Федеральні прокурори висунули звинувачення засновнику маркетплейсу NFT Few and Far у шахрайстві з цінними паперами та шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку, стверджуючи, що він залучив понад 10 мільйонів доларів від інвесторів для створення платформи Web3, перш ніж витратити значну частину цих коштів на онлайн-ігри, спекулятивні операції з криптовалютами та особисті витрати — як-от фінансування хобі діджея.

У середу прокуратура Південного округу Нью-Йорка повідомила, що 34-річному Таджу Тарші було пред'явлено обвинувачення у ймовірному шахрайстві з інвесторами Few and Far, стартапу, який мав на меті створити децентралізований маркетплейс для невзаємозамінних токенів, більш відомих як NFT.

«Тадж Тарша, як стверджується, приховував шахрайські дії за своїм криптостартапом, використовуючи кошти інвесторів для особистої вигоди», — заявив у повідомленні помічник директора ФБР Джеймс К. Барнакл-молодший. «Захист цілісності наших фінансових ринків є пріоритетом, і ФБР залишається непохитним у своєму прагненні проводити ретельні та засновані на фактах розслідування щодо потенційних фінансових злочинів».

За даними прокурорів, Тарша, як стверджується, почав залучати кошти у 2022 році через Прості угоди про майбутні токени (Simple Agreements for Future Tokens, або SAFTs), які дозволяють інвесторам платити наперед за токени, які будуть доставлені пізніше. Міністерство юстиції стверджує, що він продав права на 95 мільйонів токенів FAR щонайменше 67 інвесторам, залучивши понад 10 мільйонів доларів.

Замість того, щоб використовувати гроші для створення маркетплейсу, прокурори стверджують, що Тарша майже відразу перенаправив кошти інвесторів на онлайн-ігри, спекулятивні покупки криптовалют, майже 1 мільйон доларів у вигляді бонусів, завищену зарплату, позику на кондомініум у Маямі, послуги дизайну інтер'єру та «своє хобі діджея».

Прокурори також звинуватили Таршу в приховуванні фінансових проблем компанії після того, як аудит 2023 року виявив те, що вони назвали неправомірною поведінкою, а також у створенні видимості продовження розробки після звільнення майже всіх співробітників проєкту.

«Коли він нарешті запустив токен FAR у травні 2024 року, він фактично нічого не коштував і незабаром припинив торгівлю», — заявили прокурори.

Ці звинувачення висуваються після інших федеральних справ, спрямованих на боротьбу з шахрайством у сфері NFT. У листопаді 2023 року творець Mutant Ape Planet Орельєн Мішель визнав себе винним у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку після того, як прокурори заявили, що він здійснив NFT "rug pull" (аферу з вилученням ліквідності), обдуривши покупців на майже 3 мільйони доларів. Серед інших справ були творці проєкту Frosties NFT та засновник Baller Ape Club, яких звинуватили в тому, що розробники відмовлялися від проєктів після залучення мільйонів від інвесторів.

«Інвестори мають право на правду, коли приймають рішення про інвестування, і ця Прокуратура та наші партнери з правоохоронних органів притягатимуть керівників бізнесу до відповідальності, коли вони брешуть заради власної вигоди», — заявив у повідомленні заступник прокурора США Шон С. Баклі.

Адвокати Тарши не відразу відповіли на запит Decrypt про коментарі.