Регулятори цінних паперів Оклахоми попередили інвесторів про підозрювану схему криптошахрайства, пов'язану з BG Wealth Sharing Ltd та двома торговими платформами, DSJ Exchange PTY Ltd та HQI Exchange.
Департамент цінних паперів Оклахоми заявив, що платформи можуть бути націлені на мешканців штату.
Департамент зазначив, що жодна з трьох організацій не зареєстрована для діяльності в Оклахомі. Він закликав інвесторів негайно припинити надсилання коштів на ці платформи та зберегти записи, включаючи скріншоти, сторінки облікових записів та історії транзакцій.
У попередженні зазначено, що BG Wealth позиціонувала себе як "найбільший хедж-фонд у світі", за даними державних регуляторів. Операція нібито використовувала кілька веб-доменів, причому нові сайти створювалися після того, як попередні версії були заблоковані.
Інвесторів залучали через соціальні мережі та реферальні винагороди. Департамент повідомив, що самопроголошений "професор" на ім'я Стівен Бірд надсилав щоденні торгові сигнали через приватні додатки, включаючи Bonchat та Telegram. Ці канали створювали видимість активної та організованої діяльності, при цьому комунікація велася поза звичайними фінансовими платформами.
Крім того, нібито схема обіцяла "безризикові" прибутки, за словами регуляторів. Пізніше інвесторам пропонували сплатити додаткові збори, перш ніж вони зможуть вивести кошти. Ці збори описувалися як податки, комісії або витрати на верифікацію.
Регулятори заявили, що деякі інвестори все ще не могли отримати доступ до своїх коштів після сплати додаткових комісій. Ця схема відповідає поширеному методу криптошахрайства, коли жертви бачать фальшиві прибутки на платформі, але не можуть їх вивести, якщо не відправлять більше грошей.
Попередження Оклахоми послідувало за ранішими діями інших державних регуляторів. Влада Вашингтона, Гаваїв та Юти вже видала накази про припинення діяльності проти BG Wealth та DSJ. Регулятори також заявили, що BG Wealth та DSJ неправдиво стверджували, що мають ліцензію Комісії з цінних паперів та бірж США.
Подібна схема криптошахрайства з'явилася в інших випадках, пов'язаних з фейковими біржами та приватними групами в месенджерах. Останні повідомлення також пов'язували BG Wealth із вилученим веб-доменом після скарг на заблоковані виведення коштів та ймовірні втрати. Офіційні особи Оклахоми також попередили, що компанії з відновлення коштів, які вимагають передоплату, можуть бути ще однією шахрайською схемою, спрямованою на жертв, які вже втратили кошти.
Інвесторам, які надсилали гроші до BG Wealth, DSJ Exchange або HQI Exchange, було наказано негайно припинити це і подати скаргу до Департаменту цінних паперів Оклахоми. Агентство також порадило постраждалим користувачам зберігати всі записи, які могли б допомогти слідчим переглянути справу.
