Найбільша криптобіржа Ірану, Nobitex, піддається новій перевірці після того, як Reuters повідомило, що двоє братів з впливової іранської родини Харразі заснували платформу під іншим прізвищем.
Звіт з’явився на тлі даних блокчейну, які свідчать про зростання руху криптовалюти з Ірану під час стресу, пов’язаного з конфліктом. Nobitex заперечила зв’язки з урядом і заявила, що не надає допомоги державним органам.
Алі та Мохаммад Харразі заснували Nobitex у 2018 році, використовуючи прізвище Агамір. У звіті йдеться, що брати є частиною впливової іранської родини з глибокими політичними та клерикальними зв’язками.
Nobitex перетворилася на найбільшу криптобіржу Ірану. Reuters повідомило, що платформа заявляє про 11 мільйонів користувачів і обробляє приблизно 70% криптотранзакцій Ірану.
Reuters повідомило, що блокчейн-записи та інтерв’ю вказують на транзакції, пов’язані з підсанкційними іранськими організаціями, включаючи центральний банк та Корпус вартових Ісламської революції. У звіті зазначено, що Nobitex стала частиною паралельної фінансової системи, яка використовується поза звичайними банківськими каналами.
Nobitex відкинула заяви про прямі державні зв’язки. Компанія повідомила Reuters, що це «приватний та незалежний бізнес» і що вона не має стосунків чи контрактів з КВІР, центральним банком Ірану чи іншими державними органами.
Крім того, звіт посилює давні побоювання щодо використання криптовалют в економіках, що перебувають під санкціями. Reuters посилалося на блокчейн-аналіз та слідчих, які заявили, що Nobitex допомагала переміщувати кошти поза західним фінансовим контролем.
Виконавчий директор Crystal Intelligence Нік Смарт розповів Reuters, що Nobitex створює складну проблему комплаєнсу, оскільки звичайні іранські користувачі та державна діяльність можуть використовувати одну й ту ж платформу. Він сказав, що «важко відокремити режим від народу».
Посилена увага також послідувала за різким зростанням виведення іранської криптовалюти після авіаударів США та Ізраїлю по Тегерану. Crypto.news повідомило, що виведення коштів з Nobitex зросло більш ніж на 700% протягом декількох хвилин після ударів.
Дані Elliptic показали, що користувачі вивели понад 500 000 доларів незабаром після перших ударів. Пізніше ця цифра досягла майже 3 мільйонів доларів у період з 28 лютого по 1 березня.
Crypto.news також посилалося на Elliptic, заявляючи, що Nobitex дозволяє користувачам конвертувати ріали в криптовалюту та виводити кошти на зовнішні гаманці. Цей процес може допомогти користувачам переміщувати гроші за кордон, коли банківські маршрути залишаються обмеженими.
TRM Labs представила більш обережний погляд. Компанія заявила, що активність могла відображати зниження обсягу транзакцій, спричинене відключеннями інтернету, а не лише втечу капіталу. Зв'язок з інтернетом в Ірані впав приблизно на 99% після початку ударів.
