Операція під керівництвом Інтерполу призвела до 5 811 арештів, блокування понад 31 000 банківських рахунків та перехоплення незаконних активів на суму 293 мільйони доларів у 97 країнах і на територіях під час глобальної боротьби з шахрайством та відмиванням коштів, пов’язаних із криптовалютами.

Згідно із заявою Інтерполу, опублікованою у четвер, операція «Перше Світло» (First Light) проходила з 15 січня по 30 квітня 2026 року, націлена на шахрайства із соціальною інженерією, включаючи компрометацію корпоративної електронної пошти, романтичні афери, сексторшн, видавання себе за іншу особу, інвестиційне шахрайство та мережі відмивання коштів, які їх підтримували.

Під час операції влада виявила понад 142 000 жертв, розкрила 23 715 справ, ідентифікувала 15 606 підозрюваних та видала 99 повідомлень та циркулярів. Операція також покладалася на механізм Інтерполу «Глобальне швидке втручання в платежі» (I-GRIP), який дозволив слідчим швидко заморожувати підозрілі фіатні та криптовалютні перекази.

Томонобу Кая, директор Центру Інтерполу з боротьби з фінансовими злочинами та корупцією, застеріг, що злочинні синдикати продовжують експлуатувати людську психологію для обману жертв, і заявив, що скоординовані міжнародні дії залишаються необхідними для боротьби з фінансовими злочинами, що здійснюються за допомогою кіберпростору, та мережами відмивання коштів, які за ними стоять.

Викрито мережу відмивання криптоактивів

Серед справ, висвітлених Інтерполом, тайська поліція заарештувала двох підозрюваних після виявлення операції з відмивання криптовалют, яка, ймовірно, переміщувала доходи від романтичних шахрайств через численні цифрові активи, використовуючи міжланцюгові обміни токенів для приховування походження коштів.

Влада повідомила, що криптогаманець одного 20-річного підозрюваного обробив понад 122,5 мільйона доларів за 10-місячний період.

В інших випадках правоохоронні органи Сінгапуру та Оману заблокували переказ на 6,6 мільйона доларів, пов’язаний зі схемою компрометації корпоративної електронної пошти, тоді як поліція Макао зупинила жертву від відправлення майже 372 000 доларів шахраям, які видавали себе за державних службовців.

У Есватіні поліція заарештувала 82 особи після ліквідації мережі онлайн-азартних ігор, відмивання коштів та видавання себе за іншу особу, яка, ймовірно, діяла з фальшивої бразильської поліцейської дільниці, переконуючи жертв переказувати гроші для «зберігання» перед тим, як викрасти кошти. Влада Палау також депортувала 22 особи, звинувачених у керуванні шахрайськими центрами, що базувалися в готелях, які використовували криптовалюту та нелегальні гральні вебсайти для націлювання на закордонних жертв.

Остання операція доповнює низку міжнародних заходів, спрямованих на мережі відмивання криптовалют. У червні прокурори США висунули звинувачення двом імовірним операторам сервісу відмивання криптоактивів AudiA6, звинувативши їх в обробці транзакцій на суму понад 389 мільйонів доларів та отриманні понад 10 000 біткоїнів з 2021 року, при цьому, ймовірно, допомагаючи клієнтам приховувати походження злочинних доходів. Слідчі з кількох країн також вилучили сервери, заморозили криптоактиви та замінили онлайн-інфраструктуру групи повідомленнями про конфіскацію.

На початку цього року Міністерство фінансів США наклало санкції на мережу, звинувачену в допомозі Північній Кореї переміщувати доходи від схем з іноземними ІТ-працівниками за допомогою криптовалюти. За даними Міністерства фінансів, посередники конвертували цифрові активи в готівку або використовували криптотранзакції для маскування джерела коштів перед відправленням їх на рахунки, пов’язані з північнокорейським режимом.