Громадянину Болгарії, який вже відбуває покарання за одну з найбільших справ про відмивання криптоактивів у США, висунуто звинувачення у здійсненні чергової схеми з федеральної в'язниці, а саме у ймовірному переміщенні 290 000 доларів у криптовалюті, яку суд наказав йому конфіскувати.
Цього тижня Россен Йосифов, 53 роки, вперше постав перед судом у Східному окрузі Кентуккі за звинуваченнями у вилученні майна для запобігання конфіскації, пособництві та підбурюванні, а також у змові з метою відмивання грошей, повідомило Міністерство юстиції у своїй заяві. Прокурори стверджують, що в січні 2024 року він вступив у змову з метою виведення та передачі конфіскованої криптовалюти через декілька бірж та сервісів мікшування, які об'єднують кошти, щоб приховати їхній слід, тим самим утримуючи гроші поза досяжністю уряду.
Відповідачі, які "ігнорують законно винесені постанови" у попередніх справах, будуть притягнуті до відповідальності за таке перешкоджання, заявив помічник Генерального прокурора А. Тайсен Дува з Кримінального відділу Міністерства юстиції. Секретна служба США, яка розслідувала обидві справи, назвала ймовірні перекази "прямим викликом" судам та його жертвам.
Йосифов володів і керував RG Coins, біржею криптовалют, що базувалася в Софії, Болгарія, і був засуджений у 2021 році за рекет та змову з метою відмивання грошей за його роль у мережі шахрайства на онлайн-аукціонах Alexandria. Румунська група розміщувала фальшиві оголошення про автомобілі та інші дорогі товари на таких сайтах, як eBay та Craigslist, збирала платежі від щонайменше 900 американських жертв і направляла прибутки закордонним відмивачам грошей, причому Йосифов переводив криптоактиви в готівку наприкінці ланцюга.
Докази на судовому процесі показали, що він відмив майже 5 мільйонів доларів у криптовалюті менш ніж за три роки. Його зобов'язали виплатити понад 2,6 мільйона доларів реституції та конфіскувати криптоактиви, які тепер є предметом нової справи, і він відбував 111-місячний термін, коли відбулися ймовірні перекази.
У разі засудження за новими звинуваченнями, Йосифову загрожує до 25 років ув'язнення на додаток до його поточного вироку. Відділ комп'ютерних злочинів Міністерства юстиції, який займався судовим переслідуванням, заявляє, що з 2020 року він забезпечив обвинувальні вироки понад 180 кіберзлочинцям та злочинцям у сфері інтелектуальної власності, а також постанови суду про повернення понад 350 мільйонів доларів жертвам.
