Директорат з питань правозастосування подав обвинувальний акт у справі про шахрайство з криптовалютою, що стосується викрадених цифрових активів на суму понад 20 мільйонів доларів, і арештував активи на суму близько 64,55 крор індійських рупій (приблизно 6,83 мільйона доларів), пов'язані з імовірними доходами від злочинної діяльності.
За даними агентства, у скарзі названі Чіраг Томар, Панкадж Томар, Кушагра Шак'я, Акаш Вайш, Рахул Ананд, Кетан Лутра, Tomar Group of Industries Private Limited та Exahomes Realtors. Справа виникла через звинувачення в тому, що криптоінвесторів обманули через підроблені вебсайти, розроблені для імітації американської криптобіржі Coinbase.
Слідчі стверджують, що Чіраг Томар, який наразі перебуває під вартою в Сполучених Штатах, відігравав центральну роль у цій схемі. Агентство повідомило, що докази та деталі справи були отримані від влади США через канали Договору про взаємну правову допомогу в рамках розслідування.
Влада стверджує, що група створила шахрайські вебсайти, схожі на Coinbase, і використовувала їх для збору облікових даних для входу та аутентифікаційних даних від нічого не підозрюючих користувачів. Після отримання доступу криптовалютні активи нібито переводилися з рахунків жертв на гаманці, контрольовані обвинуваченими.
Судові записи в Сполучених Штатах показують, що Томар був заарештований Федеральним бюро розслідувань в аеропорту Атланти в грудні 2023 року. Пізніше він визнав себе винним у змові з метою шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку та був засуджений до 60 місяців ув'язнення, після чого два роки перебуватиме під наглядом.
Прокурори США стверджували, що операція тривала щонайменше з червня 2021 року і була спрямована на жертв у Сполучених Штатах та інших країнах через фішингові вебсайти Coinbase. Згідно з судовими документами, шахраї використовували домени, розроблені для імітації послуг Coinbase, включно з підробленою версією платформи Coinbase Pro.
Прокурори також стверджували, що учасники схеми видавали себе за представників служби підтримки клієнтів Coinbase і, в деяких випадках, використовували програмне забезпечення для віддаленого доступу до робочого столу, щоб отримати доступ до рахунків жертв. Повідомляється, що одна жертва в Північній Кароліні втратила понад 240 000 доларів у лютому 2022 року.
Влада США заявила, що схема згенерувала понад 20 мільйонів доларів у викраденій криптовалюті від сотень жертв. Судові документи також стверджують, що частина цих коштів була витрачена на розкішні автомобілі та міжнародні поїздки, включаючи поїздки до Дубая.
Індійські слідчі стверджують, що після крадіжки криптовалюти активи переміщувалися через численні гаманці та конвертувалися в інші віртуальні цифрові активи, щоб приховати слід транзакцій.
Агентство повідомило, що кошти зрештою були конвертовані в індійську валюту через P2P-транзакції та спрямовані на банківські рахунки, пов'язані з Чірагом Томаром та іншими обвинуваченими особами.
Згідно з розслідуванням, ці кошти потім нібито були використані для придбання нерухомості та інших активів в Індії.
Обвинувальний акт подано в той час, як індійська влада продовжує посилювати нагляд за сектором цифрових активів відповідно до Закону про запобігання відмиванню коштів.
Згідно з правилами, що застосовуються Підрозділом фінансової розвідки, криптовалютні біржі та інші постачальники послуг віртуальних активів зобов'язані вести записи про клієнтів, проводити перевірки «Знай свого клієнта» та повідомляти про підозрілі транзакції.
Директорат з питань правозастосування є одним із ключових відомств, відповідальних за розслідування ймовірного відмивання коштів із використанням цифрових активів.
