Міністерство фінансів США заявило, що вилучило майже 1 мільярд доларів у криптовалюті, пов'язаній з Іраном, оскільки Вашингтон розширює свою фінансову кампанію проти Тегерана.
Міністерство фінансів США заявило, що вилучило майже 1 мільярд доларів у криптовалюті, пов'язаній з Іраном, оскільки Вашингтон розширює свою фінансову кампанію проти Тегерана.
Секретар казначейства Скотт Бессент зробив це розкриття на Національному економічному форумі Рейгана, де він заявив, що влада США відстежує кошти, пов'язані із закордонними мережами Ірану. Бессент сказав, що кампанія націлена на фінансові канали, які Тегеран намагається використовувати поза традиційною банківською системою.
За словами Бессента, останні вилучення криптоактивів є частиною ширших зусиль Міністерства фінансів з перекриття потоків доходів, пов'язаних з урядом Ірану та Корпусом вартових Ісламської революції. Кампанія включала санкції, заморожені банківські рахунки та дії проти блокчейн-гаманців, пов'язаних з іранськими мережами.
Міністерство фінансів описало ці зусилля як частину кампанії фінансового тиску, наказаної президентом Дональдом Трампом. Згідно з наданим звітом, у рамках операції Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) наклало санкції на понад 1000 пов'язаних з Іраном організацій.
Бессент заявив, що американські чиновники продовжуватимуть відстежувати кошти, які Тегеран намагається перемістити за кордон. Він також додав, що Міністерство фінансів буде націлюватися на фінансові маршрути, пов'язані з іранським режимом.
У квітні OFAC наклало санкції на численні адреси криптогаманців, пов'язаних з Корпусом вартових Ісламської революції Ірану. Після цього Tether заморозив 344 мільйони доларів у USDT на двох блокчейн-адресах Tron у координації з правоохоронними органами США, згідно із заявою Міністерства фінансів, цитованою у звіті.
Згідно зі звітом, блокчейн-аналітична фірма Chainalysis пов'язала ці адреси з ончейн-схемами, асоційованими з відомими іранськими військовими гаманцями. Один гаманець, як повідомляється, містив близько 213 мільйонів доларів, тоді як другий – близько 131 мільйона доларів.
Тоді офіційні особи США заявили, що заморожені кошти були частиною ширших зусиль з блокування переміщення цінностей через цифрові активи для іранських суб'єктів, пов'язаних з державою. Загальна сума вилучень згодом перевищила 500 мільйонів доларів, тоді як останні коментарі Бессента оцінюють суму майже в 1 мільярд доларів.
Вилучення криптоактивів відбулися після попередніх повідомлень про те, що Іран почав приймати цифрові активи за продаж зброї за кордон. Як раніше повідомляло crypto.news, Центр експорту Міністерства оборони Ірану, відомий як Mindex, у січні запровадив умови оплати, які дозволяли розраховуватися за військові контракти в цифрових валютах.
У тому ж звіті зазначалося, що Mindex також дозволяв бартерні угоди та платежі в іранських ріалах. Ці умови дали Ірану більше варіантів оплати в той час, коли санкції обмежували доступ до звичайних фінансових систем.
У квітні Іран, як повідомляється, розглядав можливість вимагати від суден, що проходять через Ормузьку протоку, сплачувати транзитні збори в Bitcoin під час тимчасового перемир'я зі Сполученими Штатами. Ця політика була описана як спроба збору доходів поза банківськими каналами, поки Іран зберігав вплив на ключовий нафтовий маршрут.
У звіті зазначається, що ця пропозиція помістила Bitcoin у геополітичну суперечку, яка стосується судноплавства, санкцій та військового тиску. Для судноплавних компаній план викликав юридичні та операційні питання, оскільки платежі могли наразити компанії на ризик санкцій.
Останні дані Міністерства фінансів показують, що офіційні особи США тепер розглядають криптогаманці як частину фінансової інфраструктури Ірану. Бессент заявив, що Вашингтон продовжуватиме націлюватися на фінансові джерела, пов'язані з Тегераном.
BTC
