Радослав Пєсєвич, президент Олімпійського комітету Польщі, був заарештований та йому висунуто звинувачення за двома статтями, оскільки прокуратура розслідує платежі та фінансові зв'язки, пов'язані з крахом криптобіржі Zondacrypto.
Міністр юстиції та Генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журек підтвердив арешт 27 серпня, заявивши, що Пєсєвича взяли під варту в рамках розслідування справи Zondacrypto.
Після допиту у Сілезькому відділенні Національної прокуратури Журек повідомив, що прокурори висунули Пєсєвичу звинувачення за статтями 230 та 302 Кримінального кодексу Польщі. Звинувачення стосуються платного впливу та задоволення однієї групи кредиторів за рахунок інших під час наближення неплатоспроможності.
Пєсєвич не був засуджений, і прокурори ще не опублікували повний звіт про докази, що підтверджують звинувачення.
Згідно з повідомленням про звинувачення Wirtualna Polska, посилаючись на TVN24, одне зі звинувачень стосується грошей, які Пєсєвич зберігав на Zondacrypto до того, як платформа припинила обробку виведення коштів клієнтами.
Слідчі підозрюють, що Пєсєвич отримав інформацію, яка дозволила йому вивести всі свої інвестиції з біржі, тоді як інші кредитори не мали доступу до своїх коштів, йдеться у звіті. Прокурори вивчають, чи надав платіж йому преференційне ставлення, коли Zondacrypto зіткнулася з можливою неплатоспроможністю.
Друге звинувачення стосується ймовірного платного впливу. Прокурори підозрюють, що Пєсєвич пропонував використати свої контакти для допомоги Zondacrypto у вирішенні проблем з польським Управлінням із захисту конкуренції та споживачів, згідно з повідомленням.
Пєсєвич відкинув звинувачення після виходу з прокуратури, назвавши себе жертвою біржі. Він також заперечив отримання преференційного ставлення при виведенні своїх грошей, за повідомленнями польських ЗМІ.
Окреме спільне розслідування Wirtualna Polska та TVN24 вивчило його стосунки з колишнім керівником Zondacrypto Пшемиславом Кралем. Документи та повідомлення, переглянуті виданнями, нібито показали, що Краль купив годинник Patek Philippe Calatrava за 40 000 євро в листопаді 2025 року, за дев'ять днів до зустрічі з Пєсєвичем у готелі в Монако.
На рахунку-фактурі були ім'я Краля та його приватна адреса, згідно з розслідуванням. Пізніше Пєсєвич надіслав повідомлення з подякою Кралю та заявив, що був шокований, хоча повідомлення не стосувалися безпосередньо годинника.
Пєсєвич стверджував, що годинник не був подарунком. Він сказав, що заплатив за нього готівкою, а Краль лише організував покупку. Журек раніше заявляв, що годинник був одним із питань, які прокурори планували вивчити.
Пєсєвич та Краль зустрілися під час спонсорських переговорів навесні 2025 року, за даними Wirtualna Polska та TVN24. До жовтня Zondacrypto стала генеральним спонсором Олімпійського комітету Польщі за угодою, що діяла з 2026 по 2028 рік.
Спонсорство також призвело до перейменування Олімпійського центру у Варшаві на Олімпійський центр Zondacrypto Олімпійського комітету Польщі. Згідно з іншою частиною домовленості, польські спортсмени, які добре виступили на Зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані-Кортіні, мали отримати крипто-винагороди.
Протягом періоду спонсорства спільне медійне розслідування стверджувало, що Краль надавав Пєсєвичу інші переваги, включаючи квитки на матчі, поїздки для близьких йому людей та проживання в готелях. Прокурори публічно не підтвердили кожну з перерахованих переваг і не повідомили, які з них є частиною офіційних звинувачень.
У заяві від 25 серпня Національна прокуратура повідомила, що слідчі перевіряють, чи надавала Zondacrypto фінансову вигоду Пєсєвичу. Це ж розслідування вивчає фінансування, пов'язане з фондами, консервативною політичною конференцією CPAC, телекомпанією Telewizja Republika та іншими особами чи організаціями.
