В'єтнамська влада відкрила масштабну справу про шахрайство, пов'язану з криптоекосистемою ONUS, після затримання кількох підозрюваних та звинувачення їх у використанні просування токенів і контрольованої торгівлі для заволодіння коштами інвесторів.

Ця справа привертає нову увагу до забезпечення дотримання законодавства у сфері криптовалют на одному з найактивніших роздрібних ринків цифрових активів у світі.

Міністерство громадської безпеки В'єтнаму порушило кримінальне провадження 23 березня за підозрою у «привласненні майна через комп'ютерні мережі» та «відмиванні грошей», пов'язаних з екосистемою ONUS, згідно з місцевими повідомленнями, які посилаються на слідче управління міністерства. Розслідування охоплює Ханой та кілька інших провінцій і міст.

Влада назвала кількох підозрюваних у цій справі, зокрема Вуонга Ле Вінь Нхана, Трана Куанга Чієна та Нго Тхі Тхао, згідно з в'єтнамськими повідомленнями. Слідчі стверджують, що група просувала та торгувала токенами через платформу ONUS, зберігаючи контроль над пропозицією, попитом та ціноутворенням.

Поліція заявляє, що просування токенів ввело інвесторів в оману

Слідчі стверджують, що група використовувала просування та скоординовану торговельну діяльність, щоб представити певні токени як реальні інвестиційні продукти, водночас керуючи їхніми ринками з центру. Місцеві повідомлення вказують, що справа стосується таких токенів, як VNDC, ONUS та HNG.

Vietnamnet повідомило, що поліція вважає цю справу одним з найбільших розслідувань кіберзлочинів у країні, пов'язаних з цифровими активами. Влада не опублікувала повного публічного звіту про втрати інвесторів, хоча повідомлення у справі вказують, що схема залучила кошти на мільярди доларів США.

Компанія Vemanti Group заявила, що дізналася з оголошення міністерства та місцевих ЗМІ, що Нхан Вуонг, голова її правління, та Чієн Тран, член правління, були звинувачені. Компанія заявила, що не отримувала попереднього повідомлення від влади жодної юрисдикції до появи публічних повідомлень.

Vemanti додала, що найняла американського юридичного радника для розгляду справи. У заяві розслідування пов'язувалося з ONUS Pro, платформою, що перебуває в центрі в'єтнамської справи.

Крипторинок В'єтнаму стикається з посиленою перевіркою на шахрайство

Справа розгортається в той час, коли В'єтнам залишається великим крипторинком. Chainalysis поставив В'єтнам на четверте місце у своєму Глобальному індексі впровадження криптовалют за 2025 рік, помістивши його серед найактивніших країн світу за використанням цифрових активів на низовому рівні.

Регіональне правозастосування також розширилося за межі В'єтнаму. В Індії Центральне бюро розслідувань (CBI) заявило, що заарештувало підозрюваного з Мумбаї, якого звинувачують у відправленні людей до шахрайських таборів у М'янмі, де жертви торгівлі людьми нібито були змушені здійснювати онлайн-шахрайство, включаючи шахрайство з інвестиціями в криптовалюту та романтичні афери.