків прогнозів з 1 серпня. Регулятор стверджував, що контрольовані федеральним урядом контракти на події підпадають під законодавство про деривативи, а не під державні правила азартних ігор.
Як раніше повідомляло crypto.news, Управління з питань бюджету та управління Білого дому розпочало розгляд пропонованого правила CFTC щодо контрактів на ринку прогнозів. Пропозиція, як повідомляється, випливає з процесу громадських консультацій, який отримав понад 3000 коментарів, що стосуються інсайдерської торгівлі, ринкових гарантій та правових стандартів для контрактів на основі подій.
Такі дебати стали більш нагальними, оскільки такі платформи, як Polymarket і Kalshi, стикаються з судовими позовами та примусовими заходами з боку кількох штатів, включаючи Неваду, Нью-Джерсі, Меріленд, Огайо, Монтану, Іллінойс та Міннесоту.