Прокурори заявили, що не можуть розголошувати зібрані докази для кожної частини справи, оскільки їх оприлюднення може вплинути на допити свідків, обшуки та інші юридичні процедури. Посадові особи забезпечували фізичні та цифрові записи, допитуючи свідків та осіб, які розглядаються як підозрювані.
Справа, що стосується Пєсєвича, є частиною кримінального розслідування, відкритого Регіональною прокуратурою в Катовіце 17 квітня. Влада вивчає підозру у шахрайстві проти клієнтів Zondacrypto та можливе відмивання грошей, пов'язане з діяльністю, що датується 2022 роком.
Прокурори заявили, що клієнтів могли ввести в оману щодо їхньої здатності купувати та зберігати фіатні валюти та криптовалюти через біржу. Розслідування також охоплює отримання, зберігання та переказ коштів, що могло ускладнити ідентифікацію активів, нібито пов'язаних із шахрайством.
Орієнтовні збитки клієнтів становлять не менше 350 мільйонів злотих, що дорівнює приблизно 94 мільйонам доларів. До червня влада отримала понад 3 600 скарг та забезпечила понад 100 мільйонів злотих, які можуть бути використані пізніше для компенсації постраждалим клієнтам.
Як повідомляв crypto.news у серпні, вебсайт Zondacrypto перестав працювати 23 квітня після того, як клієнти повідомили про затримки з виведенням коштів та заморожені баланси. Пов'язаний з біржею токен ZND згодом втратив майже всю свою ринкову вартість, тоді як доступні трекери не показували активних торгових пар або повідомленого обсягу.
За даними польських прокурорів, власник біржі заявив, що Zondacrypto з 2022 року не мала доступу до холодного гаманця, який, як вважається, містив близько 4 500 біткоїнів. Влада заявила, що клієнтів не повідомили про втрату доступу.
Краль раніше заперечував неплатоспроможність біржі та стверджував, що дослідники вивчали лише її видимі гарячі гаманці, а не офлайн-активи. Жодного повного списку гаманців, що відповідає зобов'язанням клієнтів, або незалежно перевіреного підтвердження резервів не було опубліковано для перевірки цього твердження.
У липні влада об'єднала розслідування Zondacrypto з розслідуванням зникнення у березні 2022 року Сильвестра Сушека, який заснував BitBay до того, як її перейменували на Zondacrypto. Прокурори заявили, що ці дві справи мають зв'язки, пов'язані з особами та діяльністю, що розглядаються.
Жодне агентство США не оголошувало звинувачень і не ідентифікувало збитки американських клієнтів у справі Zondacrypto. Таким чином, будь-який прямий вплив на користувачів США залишається непідтвердженим.
Для біржі, що обслуговує клієнтів у Сполучених Штатах, європейська реєстрація або авторизація не замінює чинних вимог США. Керівництво FinCEN зазначає, що підприємства, які приймають та передають конвертовану віртуальну валюту, можуть потребувати реєстрації як підприємства з надання грошових послуг та дотримання правил боротьби з відмиванням грошей, ведення обліку та звітності, зокрема, якщо оператор базується за межами країни.
Крах Zondacrypto також став частиною суперечки Польщі щодо впровадження Регламенту Європейського Союзу про ринки криптоактивів (MiCA). Президент Кароль Навроцький втретє наклав вето на законопроєкт про криптовалюти в червні, стверджуючи, що запропоновані повноваження та вимоги потребують подальших змін.
Відхилений захід надав би польському Управлінню фінансового нагляду повноваження щодо ліцензування, звітності та правозастосування стосовно постачальників криптопослуг. Він також передбачав кримінальні покарання за серйозні порушення, пов'язані з біржовими операціями та випуском токенів.
Польща була серед п'яти країн ЄС, де станом на 29 червня не було зареєстровано жодної ліцензії MiCA, тоді як Німеччина видала 57, а Франція – 26, згідно з даними реєстру ESMA. Центральний реєстр ESMA відстежує авторизованих постачальників криптопослуг, офіційні документи щодо криптоактивів та суб'єктів, визнаних невідповідними, по всьому Європейському Союзу.
ZND
