Японська поліція заарештувала двох людей, яких підозрюють у сприянні шахрайському угрупованню, що видавало себе за поліцію, у викраденні криптовалюти на суму близько 81 млн єн у жінки віком близько 40 років.
Як повідомляє FNN від 25 вересня, поліція заарештувала 31-річну Сакі Окаяму та 38-річного Міцукі Мінамісаву за підозрою у причетності до цієї схеми. Слідчі вважають, що група діяла з Камбоджі та видавала себе за японських поліцейських, щоб змушувати жертв переказувати активи.
Потерпілій нібито сказали, що її банківська картка пов’язана з великим розслідуванням щодо відмивання коштів. Згідно з інформацією поліції, на яку посилається FNN, група стверджувала, що одна шахрайська справа спричинила збитки на 600 млрд єн, а для відмивання коштів нібито використовували близько 400 рахунків.
Схема почалася з телефонного дзвінка від чоловіка, який представився співробітником поліції префектури Осака.
Як повідомляє FNN, дзвінок містив твердження, що картка жінки фігурує серед рахунків, пов’язаних із нібито розслідуванням відмивання коштів. Потім співрозмовник заявив, що її ось-ось заарештують і що їй потрібно «довести свою невинуватість».
Поліція стверджує, що це хибне обвинувачення зрештою змусило жертву переказати криптовалюту на суму близько 81 млн єн. Вартість активів оцінювалася приблизно в $515 000 за курсом конвертації, наведеним у повідомленнях про цю справу.
Слідчі публічно не назвали криптовалюти, що фігурували у справі, і не розкрили адреси гаманців, які отримали активи. Тому з наявних повідомлень не зрозуміло, як криптовалюту згодом перемістили, конвертували чи вивели.
У Департаменті столичної поліції Токіо вважають, що Окаяма та Мінамісава були частиною більшої організації. За даними FNN, відомі збитки у справах про шахрайство за участю цих двох підозрюваних уже досягли приблизно 240 млн єн.
Поліція підозрює, що група мала оперативну базу в Камбоджі, більш ніж за 4 000 кілометрів від Японії. Слідчі вважають, що операцією керував громадянин Китаю.
У доступному матеріалі FNN не зазначено, що когось із підозрюваних уже засуджено. Обоє залишаються підозрюваними у межах розслідування, а звинувачення стосуються їхньої ймовірної участі в шахрайській мережі.
Арешти відбулися на тлі різкого зростання збитків від осіб, які видають себе за поліцейських по всій Японії.
Національне поліцейське агентство Японії повідомило, що за перші сім місяців 2026 року шахрайства з фальшивими поліцейськими спричинили збитки на 61,71 млрд єн. До кінця липня влада зафіксувала 5 422 таких випадки.
Хоча кількість випадків зменшилася на 6,4% порівняно з аналогічним періодом роком раніше, фінансові збитки зросли на 25,7%. Таким чином, схеми з фальшивими поліцейськими залишаються однією з найдорожчих форм спеціального шахрайства в Японії.
Національне поліцейське агентство почало виділяти шахрайство з фальшивими поліцейськими в окрему категорію у статистиці за 2026 рік, оскільки цей метод став дедалі поширенішим. За його даними, сукупні збитки від спеціального шахрайства до липня досягли 210,81 млрд єн, що на 42,9% більше, ніж роком раніше.
У першій половині року шахрайства з фальшивими поліцейськими спричинили збитки на 50,79 млрд єн. За поліцейською статистикою, середній завершений епізод коштував жертвам близько 11,64 млн єн.
Тому 81 млн єн, які нібито викрали в останній криптовалютній справі, суттєво перевищують середній показник за перше півріччя.
Поліція неодноразово документувала випадки, коли самозванці повідомляли жертвам, що ті перебувають під слідством, що на них видано ордер на арешт або що їм потрібно переказати гроші для підтвердження своєї невинуватості.
В окремій справі від 25 вересня чоловік віком понад 70 років втратив близько 73 млн єн після того, як абоненти, які представилися співробітниками Департаменту столичної поліції Токіо, попросили його переказати гроші, щоб довести його невинуватість. Поліція наголосила, що слідчі не інструктують людей переказувати кошти на вказані рахунки.
Японські регулятори посилюють контроль у точках, де доходи від шахрайства проходять через криптовалютні біржі.
У серпні Агентство фінансових послуг Японії та Національне поліцейське агентство закликали біржі розглянути затримки на виведення коштів і посилені перевірки новозареєстрованих адрес гаманців.
Запропоновані заходи включають періоди очікування перед використанням нових адрес для виведення, посилений моніторинг транзакцій і обмеження в разі, якщо поведінка акаунта виглядає невідповідною звичайній активності клієнта.
Окремо влада попросила біржі поліпшити захист автентифікації від фішингу та швидше реагувати, коли поліція виявляє підозрілі транзакції.
Цей запит з’явився на тлі стрімкого зростання шахрайських збитків. Дані Національного поліцейського агентства показали 18 067 випадків спеціального шахрайства та 151,47 млрд єн збитків до травня. Із цієї суми на схеми з фальшивими поліцейськими припадало 40,32 млрд єн.
Японська поліція також окремо попереджала про криптовалютні інвестиційні шахрайства. В оновленому повідомленні столичної поліції зазначено, що влада й надалі отримує заяви від людей, яких через соціальні мережі та застосунки для знайомств переконували переказувати криптовалюту на шахрайські інвестиційні платформи.
В іншій вересневій справі в Гіфу жінці віком понад 70 років нібито сказали особи, які видавали себе за поліцейських і прокурорів, конвертувати активи в криптовалюту для розслідування. За даними поліції, вона втратила криптовалюту на суму 39,29 млн єн і ще 2 млн єн готівкою.
Імовірна база в Камбоджі у справі про 81 млн єн відповідає шаблону, який правоохоронці по всій Азії розслідують у справах про шахрайські операції, що ведуться з закордонних комплексів.
У червні Японія заарештувала ймовірного високопоставленого представника Prince Group, поки влада вивчала зв’язки цього конгломерату, що базується в Камбоджі, з міжнародними шахрайськими мережами. Поліція Токіо заарештувала Ху Сяовея через імовірно неправдиву реєстрацію місця проживання під час розслідування його діяльності в Японії.
Нинішню справу про фальшивих поліцейських публічно не пов’язували з Prince Group, а наявні поліцейські повідомлення не вказують ані конкретне місце в Камбоджі, ані організацію, що стоїть за цією операцією.
Інші азійські правоохоронці також виявляли камбоджійський слід в окремих криптовалютних шахрайських розслідуваннях. У червні поліція Південної Кореї заарештувала 23 осіб у справі про ймовірну операцію з відмивання USDT, яка обслуговувала фішингову мережу, що базувалася в Камбоджі.
Південнокорейське розслідування стосувалося ймовірної діяльності з відмивання на 16,8 млрд вон і понад 11 000 банківських рахунків.
Тим часом Камбоджа вжила заходів для посилення кримінальних покарань, спрямованих проти онлайн-шахрайських операцій. У квітні сенат країни схвалив законодавство, що охоплює осіб, причетних до шахрайських комплексів та пов’язаної з ними організованої шахрайської діяльності.
Камбоджа ухвалила це законодавство на тлі посилення тиску на владу через шахрайські центри, що діють у країні.
Поліція Токіо продовжує розслідувати організацію, що стоїть за останньою справою, включно з імовірним китайським керівником і діяльністю групи з базою в Камбоджі. За повідомленням FNN, підтверджені шахрайські збитки у справах за участю двох заарештованих підозрюваних наразі становлять близько 240 млн єн.
USDT