Ончейн-докази стали ключовими для забезпечення засудження трьох осіб за фінансування тероризму в Індонезії у 2024 та 2025 роках, відображаючи чітку зміну в тому, як суди оцінюють ончейн-дані.

«Індонезійські суди продемонстрували, що докази, пов'язані з криптовалютою — адреси гаманців, історії транзакцій, ончейн-потоки — не тільки є допустимими, але й можуть слугувати основою для переслідування за фінансування тероризму», — заявила TRM у недільній заяві.

TRM заявила, що мережі фінансування тероризму віддавали перевагу криптовалюті як механізму для переміщення грошей, оскільки влада та регулятори повільно ставилися до неї з таким же рівнем ретельного контролю, як до традиційних фіатних каналів, але зазначила, що тепер це змінюється. 

Індонезійська влада відстежила, як один обвинувачений надіслав USDt (USDT) на суму понад 49 000 доларів США 15 транзакціями з місцевої біржі на іноземну платформу, а кошти згодом були спрямовані на пов'язану з ІДІЛ кампанію зі збору коштів для фінансування тероризму в Сирії, за даними блокчейн-фірми. 

Індонезійська група фінансової розвідки та її антитерористичний підрозділ поліції, Densus 88, провели аналіз і представили висновки індонезійським судам, які прийняли дані блокчейну як ключові докази в кожній з трьох справ.

Індонезія не є єдиною країною в Південно-Східній Азії, яка використовує блокчейн-аналітику для затримання злочинців, заявила TRM.

«Подібні тенденції спостерігаються по всій Південно-Східній Азії, де уряди інвестують у можливості блокчейн-розвідки та посилюють співпрацю між державним і приватним секторами для вирішення ризиків нелегального фінансування».

TRM Labs заявила, що підрозділи фінансової розвідки та правоохоронні органи Сінгапуру та Малайзії також нарощують технічний потенціал для відстеження потоків криптовалют.

Пов'язане: Протокол Drift заявляє, що експлойт на $280 млн вимагав «місяців цілеспрямованої підготовки» 

1 квітня камбоджійські та китайські чиновники затримали Лі Сюна, лідера Huione Group, організації, яка обслуговувала шахрайські центри в Камбоджі, що здійснювали шахрайство типу «pig butchering» (розбирання свиней) та інші інвестиційні схеми для крадіжки криптовалюти у жертв по всьому світу. 

Сюна екстрадували до Китаю, де йому належить постати перед судом за звинуваченнями в шахрайстві та відмиванні грошей. 

Його екстрадиція відбулася через три місяці після арешту Чена Чжи, голови Prince Group, яка керує Huione Group.

TRM повідомила у лютому, що незаконні організації отримали стабільні монети на суму близько 141 мільярда доларів США у 2025 році, що є п'ятирічним максимумом.

Журнал: Чи несуть відповідальність розробники DeFi за незаконну діяльність інших на своїх платформах?