Засновник криптового маркет-мейкера MyTrade уникнув тюремного ув'язнення та був оштрафований на 10 000 доларів за надання послуг "wash trading", які генерували мільйони доларів фейкового щоденного обсягу для приблизно 60 криптовалют.

Лю Чжоу, 41 рік, громадянин Канади та Китаю, був засуджений у четвер у федеральному суді Бостона окружним суддею США Енджел Келлі, яка не призначила термін ув'язнення, повідомило видання Law360. Він визнав себе винним у змові з метою маніпуляції ринком та шахрайстві з використанням електронних засобів після того, як йому було пред'явлено звинувачення у жовтні 2024 року разом із 17 іншими фізичними та юридичними особами.

MyTrade відкрито продавала цю послугу. Клієнти входили до панелі управління на веб-сайті MyTrade MM і вказували, скільки "wash trades" вони хотіли б виконувати щодня на зазначених біржах, продукт, який компанія називала "Volume Support" (Підтримка обсягу). Боти робили решту, багаторазово купуючи та продаючи той самий актив, щоб роздути видимий обсяг. Станом на жовтень 2024 року послуга мала десятки клієнтів.

Чжоу був відвертим з людьми, яких він вважав потенційними клієнтами. MyTrade MM "здійснює самостійні угоди — купівлю та продаж за одну секунду", — сказав він їм, і його бот для обсягу можна було використовувати для проведення схем "pump and dump". Суть, за його словами, полягала в залученні "інших покупців із спільноти, людей, яких ви не знаєте або про яких не дбаєте", тому що "ми повинні змусити [інших покупців] втратити гроші, щоб отримати прибуток".

ФБР створило власний токен

Слідчі створили NexFundAI, фіктивну криптокомпанію з веб-сайтом і токеном на базі Ethereum, який торгувався на Uniswap, доки правоохоронні органи не деактивували його, а потім використали його для запиту послуг маркет-мейкінгу та запису пропозицій.

Операція призвела до пред'явлення звинувачень 18 фізичним та юридичним особам у жовтні 2024 року, включаючи маркет-мейкерів Gotbit, ZM Quant та CLS Global.

Угода про визнання вини Чжоу вимагала від MyTrade MM припинити продаж "Volume Support" та остаточно деактивувати ботів, які її підтримували. Вона також вимагала від фірми розмістити на своєму веб-сайті повідомлення про те, що підтримка обсягу є "формою "wash trading" і є незаконною згідно із законами Сполучених Штатів".