Малоун Лам, імовірний ватажок групи, звинуваченої у крадіжці понад 240 мільйонів доларів у біткойнах у інвестора з Вашингтона, округ Колумбія, призначений на слухання щодо угоди про визнання провини після того, як 10 інших обвинувачених визнали свою провину у масштабній справі про крадіжку криптовалюти.
Агентство Associated Press повідомило, що 22-річний громадянин Сінгапуру має з'явитися до суду у вівторок, майже через два роки після того, як прокурори звинуватили його та його спільників у використанні соціальної інженерії для крадіжки понад 4100 біткойнів у давнього криптоінвестора в серпні 2024 року.
У справі звинувачено вісімнадцять обвинувачених, і Лам має стати 11-м, хто визнає себе винним. Під час його першої появи в суді прокурор підрахував, що федеральні рекомендації щодо вироку можуть передбачати щонайменше 14 років ув'язнення, якщо його буде засуджено.
Лам був заарештований у вересні 2024 року після того, як слідчі відстежили місячний період марнотратства, що включав розкішні автомобілі, приватні літаки, дорогі годинники, маєтки та мільйони доларів, витрачених у нічних клубах.
Справа зосереджена на атаці 18 серпня 2024 року на жителя Вашингтона, ідентифікованого в судових документах як «Жертва 7».
Прокурори заявили, що група обрала цього чоловіка через те, що він був заможним, давнім інвестором у криптовалюти. Один абонент представився представником Google і запитав про ймовірні спроби скомпрометувати обліковий запис жертви. Інший вдавав, що працює на криптобіржі Gemini, і попередив, що шкідливе програмне забезпечення вплинуло на його гаманець.
Абоненти переконали жертву надати їм доступ до його Google Drive та розкрити коди безпеки, що дозволило групі отримати контроль над понад 4100 BTC.
Crypto.news раніше повідомляло у вересні 2024 року, що Лам, Вір Четал та Джиндіел Серрано були пов'язані з атакою соціальної інженерії на суму приблизно 243 мільйони доларів. Блокчейн-дослідник ZachXBT допоміг відстежити крадіжку та опублікував матеріали, пов'язані з групою.
Приватний запис зафіксував реакцію підозрюваних після отримання контролю над біткойнами, згідно з AP. Один голос сказав: «О, Боже! Бро, бро, я зараз збожеволію!»
Викрадена криптовалюта згодом була переміщена через кілька біржових платформ, оскільки відмивачі грошей працювали над конвертацією частини доходів у фіатну валюту, заявили прокурори.
Слідчі стверджували, що серпнева крадіжка не була першою операцією групи. Лам та його спільники, які познайомилися через онлайн-ігрові спільноти, працювали разом над іншими багатомільйонними крадіжками з кінця 2023 року, використовуючи подібні методи соціальної інженерії.
Такі атаки залишаються основним джерелом втрат криптовалюти. У січні 2026 року власник криптовалюти втратив понад 282 мільйони доларів у біткойнах і лайткойнах після того, як був обманутий в іншій схемі соціальної інженерії, що включала апаратний гаманець. ZachXBT заявив, що викрадені активи були переміщені через миттєві обміни та конвертовані в Monero.
Одна операційна помилка допомогла слідчим ідентифікувати осіб, що стояли за крадіжкою 2024 року.
Прокурори заявили, що Серрано створив обліковий запис на криптовалютній біржі для зберігання майже 30 мільйонів доларів викрадених активів, але не зміг приховати свою IP-адресу. Слідчі відстежили її до будинку в Енсіно, Каліфорнія, який він орендував за 47 500 доларів на місяць.
До того часу члени групи вже почали витрачати свої доходи.
Серрано відпочивав на Мальдівах, коли слідчі ідентифікували його як підозрюваного, тоді як Лам та його спільники витратили 4 мільйони доларів у нічних клубах Лос-Анджелеса протягом місяця, за даними влади.
Лам самотужки витратив понад 569 000 доларів за одну ніч у клубі Лос-Анджелеса. ФБР повідомило, що він використав викрадену криптовалюту для купівлі годинника вартістю 2 мільйони доларів та понад 30 транспортних засобів, включаючи індивідуальні Porsche, Lamborghini та Ferrari.
Четал купив своїм батькам Lamborghini та зберігав 500 000 доларів готівкою у спортивній сумці, захованій у їхній пральній машині.
Їхні витрати незабаром створили ще одну проблему безпеки. Приблизно через тиждень після крадіжки біткойнів кілька чоловіків у масках перехопили батьків Четала, коли вони їхали в Денбері, Коннектикут.
