KuCoin зіткнулася з новою пильною увагою після того, як блокчейн-дослідник ZachXBT заявив, що біржа надсилала юридичні попередження жертві, чиї викрадені кошти, ймовірно, були направлені через пов'язані з KuCoin акаунти.
Справа стосується зафіксованої крадіжки через Atomic stealer на суму 250 000 доларів США від 18 серпня 2025 року, згідно з дописом ZachXBT у Telegram.
ZachXBT перерахував одну адресу крадіжки та п'ять ймовірних KuCoin-адрес для депозитів. Він стверджував, що залучені акаунти «придбали KYC "мула"», термін, який використовується для акаунтів, верифікованих за допомогою чужих ідентифікаційних даних. Ці заяви не були підтверджені судовими документами чи офіційною заявою KuCoin.
Скріншот, опублікований разом із дописом, схоже, показує повідомлення, підписане Командою підтримки клієнтів KuCoin. У ньому йдеться, що KuCoin поважає право висловлювати занепокоєння через юридичні та регуляторні канали, але попереджає, що неправдиві або незаконні заяви можуть призвести до судових позовів.
У повідомленні також зазначено: «Всі права захищено». Допис привернув додаткову увагу після того, як DNBWIZARD поділився цією інформацією на X і написав: «Кумедно, @kucoincom погрожує мені судом».
Ця суперечка виникла після багаторічного тиску на історію дотримання комплаєнсу KuCoin. У січні 2025 року Міністерство юстиції США заявило, що KuCoin визнала себе винною в управлінні неліцензованим бізнесом з переказу коштів і погодилася сплатити понад 297 мільйонів доларів штрафів. Міністерство юстиції заявило, що KuCoin не змогла підтримувати ефективні програми AML та KYC і дозволила підозрілу активність на своїй платформі.
Міністерство юстиції висунуло звинувачення KuCoin та двом її засновникам у березні 2024 року, стверджуючи, що біржа не змогла підтримувати належний контроль за відмиванням коштів. Прокурори заявили, що KuCoin отримала понад 5 мільярдів доларів та надіслала понад 4 мільярди доларів підозрілих та злочинних коштів у період з 2017 по 2024 рік.
Як повідомляє crypto.news, раніше цього року фейковий додаток Ledger Live викрав щонайменше 9,5 мільйона доларів у понад 50 жертв. У цьому звіті зазначалося, що викрадені кошти були направлені через понад 150 KuCoin-адрес для депозитів та на централізований сервіс змішування.
У тому ж звіті йдеться, що блокчейн-дослідник ZachXBT відстежив викрадені кошти через транзакції на KuCoin-адреси для депозитів, пов'язані з AudiA6. Також було зазначено, що відновлення, ймовірно, вимагатиме дій правоохоронних органів та співпраці з біржами.
Як раніше повідомляло crypto.news, KuCoin отримала ліцензію MiCA в Австрії через свою європейську дочірню компанію наприкінці 2025 року. Дозвіл дозволив біржі пропонувати регульовані послуги на території Європейської економічної зони відповідно до правил паспортизації ЄС.
Однак регулятор Австрії пізніше заборонив європейському відділенню KuCoin займатися новою діяльністю та залучати клієнтів, посилаючись на проблеми з кадровим забезпеченням комплаєнсу. Це обмеження послідувало за попереднім прагненням KuCoin представити себе як регульовану європейську платформу.
