Нью-Йорк подав до суду на Coinbase Financial Markets і Gemini Titan за ймовірні порушення законодавства штату, що розширює агресивну кампанію штату проти великих криптоплатформ.
Штат Нью-Йорк подав позови проти Coinbase Financial Markets та Gemini Titan, звинувачуючи криптоплатформи в порушенні виконавчого та адміністративного законодавства штату, згідно з нещодавно поданими судовими документами.
Скарги, про які повідомляє MarketScreener, з'явилися в той час, коли обидві компанії вже стикаються з паралельними федеральними та державними діями, включаючи справу SEC проти Coinbase щодо ймовірної торгівлі незареєстрованими цінними паперами та багатомільйонну угоду, досягнуту Gemini з генеральним прокурором Нью-Йорка щодо її продукту Earn.
Хоча останні позови зосереджені на порушеннях законодавства штату, а не федеральних правил щодо цінних паперів, вони продовжують тенденцію, в якій нью-йоркські регулятори стверджують, що провідні біржі не виконали зобов'язань, пов'язаних з діяльністю в одній з найбільш жорстко регульованих фінансових юрисдикцій світу.
Coinbase зіткнулася зі зростаючим правовим тиском на кількох фронтах: від цивільного позову SEC у 2023 році до нещодавнього похідного позову, що звинувачує вищих керівників у нехтуванні обов'язками дотримання регуляторних вимог після лістингу біржі у 2021 році.
У цій справі акціонерів у скарзі посилалися на попередню угоду на 100 мільйонів доларів з Департаментом фінансових послуг штату Нью-Йорк щодо недоліків AML, а також окремий штраф у розмірі 5 мільйонів доларів від регуляторів цінних паперів Нью-Джерсі, щоб стверджувати, що існував «передбачуваний регуляторний ризик», який керівництво не змогло стримати.
Нью-Йорк також неодноразово мав суперечки з Gemini: генеральний прокурор Летиція Джеймс забезпечила відшкодування 50 мільйонів доларів для клієнтів Earn у 2024 році та заборонила компанії запускати будь-які програми криптокредитування в штаті після того, як виявила, що вона вводила інвесторів в оману щодо ризику контрагента в Genesis.
Хоча деталі нових скарг Coinbase Financial Markets і Gemini Titan ще не були повністю розкриті, юридичні аналітики стверджують, що ці справи вписуються в ширшу тенденцію використання державними наглядовими органами виконавчого та адміністративного права для контролю криптоактивності, особливо коли федеральні правоохоронні органи вважаються повільними або фрагментованими.
Наприклад, раніше цього року позов у Нью-Йорку стверджував, що Coinbase протягом багатьох років сприяла незаконним онлайн-азартним іграм неповнолітнього через криптотранзакції, пов'язані з офшорним казино Stake.com, що ілюструє, як державні органи все частіше розглядають біржі як «вартових» у суміжних сферах ризику.
Нові дії проти Coinbase та Gemini тепер додаються до вже щільного переліку регуляторних та цивільних суперечок, гарантуючи, що правові та комплаєнс-перешкоди залишатимуться ключовими для того, як інвестори, контрагенти та політики оцінюватимуть ролі обох фірм на крипторинку США.
