Неліцензійна криптовалютна біржа з Дубая обробила щонайменше 4 мільярди доларів, виступаючи центром, що зв'язує іранську гральну мережу, центральний банк країни та організації, пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР), повідомило агентство Reuters у п'ятницю.

Shelbit, керована іранським емігрантом Сіавашем Кайванпуром, обробляла кошти після того, як, ймовірно, розпочала свою діяльність у травні 2024 року, згідно з даними блокчейну, проаналізованими двома неназваними слідчими фірмами та дослідником Річем Сандерсом і наданими Reuters.

Серед її клієнтів була мережа з понад 2000 азартних веб-сайтів фарсі, які просували іранські інфлюенсери Саша Собхані та Пуян Мохтарі, повідомило Reuters. Десятки мільйонів доларів, пов'язаних з цими сайтами, можна було відстежити до Shelbit.

Біржа також безпосередньо взаємодіяла з центральним банком Ірану, гаманцями, які Ізраїль пов'язує з КВІР, та Nobitex, найбільшою криптобіржею Ірану. Дослідники заявили, що Shelbit обробила щонайменше 125 мільйонів доларів від центрального банку та ще 20 мільйонів доларів, що походять від підозрюваної іранської операції з майнінгу біткойнів.

Reuters заявило, що не може самостійно визначити, чи контролював КВІР безпосередньо Shelbit або гральну мережу. У звіті також не було зазначено, хто в уряді Ірану наглядав за операцією або куди врешті-решт пішла більша частина криптовалюти.

The Block раніше повідомляв, що Nobitex обробила сотні мільйонів доларів, пов'язаних з центральним банком Ірану та КВІР, до того, як США наклали санкції на біржу в червні. Інші розслідування пов'язували мільярди доларів криптоактивності з іранськими організаціями, які перебувають під санкціями, та біржами, що працюють за межами країни.

676 мільйонів доларів надійшло на Binance

Згідно зі звітом, щонайменше 676 мільйонів доларів перемістилися з адрес, пов'язаних з Shelbit, на Binance після травня 2024 року. Ця сума включає близько 540 мільйонів доларів, які були переміщені після того, як Управління з регулювання віртуальних активів Дубая (VARA) оштрафувало Shelbit у січні 2025 року за роботу без ліцензії.

Сандерс заявив, що повідомив Binance про зв'язки Shelbit з Іраном у жовтні 2025 року. Binance заявила, що сама Shelbit ніколи не мала облікового запису на платформі, тоді як облікові записи, пов'язані з її користувачами, були розслідувані, заморожені та передані правоохоронним органам.

"Коли користувачі, пов'язані з Shelbit, взаємодіяли з нашою платформою, наша програма комплаєнсу функціонувала належним чином", — повідомила Binance Reuters.

Binance визнала себе винною у 2023 році в порушеннях правил протидії відмиванню грошей та санкцій і погодилася сплатити штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів. Американські чиновники заявили, що біржа сприяла транзакціям на близько 900 мільйонів доларів між американськими та іранськими користувачами.

Регулятори розслідують

Управління з регулювання віртуальних активів Дубая (VARA) розслідує ймовірну причетність Shelbit до відмивання грошей та ухилення від іранських санкцій, повідомило Reuters, посилаючись на джерело, обізнане з ситуацією.

Регулятор видав повідомлення 24 липня, наказуючи Shelbit припинити свою неліцензійну діяльність. "Виявлене VARA порушення виходить за межі захисту споживачів і стосується більш кричущих транскордонних операцій, що мають схильність впливати на цілісність фінансової системи ОАЕ", — йдеться в повідомленні. 

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США також обізнане з цими звинуваченнями і ставиться до них "дуже серйозно", — повідомив Reuters представник.

Собхані та Мохтарі заперечили знайомство з Кайванпуром або Shelbit і заявили, що не знали про причетність іранської держави до азартних сайтів, які вони просували. Кайванпур та іранський уряд не відповіли на запити Reuters про коментарі.