Криптобіржа HTX відновила свою базову інфраструктуру гаманців за кілька тижнів після того, як Велика Британія наклала на неї санкції, швидко змінюючи депозитні та гарячі гаманці, повідомила у вівторок фірма блокчейн-розвідки TRM Labs у своєму звіті.

За словами TRM Labs, біржа «відновила свою ончейн-систему», внаслідок чого перевірка адресних списків «не може встигати»

Управління з реалізації фінансових санкцій (OFSI) 26 травня визначило Huobi Global S.A., організацію, що стоїть за HTX. Це був перший випадок, коли Велика Британія застосувала цей захід до криптобіржі такого розміру. Пакет санкцій був спрямований на криптобіржі та «мережу A7», яка, за словами британської влади, «використовувалася Росією для уникнення існуючих обмежень» та спрямування коштів для фінансування її вторгнення в Україну. У своєму оголошенні уряд Великої Британії позначив HTX як «велику глобальну криптовалютну біржу», підозрювану у спрямуванні понад 1,5 мільярда доларів до Кремля.

Рухома ціль

За словами TRM Labs, протягом кількох тижнів після введення санкцій HTX продовжувала працювати під тим самим брендом, але почала обертати свої гаманці у мережах TRON, Ethereum, BNB Smart Chain та Solana, виводячи з обігу кожен гарячий гаманець та адресу поповнення протягом кількох годин та переносячи діяльність на нові.

Ефект, за словами фірми, полягає у «постійно рухомій цілі». Блок-лист, побудований на конкретних адресах HTX, «стає застарілим протягом кількох годин», заявили в TRM, і пропустив би більшість діяльності, яку біржа здійснювала з моменту визначення, оскільки цей потік переміщується через адреси, які не бачив жоден список. Фірма стверджує, що перевірка встигає лише тоді, коли відстежує поведінку за обертовими гаманцями, розпізнаючи кожну нову адресу, як тільки вона з'являється.

TRM представила цю відповідь як закономірність, яку вона відстежувала серед добре забезпечених санкційних організацій, які, за її словами, рідко зникають і, як правило, адаптуються. Вона порівняла ротацію гаманців HTX зі стратегією, яку застосувала російська біржа Garantex після власного визначення. Після припинення діяльності у березні 2025 року оператори Garantex створили наступника, Grinex, та мігрували ліквідність через прив'язаний до рубля стейблкоїн A7A5. HTX, навпаки, зберегла той самий бренд та відновила роботу на рівні гаманців, заявили в TRM.

У звіті також зазначено, що Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США та ЄС не визначили HTX, тому зобов'язання щодо заморожування поширюються лише на фірми, регульовані Великою Британією, навіть якщо TRM закликала інших розглядати біржу як «підвищений ризик уникнення санкцій».

HTX відповідає

Представник HTX повідомив Decrypt, що поведінка, виявлена у звіті, є нешкідливою. «Технічні дії, згадані у звіті TRM, відображають рутинні, безпекові операції платформи, поширені в галузі», — сказав представник. «Ми категорично відкидаємо будь-які характеристики, що свідчать про інше, і більше не маємо коментарів».

Біржа раніше оскаржувала дії Великої Британії. Після травневого визначення HTX повідомила Decrypt, що зазначена організація, Huobi Global S.A., «відрізняється від онлайн-біржі HTX», і заявила, що кошти користувачів у безпеці, а глобальні операції не постраждали — хоча OFSI наголосило, що вважає HTX об'єктом фінансових санкцій Великої Британії через її власність Huobi.

Фінансовий регулятор Великої Британії, FCA, раніше цього року окремо розпочав примусові дії проти HTX через незаконні рекламні акції для британських клієнтів, що спонукало біржу обмежити нові реєстрації у Великій Британії.

HTX належить і консультується Джастіном Саном, мільярдером-криптопідприємцем, справа якого про шахрайство в США була врегульована SEC раніше цього року. Біржа повідомила про обсяг торгів понад 3 трильйони доларів у 2025 році.