22-річний сінгапурець Мелоун Лам, якого прокурори ідентифікують як організатора угруповання, що викрало 245 мільйонів доларів у біткоїнах в одного інвестора, має з'явитися до федерального суду у Вашингтоні у вівторок на слухання щодо угоди про визнання провини.

Чоловік, який у судових документах фігурує лише як «Жертва-7», перебував вдома у Вашингтоні, коли йому зателефонували особи, що видавали себе за представників Google і Gemini, і попередили, що його облікові записи під загрозою. Вони переконали його встановити програмне забезпечення для віддаленого доступу та передати свої коди безпеки, після чого вивели понад 245 мільйонів доларів у біткоїнах з його гаманців.

Обвинувальний акт висуває звинувачення 18 особам як членам рекетирської групи, яку називають «Підприємство соціальної інженерії», з ролями від хакерів баз даних до шахраїв-дзвонарів та відмивачів грошей. Вона виникла з дружби, що склалася в онлайн-іграх, і працювала зі вкрадених криптобаз даних для вибору цілей. Якщо жертва зберігала монети на апаратному гаманці, за словами прокурорів, члени групи летіли до будинку і проникали всередину.

Конкуренти прийшли за родиною

Чутки про здобич поширилися, і саме угруповання стало мішенню. Через тиждень батьки співвідповідача Віра Четала їхали на своєму Lamborghini в Денбері, штат Коннектикут, коли інший автомобіль врізався в них, а чоловіки на фургоні під'їхали, побили подружжя і зв'язали їх, маючи намір вимагати у Четала його частку. Очевидці викликали поліцію, і повз проїжджав агент ФБР не при виконанні.

Самі гроші, за словами прокурорів, пройшли через Monero через обмінники, що не вимагають ідентифікації, а потім через ланцюги відмивання. Готівка поверталася великими партіями, частина її переправлялася країною всередині м'яких іграшок. Лам витратив 4 мільйони доларів у нічних клубах Лос-Анджелеса за місяць і купив понад 30 автомобілів, оформивши їх на підставну компанію під назвою Crypto Administration LLC.

Члени угруповання передавали повідомлення Ламу до в'язниці в Маямі та звідти, фінансували його захист за рахунок доходів від шахрайства і все ще намагалися здійснювати атаки соціальної інженерії з Дубая на початку 2025 року, обговорюючи їх закодованою мовою про «гру в турнірах», згідно з обвинувальним актом.

Десять із 18 осіб вже визнали себе винними. Суддя Коллін Коллар-Котеллі, яка відхилила опис групи одним адвокатом як «пустотливих молодих хлопців», засудила трьох. «Молодість має свої межі», – сказала вона.