8 вересня Мелоун Лам визнав себе винним в участі у рекетирській змові, яку прокуратура США пов’язала з крадіжками криптовалюти на суму понад 245 мільйонів доларів.
22-річний громадянин Сінгапуру визнав свою провину перед окружною суддею США Коллін Коллар-Котеллі у Вашингтоні, округ Колумбія. Він визнав один пункт обвинувачення в участі у змові за Законом про організації, що перебувають під впливом рекетирів і корупціонерів (RICO), згідно з офіційною заявою Міністерства юстиції.
Прокурори описали Лама як організатора міжнародної мережі, яка полювала на власників криптовалюти через видавання себе за інших осіб, захоплення облікових записів та епізодичні проникнення до будинків. Група нібито викрала кошти на суму понад 245 мільйонів доларів.
Визнання провини встановлює кримінальну відповідальність Лама у змові. Звинувачення, що стосуються відповідачів, які не визнали свою провину або не були засуджені, залишаються недоведеними.
Судові документи свідчать, що підприємство почало функціонувати не пізніше жовтня 2023 року і тривало щонайменше до травня 2025 року. Учасники зустрічалися через онлайн-ігрові платформи та діяли в кількох штатах США та іноземних юрисдикціях.
Прокурори заявили, що Лам використовував онлайн-імена "Енн Хетевей", "$$$" та "Король Гріві". Він виявляв потенційних жертв, організовував операції соціальної інженерії та розподіляв ролі між іншими учасниками.
До групи нібито входили хакери баз даних, дослідники цілей, імітатори, особи, що відмивали гроші, та грабіжники житлових приміщень. Хакери отримували інформацію зі скомпрометованих вебсайтів, серверів та баз даних, придбаних на ринках даркнету.
Потім зловмисники зв'язувалися з багатими власниками криптовалюти, прикидаючись, що допомагають вирішити проблеми безпеки. Прокурори заявили, що зловмисники переконували жертв розкрити інформацію, що дозволяла групі спустошити їхні гаманці.
Коли віддалені методи зазнавали невдачі, деякі змовники нібито націлювалися на фізичні будинки, де зберігалися апаратні гаманці. У пов'язаному розслідуванні член тієї ж мережі з крадіжки криптовалюти отримав 78 місяців в'язниці за дії, які включали проникнення до житлових приміщень.
Розслідування спочатку зосереджувалося на крадіжці понад 4100 BTC у мешканця Вашингтона, округ Колумбія, 18 серпня 2024 року. На той час біткоїни коштували понад 230 мільйонів доларів.
Початковий пресреліз Міністерства юстиції звинувачував Лама та Джеандіела Серрано в отриманні доступу до рахунків жертви та відмиванні доходів через біржі, міксери, транзитні гаманці та ланцюжки поділу.
Блокчейн-дослідник ZachXBT раніше ідентифікував жертву як кредитора Genesis. Згідно з його розслідуванням, зловмисники видавали себе за службу підтримки Google, а потім – за представників криптовалютної біржі Gemini.
Вони нібито переконали жертву скинути налаштування безпеки та використовувати програмне забезпечення для спільного використання екрана. Цей процес дозволив отримати інформацію, необхідну для переказу біткоїнів.
Міністерство юстиції розширило переслідування у травні 2025 року через замінювальний обвинувальний акт. Він додав 12 відповідачів та описав ширше угруповання, відповідальне за крадіжки на суму понад 263 мільйони доларів.
Загальна сума включала окрему крадіжку понад 14 мільйонів доларів у липні 2024 року. Останнє оголошення про визнання провини використовує цифру понад 245 мільйонів доларів для визнаної Ламом змови.
Прокурори заявили, що члени групи витрачали викрадені кошти на оренду маєтків, приватні літаки, охоронців, годинники, дизайнерський одяг та щонайменше 28 екзотичних автомобілів.
Вартість кожного автомобіля становила від 100 000 до 3,8 мільйона доларів. Витрати на нічні клуби нібито сягали 500 000 доларів за вечір, тоді як дорогі сумочки роздавали під час вечірок.
Група також використовувала послуги конвертації крипто-на-готівку та фіктивні компанії, щоб приховати право власності на активи. Деякі учасники нібито пересилали великі суми готівки поштою всередині м'яких іграшок.
Відмивання грошей підтримувало підприємство, конвертуючи викрадену криптовалюту в готівку або активи. Змовники нібито використовували віртуальні приватні мережі та ланцюжки проміжних гаманців, щоб ускладнити відстеження транзакцій.
Лам був заарештований 18 вересня 2024 року, згідно з початковим оголошенням про обвинувальний акт. У новітньому пресрелізі Міністерства юстиції вказано 18 вересня 2025 року, але це суперечить сучасному судовому запису та, ймовірно, є канцелярською помилкою.
Прокурори раніше стверджували, що Лам продовжував керувати поплічниками під час досудового утримання. Ці звинувачення включали прохання до змовників придбати розкішні сумочки та доставити їх його дівчині.
Як повідомлялося раніше, інший учасник отримав 70 місяців за відмивання викраденої криптовалюти, пов'язаної з тим самим ширшим угрупованням.
Суддя Коллар-Котеллі призначила наступне слухання щодо статусу Лама на 8 грудня 2026 року. Міністерство юстиції не оголосило дату винесення вироку або очікуваний термін ув'язнення.
Суд визначить вирок Ламу, використовуючи відповідний федеральний закон, рекомендаційні керівні принципи щодо винесення вироку та інші фактори. Його угода про визнання провини також може стосуватися співпраці, відшкодування збитків та конфіскації, але Міністерство юстиції не оприлюднило цих деталей у своєму оголошенні.
Розслідування проводили три агентства: Офіс прокурора США по округу Колумбія, Вашингтонський польовий офіс ФБР та Відділ кримінальних розслідувань Податкової служби.
Федеральні офіси в Каліфорнії, Флориді та Нью-Джерсі також надавали підтримку. Помічники прокурорів США Крістофер Хоуленд та Девід Лісс ведуть цю справу.
Визнання провини Лама не припиняє ширшого переслідування. Звинувачення проти інших відповідачів залишаються в силі, тоді як кілька учасників вже визнали свою провину або отримали вироки.
Ця справа також демонструє, як зловмисники поєднують цифровий обман із фізичними загрозами. Crypto.news повідомило, що вторгнення до житла становили 37% задокументованих фізичних криптоатак до середини 2026 року.
Подальші судові документи повинні встановити графік винесення вироку Ламу, зобов'язання щодо конфіскації та будь-яке відшкодування, належне жертвам. Жодна загальна сума відшкодування не була розголошена з визнанням провини.
BTC