Нападники побили батька Четала бейсбольною битою, заштовхнули пару у фургон і зв'язали їм руки, згідно з AP. Прокурори заявили, що група мала намір використати батьків, щоб змусити Четала здати свою частину викраденої криптовалюти.
Свідки зв'язалися з поліцією, і офіцери заарештували ймовірних викрадачів до того, як план викупу міг бути завершений.
Фізичні напади за участю власників криптовалют та їхніх родичів стали частішими. Chainalysis підрахувала, що злочинці викрали понад 30 мільйонів доларів через успішні фізичні криптоатаки по всьому світу протягом першої половини 2026 року.
Аналітична компанія з блокчейну задокументувала 46 атак до кінця червня, з яких 12 призвели до виплат. Члени сім'ї або особи, пов'язані з власниками криптовалют, становили приблизно 25-30% задокументованих випадків на початку 2026 року.
ФБР обшукало квартиру Четала в Брансвіку, Нью-Джерсі, 9 вересня 2024 року, знайшовши у нього 37 мільйонів доларів у викраденій криптовалюті. Четал згодом погодився співпрацювати зі слідчими.
Через дев'ять днів агенти заарештували Серрано в Міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса, коли він носив годинник вартістю 500 000 доларів.
Серрано спочатку заперечував причетність, але пізніше визнав, що володіє приблизно 20 мільйонами доларів у криптовалюті, викраденими у жертви з Вашингтона, заявили прокурори. Його звинувачення залишаються в силі.
Лам був заарештований того ж дня в одному з об'єктів у Маямі, які він використовував. Пізніше прокурори стверджували, що офіцер правоохоронних органів не при виконанні службових обов'язків попередив його про те, що влада готується до арешту.
«Ми завжди говорили про те, як це буде, якщо я потраплю, але ніколи не думали, що це буде так божевільно», — сказав Лам своїм спільникам під час записаного тюремного дзвінка, цитованого в його обвинувальному акті.
Його витрати здивували магістратського суддю США Алісію Валле під час його першої появи в Маямі.
«Я могла думати лише про Ферріса Бюллера, який пішов на дно», — сказала Валле, посилаючись на головного героя фільму 1986 року «Вихідний день Ферріса Бюллера».
Арешти не одразу зупинили витрачання викрадених коштів. Прокурори заявили, що інший обвинувачений, Ферро, пізніше використав доходи від схеми для оплати судових витрат Лама. Ферро визнав себе винним у змові з метою рекету і відмовився звертатися до суду, коли його засудили в травні.
Справа Лама є частиною серії великих крадіжок криптовалюти, в яких зловмисники націлювалися на людей замість використання експлойтів у коді блокчейну.
Інший літній американець втратив 330,7 мільйона доларів у біткойнах у квітні 2025 року після того, як зловмисники використали схему соціальної інженерії, щоб забрати 3520 BTC, за даними ZachXBT. Кошти згодом були переміщені через понад 300 гаманців та щонайменше 20 бірж.
Федеральні дані зафіксували значні втрати від шахрайства, пов'язаного з криптовалютою. ФБР отримало 181 565 скарг, пов'язаних з криптовалютою, на суму 11,37 мільярда доларів втрат у 2025 році, тоді як на інвестиційне шахрайство припало 61 559 скарг та 7,23 мільярда доларів зареєстрованих втрат.
Дослідник кібербезпеки Еллісон Ніксон, яка відстежує онлайн-хакерську субкультуру, відому як The Com, заявила AP, що великі суми, доступні через криптошахрайство, приваблюють молодих правопорушників і закликала до збільшення ресурсів правоохоронних органів.
«Якщо ми серйозно не наростимо ресурси, щоб зупинити цих людей і зробити це швидше, то це буде поширюватися все більше і більше», — сказала Ніксон.
Окружний суддя США Коллін Коллар-Котеллі, яка наглядає за справою Лама, вже засудила трьох його ймовірних співучасників. Двоє обвинувачених, причетних до відмивання викрадених коштів, отримали тюремні терміни приблизно на шість років.
Четал визнав себе винним за звинуваченнями у змові в листопаді 2024 року і очікує на вирок, тоді як Такер Десмонд отримав умовний термін після визнання провини у знищенні доказів, пов'язаних з іншими членами групи.
Десмонд заявив суду під час свого березневого вироку, що він став «одержимий образом успіху, а не тим, щоб насправді стати працьовитою людиною сам».
Під час вироку Ферро в травні адвокат захисту Кевін Вілсон описав обвинувачених як пустотливих «молодих хлопців», аргумент, який Коллар-Котеллі відхилила.
«Бути молодим не виправдовує всього», — сказала суддя.
BTC
